綏化市北林區(qū)人民檢察院

起?訴?書

綏北檢公訴刑訴〔2019〕78號

被告人曹某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼2301071977********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙，于2018年1月23日被綏化市公安局北林分局刑事拘留，同年2月9日被綏化市公安局北林分局取保候?qū)彛?018年8月29日，因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年9月10日被哈爾濱市公安局南崗分局逮捕；同年9月27日，哈爾濱市公安局南崗分局將案件移送給綏化市公安局北林分局。

本案由綏化市公安局北林分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月16日補(bǔ)查重報。本院于2018年12月3日、2019年2月17日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、張某某（已判決）謊稱有能力給被害人安排到哈爾濱**公司的正式員工，并找被告人曹某某讓其幫助辦理，自留一部分辦工作費(fèi)用后將余下錢款交付給曹某某，曹某某又找長春市**中心下屬工作室的王某某幫忙辦理，王某某告知其只能辦理臨時工作，被告人曹某某明知不能辦理正式工作，仍通過張某某收受被害人家屬的辦工作費(fèi)用60余萬元，從中給付王某某10.5萬元讓王幫助辦理，余下錢款被其據(jù)為己有。后被害人發(fā)現(xiàn)被騙，向曹某某索要辦工作費(fèi)用。案發(fā)前，曹某某返還了一部分，到案后曹某某將剩余錢款全部返還。有以下犯罪事實(shí)：

1.2017年8月19日，被告人曹某某謊稱能為他人安排到**公司上班，通過張某某、介紹人劉某甲騙得被害人劉某乙人民幣（下同）10萬元，后劉某乙不辦了，劉某甲返還劉某乙人民幣10萬元，后被害人姚某某（方某某代辦人）頂替劉某乙交15萬元安排工作，曹未再收錢，而是將高某某處騙得的10萬元錢分出5萬，加在劉某甲墊付的10萬元錢上，這樣姚某某辦工作款即為15萬元，后姚發(fā)現(xiàn)被騙向曹索要被騙錢款，至案發(fā)前曹返還姚某某13萬元，案發(fā)后曹又將剩余2萬元贓款返還給姚某某。

2.2016年5月，被告人曹某某謊稱能為他人安排到**公司上班，通過張某某騙得被害人趙某某10萬元，后來周某某頂替趙某某，案發(fā)后，曹將此款返還。

3.2016年4月，被告人曹某某謊稱能為他人安排到**公司上班，通過張某某騙得被害人史某某10萬元（由劉某甲墊付），后由寧某某頂替史某某，被害人發(fā)現(xiàn)被騙，向曹索要此款，后曹將此款返還寧某某母親譚某某。

4.2016年5月，被告人曹某某謊稱能為他人安排到**公司上班，通過張某某騙得被害人商某某10.5萬元，被害人發(fā)現(xiàn)被騙，向曹索要此款，曹通過張某某返還商某某3萬元，通過微信返還商某某4萬元，曹到案后返還商某某人民幣2萬元，張某某返還商某某8萬元，現(xiàn)此款已由曹、張二人全部返還被害人。

5.2016年10月8日，被告人曹某某謊稱能為他人安排到**公司上班，通過張某某騙得被害人高某某10.5萬元，高某某后期不辦了，未返錢，而是用于給商某某的孩子商某某辦工作抵款5萬，給方某某辦工作抵款人民幣5萬。后曹將此款全部返還。

6.2016年6月，被告人曹某某謊稱能為他人安排到**公司上班，通過張某某騙得被害人呂某某12萬元，被害人發(fā)現(xiàn)被騙，向曹索要此款，后曹返還被害人7萬元，到案后曹返還被害人5.5萬元（其中有5千元為利息）。

綜上所述，被告人曹某某假借能為他人安排工作為由，騙得上述被害人共計63萬元。案發(fā)前，曹某某主動返還被害人37萬元，案發(fā)后，退贓款24.5萬（包含5千元利息）。

二、哈爾濱市居民周某某（另案處理）謊稱能幫助他人辦理銀行工作，多次騙取被害人的財物，并每次給被告人曹某某1-2萬元好處費(fèi)，讓曹某某幫助、配合其騙取行為。有以下犯罪事實(shí)：

1.2013年3月至2014年12月12日期間，周某某謊稱能幫助竇某某的兒子孫某某安排黑龍江省**社工作為名，先后三次從竇某某處詐騙總計37.5萬元，周某某辦不成工作，后與其中介的朋友趙某某（另案處理）簽訂了居間合同承諾書，以22元讓趙某某安排工作，2016年11月，周某某經(jīng)趙某某給了被告人曹某某2萬元，要求配合其詐騙行為，后曹于2017年10月16日將收取的人民幣2萬元返還。

2.2016年8月31日，周某某謊稱能幫助趙某某的外甥張某某辦進(jìn)省**銀行安排工作，在哈爾濱市南崗區(qū)**街**海鮮飯店內(nèi)，詐騙張某某10萬元，周某某找到劉某乙（另案處理）為其辦理此事，周某某自己留下2萬元，將8萬元轉(zhuǎn)賬給劉某乙讓其幫助張某某辦理此事，后二人又陸續(xù)騙取張某某軟中華牌香煙兩條，一生軍中情白酒三箱。后劉某乙返還給周某某5萬元，其余3萬元被劉某乙據(jù)為己有揮霍，周某某通過中間人王某某轉(zhuǎn)給被告人曹某某1萬元，幫助辦理此事。2017年12月25日，曹將1萬元贓款返還給王某某。

3.2017年1月19日，周某某對肖某某謊稱能辦理到**銀行工作，肖某某告訴了戰(zhàn)友白某甲可以為其女兒白某乙辦理銀行正式工作，白某甲將25萬元轉(zhuǎn)賬給肖某某，肖某某從這25萬元中轉(zhuǎn)賬給周某某7萬元，周某某將7萬元據(jù)為己有。肖某某催要周某某返錢無果，后白某甲發(fā)現(xiàn)被騙報案，肖某某墊付7萬元，將25萬元全部返還給白某甲。周某某通過中間人王某某轉(zhuǎn)給被告人曹某某1萬元幫助辦理此事。曹某某于2018年3月25日將1萬元贓款返還給肖某某。

2018年1?月22日，被告人曹某某被黑河邊防檢查站抓獲，1月23日被綏化市公安局北林分局解回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證有接受刑事案件登記表、到案經(jīng)過、被告人的戶籍證明、黑河市邊防檢查站登記表、保管物品清單、長春**有限公司情況說明、扣押、發(fā)還清單、調(diào)取證據(jù)清單、收條及轉(zhuǎn)賬記錄、微信記錄、情況說明、曹某某返款證明、案件移送通知書等；

2、證人有譚某某、楊某某、王某某、黃某某、劉某甲、呂某某、趙某某、周某某、李某某等人的證言；

3.被害人姚某某、高某某、呂某某、史某甲、史某乙、商某某、竇某某、孫某某、張某某、白某甲、白某乙的陳述；

4.被告人曹某某的供述與辯解；

5.現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定對其處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

綏化市北林區(qū)人民法院

檢察官：張連生

2019年3月1日

附：1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于綏化市看守所；?

2.全部案卷材料。