黑龍江省密山市人民檢察院

起?訴?書

黑密檢刑訴〔2019〕39號(hào)

被告人曹大成，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301021963********，漢族，研究生文化，原黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)**、**局**，正處級(jí)，住哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市道里區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**室）。2018年8月14日因涉嫌行賄被密山市監(jiān)察委員會(huì)留置，2018年9月13日因涉嫌受賄、行賄罪被本院決定逮捕，同日由密山市公安局執(zhí)行。

本案由密山市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人曹大成涉嫌受賄罪、行賄罪、介紹賄賂罪，于2018年9月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間于2018年11月13日退回監(jiān)察機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，監(jiān)察機(jī)關(guān)于2018年12月13日補(bǔ)充調(diào)查完畢，以被告人曹大成涉嫌受賄、行賄、介紹賄賂、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪移送審查起訴；于2019年1月28日退回監(jiān)察機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，監(jiān)察機(jī)關(guān)于2019年2月28日補(bǔ)充調(diào)查完畢，重新移送審查起訴。分別于2019年1月14日、2019年3月31日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

1.2013年，時(shí)任雙城市**局**的被告人曹大成受張某甲請(qǐng)托，幫助張某甲借用黑龍江省**公司資質(zhì)承攬**局主管的**建筑工程，并在工程款結(jié)算方面為張某甲提供幫助，張某甲多次表示向曹大成給予財(cái)物，曹大成未接受。2015年4月，該工程因**局要求停工，迫使張某甲再次向曹大成請(qǐng)托，曹大成以缺錢為名向張某甲索要錢款，并向張某甲提供其母親劉某甲銀行賬戶，張某甲為此給付曹大成50萬(wàn)元人民幣。2016年5月，因張某甲與妻子王某甲離婚糾紛，王某甲告知曹大成意欲公開(kāi)此事，迫使曹大成將50萬(wàn)元賄賂款返還張某甲。

2.2011年9月，時(shí)任雙城市**局**的被告人曹大成受雙城市**街道辦事處**辦主任申某某請(qǐng)托，幫助申某某借用**集團(tuán)第**工程有限公司資質(zhì)承攬雙城市**鄉(xiāng)**改造工程。2012年11月28日，申某某為感謝曹大成提供的幫助，在曹大成辦公室送給其2萬(wàn)元人民幣。

3.2017年春，被告人曹大成任哈爾濱市雙城區(qū)**局**期間，哈爾濱市雙城區(qū)**局**科**趙某某為獲得工作上的關(guān)照，在曹大成辦公室給予其四張面值為5000元人民幣的中石油加油卡，總價(jià)值2萬(wàn)元人民幣，曹大成收受該卡并用于個(gè)人使用。

綜上，被告人曹大成身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，為他人謀取利益，索取或收受他人財(cái)物，共受賄54萬(wàn)元人民幣，其中50萬(wàn)元為索賄，現(xiàn)已全部返贓。

二、行賄罪

1.2012年，時(shí)任雙城市**局**的被告人曹大成得知**縣人民檢察院在初查其涉嫌瀆職犯罪線索后，請(qǐng)托時(shí)任**市人民檢察院**的王某乙（另案處理）幫助協(xié)調(diào)，并在王某乙辦公室送給其20萬(wàn)元人民幣，王某乙受到請(qǐng)托后，與**縣人民檢察院**劉某乙溝通過(guò)問(wèn)此事，后因證據(jù)不足，**縣人民檢察院未予立案；

2.2013年，時(shí)任雙城市**局**的被告人曹大成受某某甲請(qǐng)托協(xié)調(diào)處理雙城市**局**吳某某被**市人民檢察院調(diào)查一事，曹大成找到時(shí)任**市人民檢察院**的王某乙，并在王某乙辦公室代某某甲和吳某某送給王某乙10萬(wàn)元人民幣，王某乙同意其請(qǐng)托事項(xiàng)后，向**市人民檢察院**局**過(guò)問(wèn)此事，后因證據(jù)不足，**市人民檢察院未予立案；

