湖南省益陽市資陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益資檢公訴刑訴〔2020〕135號

被告人曹德華，男，1971年**月**日出生，公民身份證號碼4323021971********，漢族，大學(xué)本科文化，住沅江市**號小區(qū)**棟**室，原沅江市**執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)***。因涉嫌受賄罪，2019年8月26日被益陽市赫山區(qū)監(jiān)察委員會留置；經(jīng)本院決定，2019年11月25日由益陽市公安局資陽分局執(zhí)行刑事拘留；經(jīng)本院決定，2019年12月4日由益陽市公安局資陽分局執(zhí)行逮捕。

本案由益陽市赫山區(qū)監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人曹德華涉嫌受賄、徇私枉法罪，2019年11月25日向本院移送起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月3日、3月18日退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查完畢，分別于2020年2月3日、4月7日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年5月8日決定延長審查起訴期限十五日至5月22日。

2020年2月11日，益陽市公安局朝陽分局將聶某甲、聶某乙等28人組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織、敲詐勒索等罪一案向本院移送審查起訴，其中包括被告人曹德華涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪。因案發(fā)復(fù)雜，本院于2020年3月11日決定延長審查起訴期限十五日至3月26日。因事實(shí)確不清、證據(jù)不足，本院于2020年3月26日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢，于2020年4月26日重新移送審查起訴。2020年5月13日本院將曹德華涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪的相關(guān)事實(shí)與本案并案審查。

經(jīng)依法審查查明：

2003年開始，聶某甲、聶某乙與魯某某（已死亡）、曹德華、陳某某、廖某某等人成立的沅江市禮儀服務(wù)中心（后變更登記為沅江市和良禮儀公司，以下簡稱“和良公司”）為依托，邀集被告人聶某丙、龔某某、楊某某等社會閑散人員；有組織、有計(jì)劃的實(shí)施一系列的強(qiáng)迫交易、尋釁滋事違法犯罪行為，逐步非法控制、壟斷沅江市殯儀館的喪葬演出業(yè)務(wù)乃至整個(gè)沅江城區(qū)的文化演藝事業(yè)。后聶某甲、聶某乙為謀取更大的非法利益，逐步向沅江城區(qū)及其周邊的工程建設(shè)、典當(dāng)寄賣（實(shí)為高利借貸）、預(yù)拌混凝土供應(yīng)等行業(yè)擴(kuò)張，并新吸收成員李某某、聶某丁等人，組織成員進(jìn)一步增多，采取公司模式管理，“以黑護(hù)商，以商養(yǎng)黑”，多次實(shí)施敲詐勒索、詐騙、尋釁滋事、非法拘禁、強(qiáng)迫交易、串通投標(biāo)、侵犯公民個(gè)人信息、包庇等違法犯罪活動，逐步發(fā)展成為黑社會性質(zhì)組織。

2014年至2019年期間，被告人曹德華在擔(dān)任沅江市公安局慶云山派出所所長、執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)大隊(duì)長期間，接受聶某甲的請托，包庇、縱容聶某甲黑社會性質(zhì)組織犯罪活動，充當(dāng)黑惡勢力保護(hù)傘，并收受聶某甲給予的現(xiàn)金10萬元，具體事實(shí)如下。

1、2014年9月22日15時(shí)許，沅江市公安局慶云山派出所接到建工公司門口有人鬧事的報(bào)警后，所長被告人曹德華與副所長胡某某、干警聶某戊等人到現(xiàn)場調(diào)處。派出所現(xiàn)場了解到黃某某等人因與建工公司存在經(jīng)濟(jì)糾紛，存在向建工公司要工資要車等合理訴求，現(xiàn)場停放的20號攪拌車存在權(quán)屬糾紛，且車子是在返回公司時(shí)被黃某某等人控制并用于堵門。

在辦案過程中，被告人曹德華明知黃某某等人存在合法訴求，調(diào)處中黃某某等人存在同意移車等事實(shí)，仍指示胡某某作刑事案件受理并呈報(bào)立案。2014年10月中旬，曹德華接受聶某甲請托將案件移交給姜某某辦理。2015年1月20日，姜某某辦案組呈報(bào)偵查終結(jié)并提出建議移送審查起訴的意見。曹德華在審批派出所制作的黃某某等4人涉嫌犯罪的有關(guān)文書中，明知事實(shí)有隱瞞，認(rèn)定違背案件事實(shí)，沒有提出異議。

在辦案過程中，慶云山派出所于2014年10月15日、2015年3月3日、2016年1月20日、2016年8月15日先后出具了4份不同的處警情況說明。上述情況說明不同程度地對黃某某同意移車的情節(jié)、黃某某等人的主觀目的等作了違背案件事實(shí)的認(rèn)定。2015年9月7日和2016年12月15日，沅江市人民法院先后2次對黃某某、李某甲、李某乙、姚某某作了有罪判決。黃某某等4人仍不服判決，提出上訴。2017年11月21日，益陽市中級人民法院裁定再次發(fā)回湖南省沅江市人民法院重新審判。后沅江市人民檢察院撤回起訴，2019年12月3日，沅江市人民檢察院對黃某某、李某甲、李某乙、姚某某作存疑不訴處理。

