義烏市人民檢察院

起?訴?書

義檢刑訴〔2020〕2750號(hào)

被告人曹向某，男，1972年**月**日出生，浙江縉云人，居民身份證號(hào)碼3307231972********，漢族，大學(xué)本科文化，原系武義縣**社黨組副書記，戶籍所在地浙江省武義縣**街道**路**號(hào)**室，家住浙江省武義縣**廣場**號(hào)樓**室。因本案于2019年11月8日被義烏市監(jiān)察委員會(huì)依法留置，經(jīng)本院決定，于2020年1月22日由義烏市公安局執(zhí)行拘留，2020年2月1日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由義烏市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人曹向某涉嫌包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、受賄罪，于2020年1月22日移送本院。本院受理后，已告知被告人相關(guān)訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，并聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月16日退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，于2020年3月2日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織

2017年至2019年，被告人曹向某在擔(dān)任武義縣**委副書記、先后兼任**領(lǐng)導(dǎo)小組成員、副組長兼辦公室主任、綜合協(xié)調(diào)組組長期間，與黑社會(huì)性質(zhì)組織領(lǐng)導(dǎo)者楊某某（另案處理）交往密切，頻繁出入楊某某住處（“**館”）接受宴請(qǐng)，出借資金獲取大額回報(bào)，多次收受財(cái)物；明知楊某某具有涉黑背景、有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，卻不依法履行查禁職責(zé)，并利用職務(wù)便利為其經(jīng)濟(jì)利益插手案件，幫助打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人，泄露舉報(bào)信息，通風(fēng)報(bào)信，為黑社會(huì)性質(zhì)組織充當(dāng)“保護(hù)傘”。

楊某某與浙江**塑料有限公司法定代表人徐某某素有積怨，相互舉報(bào)。2018年期間，被告人曹向某為幫助楊某某打擊報(bào)復(fù)徐某某，向承辦徐某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪一案的武義縣公安局**大隊(duì)教導(dǎo)員打招呼，要求加快辦案節(jié)奏，后因武義縣公安局認(rèn)為該案證據(jù)不足未予立案。

2018年下半年開始，被告人曹向某在接受楊某某宴請(qǐng)時(shí)，多次將舉報(bào)楊某某涉黑的相關(guān)情況透露給楊某某。2019年2月中旬，曹向某將一份由金華市公安局掃黑辦轉(zhuǎn)辦的舉報(bào)楊某某涉黑材料交給時(shí)任武義縣委**委書記、**領(lǐng)導(dǎo)小組組長應(yīng)某某（另案處理），二人商議后，由曹向某將該舉報(bào)材料復(fù)印件通過他人轉(zhuǎn)交給楊某某。2019年3月份的一天，曹向某、應(yīng)某某等人在“楊公館”接受宴請(qǐng)時(shí)，又向楊某某透露中央部署掃黑除惡行動(dòng)情況，告知其中央掃黑除惡督導(dǎo)組將進(jìn)駐浙江，應(yīng)某某建議楊某某外出逃避。2019年3月29日，楊某某非法越境出逃至緬甸小勐拉。直至2019年6月3日，楊某某在緬甸被抓獲。

2019年11月28日，楊某某等人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪等被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

二、受賄

被告人曹向某在擔(dān)任武義縣公安局**派出所所長、**大隊(duì)大隊(duì)長、武義縣公安局**委員、**處主任、武義縣**委副書記、**領(lǐng)導(dǎo)小組成員、副組長兼辦公室主任、綜合協(xié)調(diào)組組長期間，利用職務(wù)便利，為黑社會(huì)性質(zhì)組織充當(dāng)“保護(hù)傘”，實(shí)際或承諾為他人在糾紛解決、案件處理等方面謀取利益，先后以向他人無息借款、收取現(xiàn)金、煙酒等方式，非法收受黑社會(huì)性質(zhì)組織領(lǐng)導(dǎo)者楊某某以及程某某、呂某某、胡某某、朱某某賄送的財(cái)物，共計(jì)價(jià)值人民幣54.54402萬元。

1.2017年至2019年春節(jié)，楊某某為求得并感謝被告人曹向某的幫忙與關(guān)照，為其黑社會(huì)性質(zhì)組織尋求“保護(hù)傘”，在“**館”門口等地，分三次送給曹向某茅臺(tái)酒1箱、休閑利群香煙4條、硬殼云端香煙2條，共計(jì)價(jià)值1.21332萬元，曹向某均予以收受。

