紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

紹柯檢一刑訴〔2020〕1295號(hào)

被告人曹某某（綽號(hào)“遼寧”），男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412211983********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**號(hào)。2009年3月11日因賭博被諸暨市公安局罰款五百元；2011年6月15日因犯賭博罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)二千元；2018年10月26日因犯尋釁滋事罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑一年；2019年6月23日因毆打他人被諸暨市公安局行政拘留十五日。因本案于2019年7月7日被諸暨市公安局刑事拘留，同月30日被指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年11月27日被依法逮捕。

辯護(hù)人駱可風(fēng)，浙江博凡律師事務(wù)所律師。

被告人張某某（綽號(hào)“奧巴馬”），男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305211979********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住河北省邢臺(tái)市邢臺(tái)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2006年12月29日因犯搶劫罪被河北省高級(jí)人民法院判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，于2012年9月8日刑滿釋放；2018年10月26日因犯尋釁滋事罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月。因本案于2019年7月6日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

被告人吳金剛，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3421221979********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**行政村**號(hào)。2006年7月21日因犯尋釁滋事罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑二年；2010年8月6日因犯搶劫罪、尋釁滋事罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，于2013年11月30日刑滿釋放。因本案于2019年6月27日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

辯護(hù)人周旭光，浙江月白律師事務(wù)所律師。

被告人張從彬（綽號(hào)“小胡子”），男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3421221980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，中共黨員，住安徽省臨泉縣**鄉(xiāng)**行政村**號(hào)。2016年4月14日因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。因本案于2019年8月2日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同月28日被依法逮捕。

辯護(hù)人毛炬東，浙江振邦律師事務(wù)所律師。

被告人任現(xiàn)龍（綽號(hào)“大兵”），男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3704061987********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住山東省棗莊市山亭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2008年6月13日因犯綁架罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪被山東省滕州市人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣七千元，于2014年10月28日刑滿釋放；2018年10月26日因犯尋釁滋事罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月。因本案于2019年7月5日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

被告人于小海，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308281987********，滿族，初中文化，居民，住河北省承德市圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。2005年6月因犯故意傷害罪被判處有期徒刑一年；2007年7月11日因犯盜竊罪、搶劫罪被北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)八千元，于2016年10月20日刑滿釋放。因本案于2019年7月5日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

被告人楊孝和，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305271989********，苗族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住湖南省綏寧縣**鄉(xiāng)**村**組**。2013年5月8日因犯賭博罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。因本案于2019年7月26日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月28日被依法逮捕。

被告人王剛（別名“王飛”），男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3421221974********，漢族，文盲，農(nóng)民，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**號(hào)。因本案于2019年12月20日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被依法逮捕。

被告人孔慶華（綽號(hào)“大超”），男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3421221981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省臨泉縣**鄉(xiāng)**行政村**號(hào)**戶。2019年6月24日因毆打他人被諸暨市公安局行政拘留十日。因本案于2019年7月3日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

被告人曹元軍（綽號(hào)“二哥”），男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3421221970********，漢族，文盲，農(nóng)民，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**號(hào)。因本案于2019年11月25日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年12月31日被依法逮捕。

被告人何奇斌，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3306811991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2008年9月18日因犯盜竊罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑一年八個(gè)月，于2009年8月16日刑滿釋放；2010年7月29日因犯搶劫罪被紹興市越城區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五千元，于2014年1月25日刑滿釋放。因本案于2019年7月7日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

被告人趙勇（綽號(hào)“小猛”），男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3403211989********，漢族，文盲，農(nóng)民，住安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2006年4月3日因犯搶劫罪被安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)人民法院判處有期徒刑二年；2008年4月25日因?qū)め呑淌?、吸毒被諸暨市公安局行政拘留二十日；2008年5月28日因?qū)め呑淌卤恢T暨市公安局行政拘留十日；2009年6月8日因吸毒被上海市公安局松江分局強(qiáng)制戒毒兩年；2013年6月18日因吸毒被諸暨市公安局行政拘留十五日，同年7月2日被諸暨市公安局強(qiáng)制隔離戒毒兩年，2015年2月10日提前解除強(qiáng)制隔離戒毒；2015年3月13日因吸毒被安徽省懷遠(yuǎn)縣公安局行政拘留十五日；2015年8月10日因犯容留他人吸毒罪被安徽省懷遠(yuǎn)縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，于2015年10月12日刑滿釋放；2017年2月14日因吸毒、提供毒品被諸暨市公安局行政拘留二十日，同月24日被強(qiáng)制隔離戒毒二年；2017年5月27日因犯容留他人吸毒罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，2017年11月30日刑滿釋放；2018年5月29日被諸暨市公安局繼續(xù)強(qiáng)制隔離戒毒，2019年6月18日提前解除。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年10月17日被依法逮捕。