3.2015年，時(shí)任哈爾濱市雙城區(qū)**局**的被告人曹大成受雙城區(qū)**鄉(xiāng)**姜某某請(qǐng)托協(xié)調(diào)處理雙城區(qū)**鄉(xiāng)**中心**張某乙涉嫌貪污一事，曹大成找到時(shí)任**區(qū)人民檢察院**的王某乙，并在王某乙辦公室代張某乙送給王某乙10萬(wàn)元人民幣，后該案因不足立案數(shù)額被**區(qū)人民檢察院撤回起訴。

綜上，被告人曹大成為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員以財(cái)物，行賄40萬(wàn)元人民幣。

三、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪

（一）曹大成及其共同生活人焦某甲、曹某甲現(xiàn)有資產(chǎn)及消費(fèi)支出等，共價(jià)值13,588,185.02元人民幣。

1.房產(chǎn)包括：（1）曹某甲名下的哈爾濱市松北區(qū)**街**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**層**號(hào)，購(gòu)買價(jià)格為1,500,000元人民幣；（2）焦某甲名下的**廣場(chǎng)**公寓，購(gòu)買價(jià)格為420,641元人民幣；（3）曹大成名下的道里區(qū)**街**街**園**號(hào)庫(kù)負(fù)一層**、*號(hào)車位，購(gòu)買價(jià)格為376,555元人民幣；房產(chǎn)價(jià)值計(jì)2,297,196元人民幣。

2.車輛包括：（1）曹某甲名下車牌號(hào)為黑AP****的豐田RV4汽車，購(gòu)買價(jià)格為215,300元人民幣；（2）車牌號(hào)為黑AD****的帕薩特汽車，購(gòu)買價(jià)格為195,000元人民幣；（3）車牌號(hào)為黑AY****的日產(chǎn)勝達(dá)汽車，購(gòu)買價(jià)格為270,000元人民幣，2014年以200,000元人民幣售出；（4）車牌號(hào)為黑AY****的日產(chǎn)天籟汽車，購(gòu)買價(jià)格為90,000元人民幣；車輛價(jià)值計(jì)570,300元人民幣。

3.債權(quán)包括：（1）2014年11月27日以焦某甲名義借給劉某丙1,600,000元，該款系為劉某丙購(gòu)買松北區(qū)**小區(qū)房屋墊付1,600,000元款項(xiàng)；（2）2014年8月10日以焦某甲名義借給劉某丙1,000,000元，該款系劉某丙購(gòu)買曹大成家松北區(qū)**區(qū)住宅未付款項(xiàng)；（3）2014年7月31日以焦某乙名義借給劉某丙1,000,000元，該款系劉某丙、范某某夫妻投資工程所需款項(xiàng)；（4）2014年5月7日以劉某甲名義借給劉某丙1,000,000元，該款系劉某丙、范某某夫妻投資工程所需款項(xiàng)；（5）2014年7月20日以劉某甲名義借給劉某丙1,000,000元，該款系劉某丙、范某某夫妻投資工程所需款項(xiàng)；（6）2017年11月25日以曹某甲名義借給劉某丙1,330,000元，該款系劉某丙、范某某夫妻投資工程所需款項(xiàng)，計(jì)共實(shí)際支付給劉某丙6,930,000元人民幣；（7）曹大成以3,200,000元價(jià)格出售給馬某某三套房產(chǎn)形成債權(quán)，曹某甲名下的群力**小區(qū)**棟**室，購(gòu)買價(jià)格為1,718,600元人民幣，曹大成名下的松北區(qū)**號(hào)樓**單元**室，購(gòu)買價(jià)格為161,792元人民幣，曹大成名下的呼蘭**路**園**棟**單元**室，購(gòu)買價(jià)格為220,700元人民幣，計(jì)對(duì)馬某某債權(quán)實(shí)際價(jià)值為2,101,092元人民幣；（8）曹大成以1,550,000元價(jià)格出售給李某某**小區(qū)**棟**號(hào)住宅，李某某實(shí)際支付1,000,000元現(xiàn)金，另形成曹大成對(duì)李某某550,000元債權(quán)；債權(quán)實(shí)際價(jià)值計(jì)9,581,092元人民幣。

