天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢四部刑訴〔2019〕7號

被告人曹某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1202251989********，漢族，大學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地天津市薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號，現(xiàn)住天津市津南區(qū)**小區(qū)**棟**門**室。2019年6月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；2019年7月31日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?019年9月6日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料，本院于2019年10月5日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年8月，王某某（另案處理）等人在天津市濱海新區(qū)中心商務(wù)區(qū)注冊成立天津市**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱**公司），以公司名義組織團隊進行非法集資活動。2015年1月至2016年2月，被告人曹某某先后擔(dān)任天津**資產(chǎn)管理有限公司**營業(yè)部客戶經(jīng)理、**，期間其積極組織團隊，在未經(jīng)國家有關(guān)金融管理部門批準的情況下，面向社會不特定群眾，以承諾高額利息回報為誘餌，通過散發(fā)傳單、口頭介紹等途徑向社會公開宣傳理財產(chǎn)品，引誘公眾投資，并通過與集資參與人簽訂《個人出借服務(wù)協(xié)議》等形式，向社會公眾非法吸收資金。

經(jīng)審計，被告人曹某某非法吸收公眾存款涉案投資人19人，投資金額人民幣354萬元，非法獲利人民幣20.91684萬元，集資參與人損失金額人民幣279.693589萬元。

被告人曹某某經(jīng)傳喚證傳喚到案后，能如實交代自己所犯罪行。被告人曹某某的家屬于2019年7月16日已將曹某某非法所得5萬元上繳公安機關(guān)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1個人出借服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收款確認書、工商注冊資料、戶籍證明等書證。

2證人張某某、柴某某等人證言。

3被告人曹某某供述與辯解。

4專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某到案后如實供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白。建議判處被告人曹某某有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：楊光

2019年10月17日

附：

1、被告人曹某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)?，?lián)系方式1502214****。

2、案卷材料和證據(jù)三冊。

3、隨案移送清單一份。

4、《認罪認罰具結(jié)書》一份。