上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕1216號(hào)

被告人曹某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼3205831987********，漢族，研究生文化，原系上海**院?jiǎn)T工，戶籍地在**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)公共戶,因涉嫌詐騙罪于2019年8月7日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年8月9日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日,2019年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2019年10月30日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2020年1月21日本案退回補(bǔ)充偵查一次，同年2月18日上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年期間，被告人曹某某以換房缺資金周轉(zhuǎn)等理由，向潘某某、程某某、丁某某、羅某某、郭某某等21人借款共計(jì)人民幣（以下幣種均為人民幣)4,169,050元，未如約清償；其中，被告人曹某某隱瞞自己賭球揮霍的經(jīng)濟(jì)狀況及名下新舊房產(chǎn)的變動(dòng)情況，以哥哥生意賠本、父親住院需手術(shù)等虛假理由，以借款名義從被害人潘某某、楊某某、張某甲、曹某某、張某乙、董某某、張某丙、劉某甲、金某某、徐某某、崔某某、劉某乙、吳某某、游某某、王某某、馮某某、李某某處共計(jì)騙取約177萬(wàn)余元以上，實(shí)際用于賭球揮霍、歸還個(gè)人債務(wù)、貸款等他處，至案發(fā)未歸還。具體分述如下：

1、2016年4月至8月，被告人曹某某以換房急需資金周轉(zhuǎn)為由,以借款的名義從被害人潘某某處獲取錢款共計(jì)19萬(wàn)元，用于他處，至案發(fā)分文未還。

2、2016年8月至2018年1月，被告人曹某某以換房急需資金周轉(zhuǎn)、父母生病為由，以借款名義從被害人楊某某處獲取錢款共計(jì)38萬(wàn)元，將其中約10萬(wàn)元用于購(gòu)買彩票揮霍，后共計(jì)還款約14.88萬(wàn)元，余款至案發(fā)未歸還。

3、2016年10月，被告人曹某某以換房急需資金周轉(zhuǎn)為由，從張某甲處借款15萬(wàn)元，用于購(gòu)房；2017年4月至2019年3月，被告人曹某某以哥哥生意賠錢、父母生病為由，以借款名義從被害人張某甲處獲取錢款共計(jì)31萬(wàn)元，用于歸還個(gè)人債務(wù)等他處，后共計(jì)還款約4萬(wàn)余元，余款至案發(fā)未歸還。

4、2016年10月至11月，被告人曹某某以購(gòu)房為由，以借款名義從被害人曹某某處獲取錢款共計(jì)40萬(wàn)元，將其中約20萬(wàn)元用于歸還個(gè)人債務(wù)及購(gòu)買彩票揮霍，后其本人共計(jì)還款約5萬(wàn)余元，另通過(guò)從張某乙、劉某甲處借款共計(jì)歸還10萬(wàn)元，余款至案發(fā)未歸還。

5、2016年10月，被害人曹某某隱瞞其賭球揮霍的實(shí)情，以購(gòu)新房需還舊貸為由，以借款名義從被害人張某乙處獲取錢款共計(jì)30萬(wàn)元，于2016年底將其名下位于楊思路502弄4號(hào)601室的房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓出售，但始終隱瞞該房產(chǎn)已轉(zhuǎn)讓回款的事實(shí)以逃避追償，后共計(jì)還款約4.8萬(wàn)余元，余款至案發(fā)未歸還。

6、2017年2月，被告人曹某某以哥哥生意賠本為由，以借款名義從被害人董某某處獲取錢款共計(jì)約30.9萬(wàn)余元，將該款項(xiàng)用于歸還個(gè)人貸款及購(gòu)買彩票揮霍，后共計(jì)歸還約22.1萬(wàn)余元，余款至案發(fā)未歸還。

7、2017年2月至2018年7月，被告人曹某某以家中急事需用錢、哥哥生意賠本為由，以借款名義從被害人張某丙處獲取錢款共計(jì)7.15萬(wàn)元，將該款項(xiàng)用于歸還個(gè)人債務(wù)及信用卡還款，后共計(jì)歸還約4.05萬(wàn)元，余款至案發(fā)未歸還。

