福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢一部刑訴〔2020〕102號

被告人曹某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4310231991********，漢族，?？飘厴I(yè)，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月31日被晉江市公安局刑事拘留，2019年9月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查1次（自2019年12月16日至2020年1月16日）；因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限2次（自2019年12月2日至2019年12月16日，自2020年2月17日至2020年3月2日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份，被告人曹某將持有的三張銀行卡（戶主曹某，浦發(fā)銀行卡號62179226********；戶主唐某某，工商銀行卡號62122619110********；戶主張某某，建設(shè)銀行卡號62366829800********）及戶名為張某某的支付寶賬號提供給“**”。2019年5月28日至6月11日期間，被害人吳某某在晉江市**街道**社區(qū)及福建省三明市等地被一網(wǎng)絡(luò)上“男女朋友關(guān)系”交往的人以“沒錢還房貸、吃飯、打車、看病”等理由，通過微信轉(zhuǎn)賬及掃描對方提供的戶名為張某某的支付寶收款碼，騙走人民幣共計34995元。2019年7月30日，被告人曹某在湖南省永興縣交通局旁邊的電腦店門口被公安機關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押手機兩部的照片；

2.書證：破案及抓獲經(jīng)過、戶籍信息、接受證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄、提取筆錄、工作說明等；

3.證人證言：證人唐某某的證言；

4.被害人陳述：被害人吳某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人曹某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄：證人指認(rèn)被告人的筆錄。

本院認(rèn)為，被告人曹某利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，結(jié)伙實施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：李環(huán)暉

2020年2月27日

附：

1.被告人曹某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.證人名單、量刑建議書各一份。

4._光盤五張。