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、賭博罪，被告人吳金剛、孔慶華、于小海涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、賭博罪，被告人張從彬涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人任現(xiàn)龍涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，被告人楊孝和涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人何奇斌、趙勇涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2020年2月18日向本院移送起訴，本院于2020年4月2日、6月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月30日、7月15日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴；以被告人曹某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、賭博罪，被告人曹元軍涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、賭博罪，被告人王剛涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪，于2020年5月22日向本院移送起訴，本院于2020年7月7日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月15日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院受理后，決定對(duì)上述兩案并案處理，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織

被告人曹某某自2011年始在諸暨市店口鎮(zhèn)一帶聚眾賭博、打架斗毆、逞勇斗狠，在當(dāng)?shù)仡H具聲名。2015年7月，被告人曹某某利用其在當(dāng)?shù)氐挠绊懥Γ\得店口鎮(zhèn)“好萊屋”KTV（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“好萊屋”KTV）看場(chǎng)職位后，先后網(wǎng)羅和招攬被告人張某某、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、曹元軍、何奇斌等刑滿釋放人員和社會(huì)閑散人員，充當(dāng)該KTV“地下執(zhí)法隊(duì)”，收取“保護(hù)費(fèi)”，由被告人張某某負(fù)責(zé)人員管理，并以此為幌，在該KTV內(nèi)外肆意毆打他人、損毀占用財(cái)物等。為攫取更大的經(jīng)濟(jì)利益，被告人曹某某預(yù)謀奪取從杭州市蕭山區(qū)至諸暨市店口鎮(zhèn)一帶傾倒土方的運(yùn)輸生意，糾集被告人張某某、吳金剛、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、何奇斌在杭州市蕭山區(qū)前往店口鎮(zhèn)的主干道必經(jīng)之地湄池圓盤(pán)處，通過(guò)暴力、威脅等方式，攔截未與其聯(lián)系的運(yùn)輸車(chē)隊(duì)，或強(qiáng)迫車(chē)隊(duì)與其合作傾倒土方，逐步壟斷蕭山前往店口一帶的土方運(yùn)輸行業(yè)，確立了其強(qiáng)勢(shì)地位。2017年1月，被告人曹某某成立諸暨市廣義運(yùn)輸有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣義公司”），公司化從事土方運(yùn)輸，被告人張從彬、吳金剛負(fù)責(zé)車(chē)輛調(diào)度管理，有組織地獲取穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)來(lái)源。期間，被告人曹某某為進(jìn)一步達(dá)到非法斂財(cái)目的，與被告人吳金剛等人共謀，在店口鎮(zhèn)附近聚眾賭博，從中抽頭獲利。該組織通過(guò)暴力、威脅或其他手段，實(shí)施了大量有組織犯罪活動(dòng)，形成了以諸暨店口為主要活動(dòng)區(qū)域，以被告人曹某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人張某某、吳金剛、張從彬?yàn)榉e極參加者，被告人任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、曹元軍、何奇斌、趙勇等人為一般參與者的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

為加強(qiáng)組織管理，擴(kuò)大組織影響力，被告人曹某某對(duì)其組織成員采取恩威并施的管理手段，通過(guò)日常管理和有組織實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)，逐漸形成了一套約定俗成和普遍認(rèn)同的組織紀(jì)律，所有成員均須服從被告人曹某某領(lǐng)導(dǎo)，手機(jī)開(kāi)機(jī)，有事隨叫隨到，不允許與同行接觸緊密。被告人曹某某給組織成員發(fā)放工資、提供車(chē)輛、出事出面解決、坐牢經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)确绞綄?duì)組織成員予以拉攏、控制。

