上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢刑訴〔2021〕73號

被告人曹某，男，1992年9月5日生，公民身份號碼6104281992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在陜西省咸陽市長武縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。

被告人許某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼5224261995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在貴州省納雍縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**路**公寓**室。

被告人王某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼1404231982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在山西省襄垣縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。

被告人段某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼6124271990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在陜西省平利縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。

被告人羅某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼5224261995********，布依族，初中文化，無業(yè)，戶籍在貴州省納雍縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。

上述被告人均于2020年8月6日因涉嫌詐騙被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至30天，同年9月10日經(jīng)本院審查批準，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。同年10月29日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

被告人彭某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼?4128251998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省上蔡縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住上海市松江區(qū)**路**弄**號**室。2020年9月4日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至30天，同月30日經(jīng)本院審查批準，并由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。同年10月29日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

被告人彭某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼4128251995********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍在河南省上蔡縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住上海市松江區(qū)**路**弄**號**室。2020年8月25日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月27日延長刑事拘留期限至30天，同年9月30日經(jīng)本院審查批準，并由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。同年10月29日，經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

被告人陳某某，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼6105261993********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在陜西省蒲城縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。2020年10月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至30天，同年11月24日經(jīng)本院審查批準，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結，以被告人曹某、許某某、王某甲、段某某、羅某某、彭某甲、彭某乙、陳某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被告人相關權利義務，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意對本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至8月，被告人曹某經(jīng)與他人事先預謀，偽造上海**物流有限公司（以下簡稱**公司）印章、執(zhí)照，先后在本市普陀區(qū)**路**弄**號**室、本區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室，組織被告人許某某、王某甲、段某某、彭某甲、陳某某等人，并由許某某介紹羅某某、王某甲介紹王某乙、王某丙（另行處理）、彭某甲介紹彭某乙加入該團伙，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假招聘信息，以打電話、發(fā)短信的方式將應聘人員誘騙至上址進行面試，并以收取“保險費”的名義騙取應聘人員錢財。被告人曹某負責日常管理、面試等，許某某、王某甲、段某某、羅某某負責聯(lián)系被害人、面試等，彭某甲、彭某乙、陳某某負責聯(lián)系被害人。至案發(fā)，曹某等人共詐騙被害人嚴某某、黃某某等100余人，騙取錢款人民幣59000余元（以下幣種相同），其中許某某詐騙20000余元，王某甲詐騙19000余元，段某某詐騙8000余元，羅某某詐騙10000余元，彭某甲詐騙7000余元，彭某乙詐騙5000余元，陳某某詐騙4000余元。

2020年8月5日、24日、10月20日，公安機關分別將被告人曹某、許某某、王某甲、段某某、羅某某、彭某乙、陳某某抓獲，上述被告人到案后均如實供述犯罪事實。同年9月4日，被告人彭某甲主動至公安機關投案，并如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、工作情況、人口基本信息等書證，證實本案案發(fā)、被告人的到案經(jīng)過及主體身份情況。

2.?公安機關扣押清單、搜查證、搜查筆錄及相關照片等書證，證實公安機關對本案案發(fā)地點**鎮(zhèn)**路**弄**號**室進行搜查，并對現(xiàn)場查見的營業(yè)執(zhí)照、POS機、收據(jù)、手機等物品予以扣押、移送的情況。

3.相關微信、短信聊天記錄截圖等書證，上海東方計算機司法鑒定所、上海潔湛電子數(shù)據(jù)司法鑒定所分別出具的司法鑒定意見書，證實對自曹某等人處扣押手機進行數(shù)據(jù)恢復并固定的情況，并在上述被告人手機內查見與被害人的相關通話記錄、短信記錄等情況。

4.相關微信聊天記錄、收據(jù)、微信及支付寶交易截圖、銀行賬戶交易明細等書證，被害人嚴某某等人的陳述及辨認筆錄，證實曹某等人通過打電話、發(fā)短信的方式誘騙被害人至本區(qū)面試，并以收取“保險費”的名義使被害人通過微信、支付寶、pos機刷卡等向曹某等人支付錢款的事實。

5.**公司的檔案機讀材料、營業(yè)執(zhí)照、工商登記材料等書證，證人馬某甲的證言，上海市公安局物證鑒定中心出具的鑒定意見，證實**公司工商登記法人為馬某乙（馬某甲哥哥），現(xiàn)場查見的公司營業(yè)執(zhí)照、印章系曹某等人偽造。

6.被告人的供述及辨認筆錄，印證上述犯罪事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某、許某某、王某甲、段某某、羅某某、彭某甲、彭某乙、陳某某對事實及證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某、許某某、王某甲、段某某、羅某某、彭某甲、彭某乙、陳某某以非法占有為目的，在網(wǎng)上發(fā)布虛假信息實施詐騙，其中曹某數(shù)額巨大，許某某、王某甲、段某某、羅某某、彭某甲、彭某乙、陳某某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人彭某甲具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，應當從輕處罰。被告人曹某、許某某、王某甲、段某某、羅某某、彭某乙、陳某某能如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人曹某判處有期徒刑三年六個月，罰金人民幣一萬五千元；對被告人許某某、王某甲建議判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元；對被告人段某某建議判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣三千元；對被告人羅某某建議判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣四千元；對被告人彭某甲、彭某乙、陳某某建議判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??官：萬燕清

檢察官助理：王??斌

2021年1月6日

附：

1.被告人曹某、許某某、王某甲、段某某、羅某某、彭某甲、彭某乙、陳某某現(xiàn)羈押于嘉定區(qū)看守所

2.案件材料19冊

3.《認罪認罰具結書》8份

4.《適用簡易程序建議書》1份

5.其他需要附注的事項

《中華人民共和國刑法》

????第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)?！?/span>

第二十五條??共同犯罪指二人以上共同故意犯罪?！?/span>

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院?！?/span>

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！?/span>