2、2017年8月，沅江市公安局刑偵大隊(duì)接到上級協(xié)查通知后，對轄區(qū)內(nèi)聶某丙涉嫌非法買賣氣槍鉛彈的問題進(jìn)行調(diào)查。2017年9月13日，聶某丙主動到沅江市公安局接受調(diào)查，并交待了其通過微信購買了1000發(fā)氣槍子彈的事實(shí)，但不承認(rèn)其收到了子彈。當(dāng)晚，聶某丙的叔叔聶某甲向時(shí)任執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)大隊(duì)長的被告人曹德華發(fā)信息，請求對聶某丙案件予以關(guān)照。沅江市瓊湖街道書記吳某某給曹德?華打招呼，請求關(guān)照聶某丙。刑偵辦案人員向執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)法制審核員李某丁提供了聶某丙涉嫌犯罪的證據(jù)材料。李某丁審核后向曹德華匯報(bào)，建議對聶某丙以涉嫌非法買賣彈藥罪立案并刑事拘留。曹德華明知聶某丙案的證據(jù)達(dá)到了立案條件，但卻以證據(jù)不足為由作出了暫不予立案的處理意見，李某丁將曹德華意見反饋給了刑偵大隊(duì)。9月14日，刑偵大隊(duì)大隊(duì)長龔某甲等人找曹德華協(xié)商聶某丙案件，提出目前證據(jù)可以立案。曹德華仍以聶某丙不承認(rèn)收了鉛彈，無法進(jìn)行實(shí)物鑒定，鉛彈來源無證據(jù)，無法證實(shí)郵寄的是鉛彈為由不予立案。同時(shí)，曹德華考慮刑偵大隊(duì)立案意見強(qiáng)烈，過早決定不立案關(guān)照意圖明顯，提出了對案件補(bǔ)充證據(jù)后再作決定的處理意見。

2017年9月，刑偵大隊(duì)辦案人員到安徽省界首市公安機(jī)關(guān)調(diào)取了相關(guān)證據(jù)，并交給李某丁審核。李某丁審查后向曹德華匯報(bào)，再次提出了建議對聶某丙立案的意見。曹德華明知聶某丙的行為涉嫌犯罪，應(yīng)當(dāng)立案偵查，曹德華仍然堅(jiān)持聶某丙沒有承認(rèn)收到鉛彈，不能立案。

2017年10月31日，曹德華召集執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)教導(dǎo)員曹某甲、法制審核員李某丁、刑偵大隊(duì)大隊(duì)長龔某甲等人對聶某丙案進(jìn)行討論。龔某甲、李某丁等人認(rèn)為聶某丙購買氣槍鉛彈的行為涉嫌犯罪，應(yīng)當(dāng)立案。曹德華明知聶某丙非法買賣彈藥的立案條件確實(shí)已經(jīng)非常充分，還是以聶某丙未供述收了鉛彈實(shí)物、包裹里是否有鉛彈存在不確定性為由，作出了對聶某丙涉嫌非法買賣彈藥案不予立案的決定。同日，沅江市公安局以證據(jù)不足為由對聶某丙涉嫌非法買賣彈藥案作出了不予立案決定。

2019年3月，益陽市公安局“306”專案組在排查相關(guān)犯罪線索中，發(fā)現(xiàn)聶某丙非法買賣彈藥案無處理結(jié)果的線索。2019年6月29日，益陽市公安局朝陽分局對聶某丙非法買賣彈藥案立案偵查。同年8月21日，經(jīng)赫山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，聶某丙因涉嫌非法買賣彈藥罪被執(zhí)行逮捕。

3、2018年年底，沅江市建工混凝土有限公司（以下簡稱建工公司）主要股東聶某甲聽說公安機(jī)關(guān)在調(diào)查其涉黑涉惡的情況，想找被告人曹德華了解情況。2019年1月的一天晚上，聶某甲和曹德華在沅江市小葉湖旁見面，聶某甲向曹德華打聽其被舉報(bào)涉黑涉惡的相關(guān)情況，并提出要曹德華幫其打聽案情的進(jìn)展。曹德華向聶某甲提供了益陽市公安局已成立專案組、專案組成員等情況，并答應(yīng)幫其打聽公安機(jī)關(guān)調(diào)查的情況。聶某甲將事前準(zhǔn)備的10萬元現(xiàn)金放在車后座的地板上，并對曹德華講“放了一點(diǎn)小意思”。后曹德華將10萬元現(xiàn)金放到了副駕駛室的儲物斗里。

2019年2月11日，曹德華將收受的10萬元現(xiàn)金連同個(gè)人部分現(xiàn)金共計(jì)12.31萬元，存入了本人建設(shè)銀行的賬戶上，用于了炒股。

2019年3月，被告人曹德華湊了10萬元欲將聶某甲送的錢退還給聶某甲哥哥聶某乙。聶某乙根據(jù)曹德華要求出具了收到現(xiàn)金10萬元的收條，但實(shí)際沒有收10萬元。

2019年8月26日，被告人曹德華被辦案人員帶至益陽市紀(jì)委監(jiān)委案件檢查中心。

案發(fā)后，被告人曹德華上交犯罪所得10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人曹德華的供述與辯解；2、證人聶某甲、聶某乙、晏某某、李某某、吳某某、方某某、李某丁等人的證言；3、到案情況說明、聶某甲立案決定書、《關(guān)于成立沅江市公安局掃黑除惡專項(xiàng)斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室的通知》、《沅江市公安局掃黑除惡專項(xiàng)斗爭實(shí)施方案》、會議記錄、銀行流水、情況說明、收條等書證。

本院認(rèn)為，被告人曹德華身為國家機(jī)關(guān)工作人員包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第三款、第四款之規(guī)定，應(yīng)以包庇、縱容黑社會性質(zhì)的組織罪追究刑事責(zé)任。被告人曹德華身為國家工作人員利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）款之規(guī)定，應(yīng)以受賄罪追究刑事責(zé)任。被告人曹德華判決宣告前一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省益陽市資陽區(qū)人民法院

檢察官：雷勝贏

檢察官助理：姚劍青

2020年5月21日

附件：

1.被告人曹德華現(xiàn)羈押于益陽市看守所

2.案卷材料和證據(jù)13冊_?