該犯罪組織在被告人曹某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，以暴力、威脅等手段，有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，其中尋釁滋事22起，致4人輕傷，2人輕微傷，強(qiáng)迫交易10起，敲詐勒索1起，非法拘禁1起，聚眾賭博2起，為非作惡、欺壓百姓，非法控制壟斷了杭州蕭山至諸暨店口一帶的土方運(yùn)輸業(yè)，稱(chēng)霸一方，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序。具體事實(shí)如下：

（一）尋釁滋事

1、2015年下半年的一天，被告人曹某某在“好萊屋”KTV內(nèi)酒后滋事，無(wú)故打砸該KTV房間內(nèi)的電視機(jī)等物品。

2、2016年1月1日晚上，被告人張某某、任現(xiàn)龍、楊孝和、曹元軍在“好萊屋”KTV看場(chǎng)時(shí)，因顧客蔣某甲、宣某某等人與服務(wù)員發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，遂結(jié)伙毆打蔣某甲、宣某某。經(jīng)鑒定，蔣某甲的傷勢(shì)為輕傷二級(jí)。

3、2016年1月份左右的一天，被告人曹某某因“好萊屋”KTV顧客何某甲酒后鬧事，遂糾集被告人張某某、任現(xiàn)龍、何奇斌、楊孝和結(jié)伙毆打何某甲。

4、2016年的一天，被告人曹某某在未征得“好萊屋”KTV同意的情況下，指使被告人楊孝和等人將KTV所有的1臺(tái)“優(yōu)冠”牌電視機(jī)搬到其家中使用。

5、2016年10月15日，被告人張從彬、曹元軍、王剛、王某丙（另案處理）在店口鎮(zhèn)斗門(mén)小顧家某工地做工時(shí)，因附近魚(yú)塘承包主顧某某、彭某某夫婦前來(lái)理論工地泥水排放問(wèn)題，遂結(jié)伙持鐵鍬、竹竿等工具毆打顧某某、彭某某，顧某某見(jiàn)狀逃離現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警，彭某某被扔進(jìn)池塘。被告人曹元軍又電話告知被告人曹某某尋求幫助，被告人曹某某遂糾集被告人任現(xiàn)龍、何奇斌、趙勇、楊孝和等人趕至現(xiàn)場(chǎng)，在民警已出警的情況下，又結(jié)伙毆打顧某某。經(jīng)鑒定，彭某某的傷勢(shì)為輕傷一級(jí)，顧某某的傷勢(shì)為輕微傷。

6、2016年下半年的一天，被告人曹某某因“好萊屋”KTV顧客金某甲等人失手弄斷陪唱小姐的項(xiàng)鏈，遂糾集被告人于小海等人趕至包廂包圍金某甲等人，被告人于小海手持啤酒瓶威脅、恐嚇金某甲等人。

7、2016年11月25日，被告人曹某某等人在“好萊屋”KTV888包廂唱歌時(shí)，因KTV樓面經(jīng)理謝某某指引民警到該包廂搜查逃犯，心生不滿，指使被告人于小海等人毆打謝某某。事后被告人曹某某繼續(xù)言語(yǔ)威脅謝某某，謝某某被迫請(qǐng)客吃飯。

8、2016年年底的一天，被告人曹某某在“好萊屋”KTV內(nèi)與顧客何某乙等人因敬酒問(wèn)題發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，遂糾集被告人于小海等人結(jié)伙毆打何某乙等人。

9、2017年2月11日，被告人曹某某、趙勇與田某甲、田某乙等人在“好萊屋”KTV喝酒時(shí)，因田某甲同伴將前來(lái)敬酒的被告人何奇斌帶至KTV外毆打，為發(fā)泄不滿，遂與被告人任現(xiàn)龍、于小海等人結(jié)伙毆打田某甲、田某乙等。經(jīng)鑒定，田某甲的傷勢(shì)為輕傷二級(jí)。

10、2017年上半年的一天，被告人曹某某因其索要免費(fèi)包廂的無(wú)理要求未被滿足，心生不滿，遂糾集被告人于小海、吳金剛等人趕至“好萊屋”KTV，被告人曹某某、于小海肆意損壞KTV內(nèi)垃圾桶等物品，被告人吳金剛用掐脖等手段毆打樓面經(jīng)理謝某某。