4.投資資產(chǎn)包括：（1）曹大成以劉某甲名義擁有的均信投資擔(dān)保資產(chǎn)，現(xiàn)金資產(chǎn)105,761.43元人民幣，證券資產(chǎn)657,657元人民幣，計(jì)763,418.43元人民幣；（2）焦某甲擁有的均信投資擔(dān)保資產(chǎn)為112,876.4元人民幣；投資資產(chǎn)價(jià)值計(jì)876,294.83元人民幣。

5.消費(fèi)包括：（1）曹大成、焦某甲繳納2006年至2015年**園**住宅物業(yè)費(fèi)20410.75元人民幣，繳納2016年至2018年**小區(qū)**住宅物業(yè)費(fèi)14893.5元人民幣，繳納2004年至2007年松北區(qū)****區(qū)**棟**單元**室住宅物業(yè)費(fèi)2272.02元人民幣，計(jì)37576.27元人民幣；（2）個(gè)人繳納供熱費(fèi)用計(jì)6,699.87元人民幣；（3）曹大成購(gòu)買**號(hào)納稅9527.90元，購(gòu)買**號(hào)車位納稅9498.15元人民幣，納稅計(jì)19026.05元人民幣；已查實(shí)的消費(fèi)計(jì)63302.19元人民幣。

6.非法支出：2012年，曹大成為謀取不正當(dāng)利益，向王某乙行賄200,000元人民幣。

（二）曹大成及其共同生活人焦某甲、曹某甲合法來(lái)源收入為11,066,924.33元人民幣。

1.工資、獎(jiǎng)金收入及公積金提?。海?）曹大成1984年-2018年應(yīng)得薪酬為1,167,588.67元人民幣；（2）焦某甲1986年11月-2018年4月應(yīng)得薪酬為1,678,221.87元人民幣；（3）曹某甲2013年2月-2018年8月應(yīng)得薪酬為506,949.74元人民幣；（4）焦某甲公積金提取397,367.74元人民幣；（5）曹某甲公積金提取72,000元人民幣；上述收入計(jì)3,822,128.02元人民幣。

2.投資及債權(quán)收益：（1）曹大成于2004年投資10萬(wàn)元入股哈爾濱市**地下商業(yè)街**女裝，于2004年至2005年獲得投資收益50萬(wàn)元人民幣；（2）曹大成于2012年9月借款哈爾濱市呼蘭區(qū)**公司200萬(wàn)元人民幣，獲得利息705,000元人民幣；（3）焦某甲于2012年12月借款**有限公司200萬(wàn)元人民幣，獲得利息342,444元人民幣；（4）曹大成分別以焦某乙、劉某甲名義借款劉某丙共200萬(wàn)元人民幣，獲得利息44萬(wàn)元人民幣；（5）曹大成以其本人名義、其母親劉某甲名義在**公司投資收益426,480.60元人民幣；（6）焦某甲在**公司投資收益?528,347.15元人民幣；（7）焦某甲在**投資虧損13,114.44元人民幣；上述收入計(jì)2,929,157.31元人民幣。

3.房產(chǎn)出租收益：（1）焦某甲名下的**橋**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室住宅，自2001年至2017年9月共收取租金240,670元人民幣；（2）曹某甲名下的**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，自2009年至2016年共收取租金70,000元人民幣；（3）焦某甲名下的哈西**廣場(chǎng)**公寓，自2013年至2018年共收取租金96,000元人民幣；（4）焦某甲名下的道里區(qū)**棟**號(hào)住宅，自2014年4月至2015年共收取租金210,000元人民幣；（5）曹大成購(gòu)買的松北區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室住房，自2007年至2008年共收取租金10,000元人民幣；（6）曹大成名下的道里區(qū)**道街**街**號(hào)庫(kù)負(fù)一層**、**車位，自2013年至今，共收取104,500元人民幣；上述計(jì)731,170元人民幣。