2.被告人曹向某任職武義縣公安局**派出所所長、武義縣公安局**委員、**處主任期間，應(yīng)程某某的請(qǐng)托，為程某某在平息其企業(yè)員工鬧事等方面提供了幫助。2014年12月，曹向某為資金周轉(zhuǎn)向程某某借款，程某某為感謝和求得曹向某的關(guān)照，于2014年12月31日將60萬元借給曹向某。直至2019年8月30日，曹向某歸還程某某10萬元，尚欠50萬元未歸還。按照同期銀行貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算，未支付利息13.3519萬元。

3.被告人曹向某任職武義縣公安局**派出所所長、武義縣公安局**大隊(duì)大隊(duì)長、武義縣公安局**委員、**處主任期間，應(yīng)呂某某的請(qǐng)托，為呂某某在企業(yè)治安、違章處理等方面提供了幫助。2010年11月，呂某某的朋友朱某甲因涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪被武義縣公安局立案偵查，曹向某應(yīng)呂某某的請(qǐng)托向承辦該案的武義縣公安局**大隊(duì)民警打招呼，后朱某甲于2010年12月被取保候?qū)彙?014年6月，曹向某為資金周轉(zhuǎn)向呂某某借款，呂某某為感謝和求得曹向某的關(guān)照，于2014年6月10日借給曹向某60萬元。直至2019年8月30日，曹向某歸還呂某某10萬元，尚欠50萬元未歸還。按照同期銀行貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算，未支付利息15.5018萬元。

4.被告人曹向某任職武義縣公安局**委員、**處主任期間，為資金周轉(zhuǎn)先后兩次向胡某某借款，胡某某為求得曹向某的關(guān)照，分別于2014年8月19日、2015年7月23日各借給曹向某50萬元，共計(jì)100萬元。曹向某僅于2016年6月歸還2萬元、2018年8月歸還3萬元，尚欠95萬元未歸還。按照同期銀行貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算，未支付利息21.477萬元。2017年3月，胡某某的親戚王某某因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪被武義縣公安局刑事拘留，時(shí)任武義縣**委副書記的曹向某應(yīng)胡某某的請(qǐng)托向分管該案的武義縣公安局副局長打招呼，后王某某于2017年4月被取保候?qū)彙?/span>

5.?2010年，朱某某因朋友涉稅事項(xiàng)可能移交公安機(jī)關(guān)調(diào)查向時(shí)任武義縣公安局**大隊(duì)大隊(duì)長的被告人曹向某請(qǐng)托，并賄送給曹向某2萬元，曹向某予以收受并允諾屆時(shí)予以關(guān)照。后該事項(xiàng)未移交公安機(jī)關(guān)。2012年8月17日，朱某某因朋友陳某某涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)罪向時(shí)任武義縣公安局**大隊(duì)大隊(duì)長的曹向某請(qǐng)托，在曹向某幫助下，陳某某于次日被取保候?qū)?。事后，朱某某賄送給曹向某1萬元，曹向某予以收受。

被告人曹向某歸案后，如實(shí)供述了包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織事實(shí)和部分受賄事實(shí)，主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的部分受賄事實(shí)，并已退繳贓款人民幣54.54402萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：職務(wù)任免通知、涉案舉報(bào)件、證明、借條、銀行交易記錄等；

2.證人證言：證人楊某某、應(yīng)某某、程某某、呂某某、胡某某、朱某某等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人曹向某的供述；

4.鑒定意見：價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書。

本院認(rèn)為，被告人曹向某身為國家機(jī)關(guān)工作人員，明知楊某某等人長期有組織地從事違法犯罪活動(dòng)，未依法履行職責(zé)，為其提供幫助，包庇、縱容該組織違法犯罪，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以包庇、縱容黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任；被告人曹向某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第?（二）項(xiàng)、第二款、第三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹向某一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條、第二百九十四條第四款，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人曹向某歸案后，如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察官：劉晶

2020年4月30日

附：

????1.被告人曹向某現(xiàn)羈押于義烏市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2卷10冊(cè)；

3.隨案移送涉案贓款人民幣54.54402萬元。