11、2017年5、6月份，被告人曹某某因杭州*甲市政工程有限公司所派車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人沈某甲未通過(guò)其聯(lián)系店口一帶土方卸點(diǎn)，遂指使被告人張某某糾集人員至湄池圓盤(pán)處攔截沈某甲的車(chē)隊(duì)2次。

12、2017年6、7月份，被告人曹某某因杭州市蕭山區(qū)**土石方工程有限公司車(chē)隊(duì)長(zhǎng)史某某未通過(guò)其聯(lián)系店口一帶土方卸點(diǎn)，遂指使被告人張某某糾集人員至湄池圓盤(pán)處攔截史某某的車(chē)隊(duì)。

13、2017年8月份左右，被告人曹某某因店口某卸點(diǎn)負(fù)責(zé)人楊某甲、蔣某乙未通過(guò)其而直接與蕭山相關(guān)公司合作土方傾倒生意，遂糾集被告人張某某、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、曹元軍等人攜棍棒等趕至店口鎮(zhèn)斗門(mén)村附近攔截楊某甲、蔣某乙聯(lián)系的運(yùn)輸車(chē)隊(duì)。

14、2017年8月份左右的一天，被告人曹某某、吳金剛因在店口鎮(zhèn)凱嘉城希某某經(jīng)營(yíng)的羊肉串店欲插隊(duì)未果，為發(fā)泄不滿，被告人曹某某手持消防斧打砸店內(nèi)財(cái)物，被告人吳金剛毆打并持兇器追趕希某某等人。

15、2017年9、10月份，被告人曹某某因杭州*乙市政工程有限公司負(fù)責(zé)人楊某乙未通過(guò)其聯(lián)系店口一帶土方卸點(diǎn)，遂指使被告人張某某糾集人員至湄池圓盤(pán)處攔截楊某乙的車(chē)隊(duì)2次。

16、2017年9、10月份，被告人曹某某因杭州蕭山**運(yùn)輸有限公司車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人金某乙未通過(guò)其聯(lián)系店口一帶土方卸點(diǎn)，遂指使被告人張某某糾集人員至湄池圓盤(pán)處攔截金某乙的車(chē)隊(duì)2次，又糾集被告人張某某、任現(xiàn)龍、楊孝和、何奇斌等人結(jié)伙攔截1次。

17、2017年下半年的一天，被告人曹某某因店口附近某卸點(diǎn)負(fù)責(zé)人錢(qián)某甲未通過(guò)其而直接與蕭山相關(guān)公司合作土方傾倒生意，遂指使被告人張某某糾集人員至湄池圓盤(pán)處攔截錢(qián)某甲聯(lián)系的車(chē)隊(duì)。

18、2017年的一天，被告人曹某某因店口附近某卸點(diǎn)負(fù)責(zé)人陳某甲未通過(guò)其而直接與蕭山相關(guān)公司合作土方傾倒生意，遂糾集被告人吳金剛、任現(xiàn)龍等人至諸暨米果果獼猴桃基地附近攔截陳某甲聯(lián)系的車(chē)隊(duì)。

19、2017年12月16日凌晨，被告人趙勇在“好萊屋”KTV內(nèi)，因陪唱小姐“爽約”，為發(fā)泄不滿，將該KTV房間內(nèi)的空調(diào)等物品損毀。

20、2018年4月16日，被告人吳金剛在“好萊屋”KTV內(nèi)結(jié)賬時(shí)，無(wú)故毆打工作人員王某甲。

21、2019年5月份左右，被告人曹某某因不滿掛靠在“廣義公司”的車(chē)主陳某乙替店口鎮(zhèn)村民姚某某跑運(yùn)輸，遂對(duì)陳某乙、姚某某進(jìn)行威脅、恐嚇。