4.房產(chǎn)買賣收益：（1）焦某甲于2006年4月4日以718,921元人民幣購(gòu)入**小區(qū)**棟**號(hào)住宅，于2015年9月以1,550,000元人民幣售予李某某，收益831,079元人民幣；（2）焦某甲于1999年11月以69,829元人民幣購(gòu)入道里區(qū)**街**棟**單元**層**號(hào)住宅，于2006年3月以290,000元人民幣售予張某丙，收益220,171元人民幣；（3）焦某甲于2001年3月10日以187,776元人民幣購(gòu)入**橋**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室住宅，于2017年8月以775,000元人民幣售予張某丁、郭某某，收益587,224元人民幣；（4）曹某甲于2008年以450,000元人民幣購(gòu)入**小區(qū)7號(hào)樓3單元201室，于2016年6月以900,000元人民幣售予貢某某，收益450,000元人民幣；（5）曹大成于2004年6月16日以241,903元人民幣購(gòu)入松北區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室，于2008年以580,000元人民幣售予王某丙，收益338,097元人民幣；（6）曹大成于2004年6月15日以160,020元人民幣購(gòu)入松北區(qū)**區(qū)**棟**單元**室，于2010年6月以400,000元人民幣售予王某丁，收益239,980元人民幣；（7）曹大成于2010年以277,196元人民幣購(gòu)入南崗區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**室，以1090,000元人民幣售予陳某某，收益812,804元人民幣；（8）焦某甲于2014年4月23日以1,394,886元人民幣購(gòu)入松北區(qū)**區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**層**號(hào)住宅，于2014年8月以1,500,000元人民幣售予劉某丙，收益105,114元人民幣；上述收益計(jì)3,584,469元人民幣。

綜上，被告人曹大成現(xiàn)有資產(chǎn)及消費(fèi)價(jià)值13,588,185.02元人民幣，能夠說(shuō)明來(lái)源的收入為11,066,924.33元人民幣，不能說(shuō)明合法來(lái)源的財(cái)產(chǎn)為2,521,260.69元人民幣。

經(jīng)調(diào)查，被告人曹大成于2018年8月14日在哈爾濱市雙城區(qū)政府審計(jì)局被密山市監(jiān)察委抓獲并留置，到案后，曹大成如實(shí)供述行賄犯罪事實(shí)，并主動(dòng)交代辦案人員尚未掌握的受賄犯罪事實(shí)和巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書證到案經(jīng)過(guò)、自首材料、中共雙城市委組織部文件、商品房買賣合同書、中國(guó)銀行交易明細(xì)清單、銷售不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票、房地產(chǎn)買賣契約、黑龍江省單位往來(lái)資金結(jié)算票據(jù)等；?

2.證人張某甲、曹某乙、王某甲等人的證言；

3.被告人曹大成的供述和辯解；

4.黑龍江省容大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書。

本院認(rèn)為，被告人曹大成身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法索取、收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人曹大成為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人曹大成身為國(guó)家工作人員，其財(cái)產(chǎn)與支出明顯與收入不符，差額巨大，且不能說(shuō)明來(lái)源，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪追究其刑事責(zé)任；被告人曹大成部分犯罪事實(shí)系索賄，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十六條，從重處罰；被告人曹大成被留置期間，如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的本人受賄罪行、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪行，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第二款之規(guī)定對(duì)其處罰；被告人曹大成如實(shí)供述行賄犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰；被告人曹大成認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，從寬處罰；被告人曹大成犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條對(duì)其數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此　致

黑龍江省密山市人民法院

檢察員：張靜義

?柴??華

2019年4月15日

附：1.被告人曹大成現(xiàn)被羈押于密山市看守所；

????2.全部卷宗和證據(jù)材料。