河南省長垣市人民檢察院　

起?訴?書

新長檢一部刑訴〔2020〕68號(hào)　

　　被告人曹某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504261996********，漢族，專科畢業(yè)，居民家庭戶口，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市翁牛特旗，戶籍住址赤峰市翁牛特旗**鎮(zhèn)**村**地，現(xiàn)住赤峰市翁牛特旗**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)長垣市公安局決定，于2019年9月1日被長垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)長垣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被長垣市公安局逮捕。

被告人華某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2208211994********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，居民家庭戶口，戶籍所在地吉林省鎮(zhèn)賚縣，住鎮(zhèn)賚縣**鎮(zhèn)**街**委**組。因犯盜竊罪，于2011年4月29日被遼寧省普蘭店市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣500元，2011年10月19日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)長垣市公安局決定，于2019年9月23日被長垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)長垣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月31日被長垣市公安局逮捕。

本案由長垣市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、華某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人曹某某、華某某有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人曹某某、華某某，聽取了被告人曹某某、華某某及值班律師薛麗的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月30日延長審查起訴期限十五日，于2020年1月13日第一次退回長垣市公安局補(bǔ)充偵查；長垣市公安局于2020年2月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月13日延長審查起訴期限日，于2020年3月27日第二次退回長垣市公安局補(bǔ)充偵查；長垣市公安局于2020年4月27日補(bǔ)查重報(bào)。被告人曹某某、華某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月以來，被告人曹某某在微信群內(nèi)發(fā)布收購銀行卡信息，黃某某、侯某甲、孫某甲、侯某乙按照曹某某的要求，將他們的八張銀行卡和優(yōu)盾、手機(jī)卡售于曹某某，并提供了身份信息，曹某某又轉(zhuǎn)售于被告人華某某，華某某再售于他人，后被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算。經(jīng)查，經(jīng)曹某某、華某某販賣的其中四張銀行卡（戶名為黃某某，賬號(hào)為62220333010********的中國工商銀行卡；戶名為侯某甲，賬號(hào)為62284800490********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為孫某甲，賬號(hào)為62284800490********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為侯某乙，賬號(hào)為62284800490********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡）支付結(jié)算金額合計(jì)128萬余元。2019年5月16日至6月1日，鄒某某、吳某某等12人被他人以冒充公檢法等單位的工作人員，謊稱其涉嫌犯罪的方式騙取錢款，其中鄒某某的46699元、吳某某的6398元、農(nóng)某某的9995元、余某某的95800元、李某甲的13300元轉(zhuǎn)入上述侯某甲賬戶，余某某的13800元、李某甲的19800元、孫某乙的32814元、李某乙的159700元、邢某某的50000元、程某某的15000元轉(zhuǎn)入上述孫某甲賬戶，魏某某的40000元、韓某某的19100元、李某丙的15200元轉(zhuǎn)入上述黃某某賬戶，以上金額合計(jì)537606元；陳某某和自稱叫侯某甲的人通過微信聊天，后被以親人生病為由騙取13000元，轉(zhuǎn)入上述侯某甲賬戶。

被告人曹某某、華某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍證明、到案證明、判決書、銀行賬戶交易明細(xì)等；

????2.證人證言：證人李某乙、余某某、魏某某、鄒某某、邢某某等的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人曹某某、華某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某、華某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人華某某、曹某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某、華某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人曹某某、華某某共同實(shí)施犯罪行為，在共同犯罪中均起主要作用，均為主犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人曹某某、華某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)本案事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，建議判處被告人曹某某、華某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長垣市人民法院　

檢察官：馮振國

檢察官助理：姬艷郡

（院印）

2020年5月25日　

附件：

1.被告人曹某某、華某某現(xiàn)在羈押于長垣市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

4.《證人名單》1份。