22、2019年6月22日晚上，被告人吳金剛、孔慶華在“好萊屋”KTV內(nèi)為替其老鄉(xiāng)葛某某出頭與被告人于小海發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)并互毆，被告人曹某某、趙勇聞?dòng)嵑蟮竭_(dá)現(xiàn)場(chǎng)，又結(jié)伙毆打葛某某。經(jīng)鑒定，被告人于小海的傷勢(shì)為輕傷二級(jí)，葛某某的傷勢(shì)為輕微傷。

（二）強(qiáng)迫交易

1、2016年下半年至2017年，諸暨市浣東街道一復(fù)墾項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李某某因未通過(guò)被告人曹某某而直接與諸暨市姚江鎮(zhèn)人壽某某聯(lián)系蕭山相關(guān)公司合作土方傾倒生意，被告人曹某某獲悉后，遂糾集被告人王剛等人攔截壽某某聯(lián)系的車(chē)隊(duì)，李某某被迫與被告人曹某某合作，由被告人曹某某直接聯(lián)系蕭山傾倒土方的運(yùn)輸車(chē)隊(duì)，強(qiáng)迫交易數(shù)額5萬(wàn)余元。

2、2017年上半年，被告人曹某某因杭州**建設(shè)工程有限公司負(fù)責(zé)人吳某某未通過(guò)其聯(lián)系店口一帶土方卸點(diǎn)，遂糾集被告人張某某、任現(xiàn)龍、何奇斌、楊孝和等人至湄池圓盤(pán)處攔截吳某某的車(chē)隊(duì)，并以扣車(chē)為要挾迫使吳某某與其合作，由被告人曹某某聯(lián)系土方卸點(diǎn)，強(qiáng)迫交易數(shù)額10萬(wàn)余元。

3、2017年下半年，被告人曹某某因店口某卸點(diǎn)負(fù)責(zé)人楊某甲、蔣某乙未通過(guò)其而直接與蕭山相關(guān)公司合作土方傾倒生意，遂糾集人員到楊某甲、蔣某乙所在工地言語(yǔ)威脅，又以楊某甲的家人安全為要挾，迫使楊某甲、蔣某乙與其合作，由被告人曹某某聯(lián)系蕭山傾倒土方的運(yùn)輸車(chē)隊(duì)，強(qiáng)迫交易數(shù)額3萬(wàn)余元。

4、2017年下半年的一天，被告人曹某某因店口附近某卸點(diǎn)負(fù)責(zé)人陳某甲、錢(qián)某甲未通過(guò)其而直接與蕭山相關(guān)公司合作土方傾倒生意，遂糾集被告人張某某、吳金剛、張從彬、于小海、孔慶華、王剛等人至湄池圓盤(pán)攔截陳某甲、錢(qián)某甲聯(lián)系的土方車(chē)隊(duì)并進(jìn)行威脅，陳某甲、錢(qián)某甲被迫與被告人曹某某合作，由被告人曹某某聯(lián)系蕭山傾倒土方的運(yùn)輸車(chē)隊(duì)，強(qiáng)迫交易數(shù)額24萬(wàn)余元。

5、2017年下半年的一天，被告人曹某某因店口附近某卸點(diǎn)負(fù)責(zé)人方某某未通過(guò)其而直接與蕭山相關(guān)公司合作土方傾倒生意，遂糾集被告人張某某、吳金剛、張從彬、于小海、孔慶華、王剛等人至湄池圓盤(pán)攔截方某某聯(lián)系的土方車(chē)隊(duì)并進(jìn)行威脅，方某某被迫與被告人曹某某合作，由被告人曹某某聯(lián)系蕭山傾倒土方的運(yùn)輸車(chē)隊(duì)，強(qiáng)迫交易數(shù)額4萬(wàn)余元。

6、2017年下半年，被告人曹某某因浙江**建設(shè)工程有限公司負(fù)責(zé)人章某某未通過(guò)其聯(lián)系店口一帶土方卸點(diǎn)，遂糾集人員攔截章某某的車(chē)隊(duì)，章某某被迫與被告人曹某某合作，由被告人曹某某聯(lián)系土方卸點(diǎn)，強(qiáng)迫交易數(shù)額3萬(wàn)余元。