8、2017年4月至2019年6月，被告人曹某某隱瞞其賭球揮霍及名下房產(chǎn)變動(dòng)的實(shí)情，以支付房貸為由，以借款名義從被害人劉某甲處獲取錢款共計(jì)44.2萬(wàn)元，將該款項(xiàng)用于歸還網(wǎng)貸、信用卡還款及個(gè)人債務(wù)，后于2019年5月歸還1.5萬(wàn)元，余款至案發(fā)未歸還。

9、2017年11月至2018年2月，被告人曹某某以手頭緊、哥哥家里出事為由，以借款名義從被害人金某某處獲取錢款共計(jì)3萬(wàn)元，將該款項(xiàng)用于歸還個(gè)人小額貸款，后于2018年7月歸還0.5萬(wàn)元，余款至案發(fā)未歸還。

10、2018年3至4月，被告人曹某某隱瞞其名下房產(chǎn)變動(dòng)的實(shí)情，以購(gòu)房需用錢為由，以借款名義從被害人徐某某處獲取錢款共計(jì)2萬(wàn)元，將該款項(xiàng)用于歸還個(gè)人債務(wù)，至案發(fā)分文未還。

11、2018年4月至8月，被告人曹某某隱瞞其名下房產(chǎn)變動(dòng)的實(shí)情，以舊房尚未出手缺資金周轉(zhuǎn)、父母生病住院需手術(shù)費(fèi)用等理由，以借款名義從被害人崔某某處獲取錢款共計(jì)16萬(wàn)元，將該款項(xiàng)用于歸還個(gè)人債務(wù)、還貸及購(gòu)買彩票揮霍，至案發(fā)分文未還。

12、2018年4月，被告人曹某某以購(gòu)房欠債需資金周轉(zhuǎn)為由從劉某乙處借款共計(jì)1.5萬(wàn)元;2018年8月,被告人曹某某以其父母生病住院需手術(shù)費(fèi)用為由，以借款名義從被害人劉某乙處獲取錢款共計(jì)6萬(wàn)元，將該款項(xiàng)用于歸還個(gè)人債務(wù)，后于2018年9月歸還2.5萬(wàn)元，余款至案發(fā)未歸還。

13、2018年5月，被告人曹某某隱瞞其名下房產(chǎn)變動(dòng)的實(shí)情，以購(gòu)房急需首付為由，以借款名義從被害人吳某某處獲取錢款共計(jì)約29.8萬(wàn)余元，將該款項(xiàng)用于歸還個(gè)人債務(wù)及信用卡還款，后共計(jì)歸還約21.8萬(wàn)余元，余款至案發(fā)未歸還。

14、2018年7月，被告人曹某某以家里困難、父母生病、老家買公寓等理由，以借款名義從被害人游某某處獲取錢款共計(jì)2萬(wàn)元，將該款項(xiàng)用于歸還小額貸款，后失聯(lián)，至案發(fā)分文未還。

15、2019年1月，被告人曹某某隱瞞其名下房產(chǎn)變動(dòng)的實(shí)情，以購(gòu)房急需資金周轉(zhuǎn)為由，以借款名義從被害人王某某處獲取錢款共計(jì)2.3萬(wàn)元，將該款項(xiàng)用于歸還小額貸款，后失聯(lián)，至案發(fā)分文未還。

16、2019年2月，被告人曹某某隱瞞其名下房產(chǎn)變動(dòng)的實(shí)情，以購(gòu)房急需資金周轉(zhuǎn)為由，以借款名義從被害人馮某某處獲取錢款共計(jì)8萬(wàn)元，后將該款項(xiàng)用于歸還小額貸款，后失聯(lián)，至案發(fā)分文未還。

17、2019年3月，被告人曹某某在喪失清償能力情況下，以家中有急事需資金周轉(zhuǎn)為由，以借款名義從李某某處獲取錢款共計(jì)3萬(wàn)元，將該款項(xiàng)用于歸還小額貸款，一再拖延還款后失聯(lián)，至案發(fā)分文未還。

