北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京朝檢公訴刑訴〔2019〕2165號(hào)

被告人曹某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3209231984********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**有限公司**，出生地江蘇省鹽城市阜寧縣，戶籍所在地江蘇省鹽城市阜寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月8日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，同年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕，同年8月1日本本院取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4113221993********，漢族，大學(xué)本科文化程度，案發(fā)前系**有限公司**，出生地河南省衡陽(yáng)市，戶籍所在地天津市武清區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)，現(xiàn)住北京市朝陽(yáng)區(qū)**鄉(xiāng)**號(hào)樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月1日被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留，同年4月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被北京市公安局朝陽(yáng)分局逮捕，同年6月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局朝陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、史某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年6月30日至7月24日）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年6月16日至30日、自2019年8月25日至9月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曹某某、史某某伙同他人，于2017年至2018年間，在本市朝陽(yáng)區(qū)等地，以**有限公司、**有限公司等名義，以投資“**”等項(xiàng)目為由，向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾高額返利，與集資參與人簽訂書面協(xié)議，吸收公眾資金。其中，被告人曹某某參與吸收資金人民幣700余萬(wàn)元，被告人史某某參與吸收資金人民幣100余萬(wàn)元。

被告人曹某某于2019?年3?月8?日被民警查獲歸案。

被告人史某某于2019年3月1日被民警查獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：投資協(xié)議、銀行交易明細(xì)等；2.證人證言：證人張某某等的證言3.被告人的供述與辯解：被告人曹某某、史某某的供述；4.鑒定意見(jiàn)：北京中之光會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒定意見(jiàn)等；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：證人張某某等對(duì)被告人曹某某等的辨認(rèn)筆錄等；6.其他證據(jù)材料：北京市公安局朝陽(yáng)分局出具的到案經(jīng)過(guò)、工作說(shuō)明等。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、史某某伙同他人公開(kāi)向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院

檢?察?員：黃?成

2019年9月5日

附：

1.被告人曹某某、史某某均取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址。

2.案卷8冊(cè)，補(bǔ)充材料1份。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

4.《量刑建議書》4份。

5.隨案移送：人民幣125萬(wàn)元?！?/span>