7、2017年10月，被告人曹某某應(yīng)其朋友劉某某（另案處理）所托，在杭州**土石方有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）競(jìng)得諸暨店口碧桂園土石方工程后，以人身安全為要挾，恐嚇“**公司”負(fù)責(zé)人將該工程交由劉某某。“**公司”方被迫與被告人曹某某及劉某某商談，退出該工程，由劉某某接手，強(qiáng)迫交易數(shù)額至少500余萬(wàn)元。

8、2017年年底，被告人曹某某因杭州*甲市政工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）未通過(guò)其聯(lián)系店口一帶土方卸點(diǎn)，遂糾集人員攔截該公司車(chē)隊(duì)，后“*甲公司”被迫與被告人曹某某合作，由被告人曹某某聯(lián)系土方卸點(diǎn)，強(qiáng)迫交易數(shù)額6萬(wàn)余元。

9、2019年5、6月份，被告人曹某某獲悉錢(qián)某乙、錢(qián)某丙等人合伙承包諸暨市浦陽(yáng)江二期土方工程，遂采用威脅手段強(qiáng)行以低于市場(chǎng)價(jià)的價(jià)格在該卸點(diǎn)傾倒由其聯(lián)系的土方，強(qiáng)迫交易數(shù)額3萬(wàn)余元。

10、2019年5、6月份，被告人曹某某獲悉胡某某為諸暨市浦陽(yáng)江工程提供綠化土，糾集他人到工程工地威脅胡某某，后又糾集被告人張某某等人到諸暨華球大酒店威脅胡，胡某某被迫退出該工程。

（三）敲詐勒索

2016年11月初，被告人任現(xiàn)龍?jiān)凇昂萌R屋”KTV與顧客陳某丙等人打架后受傷，被告人曹某某遂與被告人任現(xiàn)龍、楊某丙（另案處理）合謀以“自傷”加重傷勢(shì)敲詐錢(qián)財(cái)，由楊某丙拳擊被告人任現(xiàn)龍鼻部，造成被告人任現(xiàn)龍雙側(cè)鼻骨骨折，后以輕傷為要挾向陳某丙索要賠償，陳某丙及“好萊屋”KTV共賠償10萬(wàn)元及3.5萬(wàn)元醫(yī)藥費(fèi)。

（四）非法拘禁

2015年下半年的一天，被告人曹某某因樊某某手下石某某等人曾在“好萊屋”KTV鬧事，遂通知樊某某至該KTV,并糾集被告人張從彬、張某某、任現(xiàn)龍、何奇斌、楊孝和、趙勇、曹元軍等人到包廂，在樊某某、石某某等人到達(dá)之后，非法限制樊某某、石某某等人的人身自由，并威脅、辱罵和毆打石某某，直至石某某不堪忍受、以自殺相逼才放其等人離開(kāi)，持續(xù)時(shí)間2個(gè)多小時(shí)。

（五）賭博

1、2017年9、10月份，被告人曹某某、吳金剛與王某乙、鐘某某（均另案處理）等人經(jīng)事先商量，由被告人吳金剛出面替被告人曹某某進(jìn)行管理，被告人吳金剛安排被告人張某某、于小海、孔慶華、曹元軍等人負(fù)責(zé)尋找場(chǎng)地、抽頭、看場(chǎng)、洗牌、接送賭客等事務(wù)，多次組織社會(huì)人員在店口鎮(zhèn)及附近等地以麻將牌“二八杠”的形式進(jìn)行賭博，從中非法抽頭獲利10萬(wàn)余元，其中被告人孔慶華參與期間抽頭獲利4萬(wàn)余元。

2、2017年9、10月份，被告人曹某某在其位于店口鎮(zhèn)狀元名府的住處及“廣義公司”辦公室，多次組織社會(huì)人員以“小九”形式進(jìn)行賭博，由被告人吳金剛抽頭，非法抽頭獲利2.4萬(wàn)余元。

二、其他尋釁滋事

1、2013年11月19日晚上，被告人曹某某獲悉貴州籍人付某某對(duì)其表達(dá)不滿，遂糾集人員到諸暨市湄池汽車(chē)站附近毆打付某某。經(jīng)鑒定，付某某的傷勢(shì)為輕傷二級(jí)。

2、2014年11月30日，被告人曹某某獲悉劉某某之子被打，應(yīng)劉某某電話糾集，趕至諸暨湄池汽車(chē)站附近，伙同他人毆打袁某某、陳某丁兩人。

3、2017年夏天，被告人吳金剛在安徽省臨泉縣土陂鄉(xiāng)與老鄉(xiāng)孫某某等人在吃飯時(shí)發(fā)生口角，遂與他人結(jié)伙毆打?qū)O某某。

4、2018年8、9月份的一天，被告人何奇斌與他人在“好萊屋”KTV內(nèi)消費(fèi)時(shí)，因不滿服務(wù)員張某某通知打烊，伙同他人沖出包廂，在他人毆打張某某時(shí)加油助威并辱罵。

案發(fā)后，被告人孔慶華接公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)投案，如實(shí)供述了尋釁滋事的犯罪事實(shí)。被告人曹某某、于小海檢舉他人犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書(shū)證：扣押清單及照片、協(xié)助查封通知書(shū)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、刑事判決書(shū)、罪犯檔案資料、人口信息等；

2.證人證言：證人陳某戊、沈某乙等人的證言，歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳某甲、方某某等人的陳述；

4.被告人曹某某、張某某、吳金剛、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、曹元軍、何奇斌、趙勇的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書(shū)；

6.辨認(rèn)筆錄：被害人李某某、蔣某甲等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人曹某某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，被告人張某某、吳金剛、張從彬積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，被告人任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、曹元軍、何奇斌、趙勇參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；被告人曹某某逞強(qiáng)耍橫，多次領(lǐng)導(dǎo)或糾集組織內(nèi)成員隨意毆打他人，攔截、恐嚇?biāo)嘶蛉我鈸p毀、占用公私財(cái)物，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；被告人張某某、吳金剛、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、曹元軍、何奇斌、趙勇隨意毆打他人情節(jié)惡劣，攔截、辱罵、恐嚇?biāo)饲楣?jié)惡劣，或任意損毀、占用公私財(cái)物情節(jié)嚴(yán)重；被告人曹某某、張某某、吳金剛、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、何奇斌采用暴力、威脅手段強(qiáng)攬工程，強(qiáng)迫他人提供或接受服務(wù)，強(qiáng)迫他人退出特定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，均系情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人曹某某、任現(xiàn)龍敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人曹某某、張某某、張從彬、任現(xiàn)龍、楊孝和、曹元軍、何奇斌、趙勇非法拘禁他人；被告人曹某某、吳金剛、張某某、于小海、孔慶華、曹元軍以營(yíng)利為目的聚眾賭博；上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。對(duì)被告人曹某某應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、賭博罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人張某某應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、賭博罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人吳金剛、孔慶華、于小海應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、賭博罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人張從彬、楊孝和、何奇斌應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人任現(xiàn)龍應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人王剛應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人曹元軍應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、賭博罪追究刑事責(zé)任；對(duì)被告人趙勇應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究刑事責(zé)任；被告人張某某、吳金剛、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、曹元軍、何奇斌、趙勇在部分共同犯罪中起次要作用，系從犯；被告人曹某某、張某某、吳金剛、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、何奇斌、趙勇曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯。被告人孔慶華主動(dòng)投案，如實(shí)供述尋釁滋事的犯罪事實(shí)，對(duì)尋釁滋事罪構(gòu)成自首。被告人曹某某、于小海揭發(fā)他人犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)，屬有立功表現(xiàn)。被告人曹某某、張某某、吳金剛、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、曹元軍、何奇斌、趙勇均一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張從彬在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，在判決宣告前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。故對(duì)以上被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百二十六條、第二百七十四條、第二百三十八條、第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條、第六十七條、第六十八條、第六十九條、第七十七條之規(guī)定處罰。被告人張某某、吳金剛、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、曹元軍、何奇斌、趙勇認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

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副檢察長(zhǎng)???何??紅

檢?察?員???朱益超

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2020年7月30日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于嵊州市看守所；被告人張某某、吳金剛、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、曹元軍、何奇斌、趙勇現(xiàn)羈押于諸暨市看守所；

2.移送公安偵查卷柒拾冊(cè)、檢察卷叁冊(cè)；

3.移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》捌份、《量刑建議書(shū)》壹份；

4.移送物品詳見(jiàn)清單。