2019年7月至8月期間，上述多名被害人報(bào)案稱被告人曹某某欠款失聯(lián)，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?019年8月6日，被告人曹某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，后如實(shí)供述上述主要犯罪事實(shí)，但否認(rèn)自己行為系詐騙犯罪。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人潘某某的陳述、相關(guān)銀行賬戶明細(xì)等報(bào)案材料證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同學(xué)、同事的信任關(guān)系，以換房借款名義騙取其錢款分文未還的情況。

2、被害人楊某某的陳述、相關(guān)銀行對(duì)賬單、轉(zhuǎn)賬憑證等報(bào)案材料證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同事的信任關(guān)系，編造理由以借款名義騙取其錢款的情況。

3、被害人張某甲的陳述、相關(guān)銀行賬戶明細(xì)等報(bào)案材料證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同學(xué)的信任關(guān)系，編造理由以借款名義騙取其錢款的情況。

4、被害人曹某某的陳述、相關(guān)銀行賬戶明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證等報(bào)案材料證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同事的信任關(guān)系，以購(gòu)房借款名義騙取其錢款的情況。

5、被害人張某乙的陳述、相關(guān)銀行賬戶明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、音頻材料證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同事的信任關(guān)系，隱瞞其賭球、名下房產(chǎn)變動(dòng)等實(shí)際情況，以借款名義騙取其錢款拒不清償?shù)那闆r。

6、被害人董某某的陳述、相關(guān)銀行賬戶明細(xì)等報(bào)案材料證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同事的信任關(guān)系，編造理由以借款名義騙取其錢款的情況。

7、被害人張某丙的陳述、相關(guān)銀行賬戶明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證等報(bào)案材料證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同事的信任關(guān)系，編造理由以借款名義騙取其錢款的情況。

8、被害人劉某甲的陳述、相關(guān)銀行賬戶明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、聊天記錄、音頻材料證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同事的信任關(guān)系，隱瞞其賭球、名下房產(chǎn)變動(dòng)等實(shí)際情況，以借款名義騙取其錢款拒不清償?shù)那闆r。

9、被害人金某某的陳述、相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證等報(bào)案材料證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同事的信任關(guān)系，編造理由以借款名義騙取其錢款的情況。

10、被害人徐某某的陳述、相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證、聊天記錄證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同事的信任關(guān)系，以換房借款名義騙取其錢款分文未還的情況。

11、被害人崔某某的陳述、相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證等報(bào)案材料證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同事的信任關(guān)系，編造理由以借款名義騙取其錢款分文未還的情況。

12、被害人劉某乙的陳述、相關(guān)銀行賬戶明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證等報(bào)案材料證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同事的信任關(guān)系，編造理由以借款名義騙取其錢款的情況。

13、被害人吳某某的陳述、相關(guān)銀行賬戶明細(xì)、對(duì)賬單證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同事的信任關(guān)系，以購(gòu)房借款名義騙取其錢款的情況。

14、被害人游某某的陳述、相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證、聊天記錄證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同事的信任關(guān)系，編造理由以借款名義騙取其錢款分文未還的情況。

15、被害人王某某的陳述、相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同事的信任關(guān)系，以購(gòu)房借款名義騙取其錢款分文未還的情況。

16、被害人馮某某的陳述、相關(guān)賬戶明細(xì)證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同事的信任關(guān)系，以購(gòu)房借款名義騙取其錢款分文未還的情況。

17、被害人李某某的陳述、相關(guān)轉(zhuǎn)賬及聊天記錄證實(shí)，被告人曹某某利用其對(duì)同事的信任關(guān)系，隱瞞其喪失清償能力的實(shí)情，以借款名義騙取其錢款的情況。

18、上海**事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)意見(jiàn)證實(shí)，被告人曹某某與眾多涉案人員之間的資金往來(lái)及致?lián)p情況。

19、公安機(jī)關(guān)出具的協(xié)查財(cái)產(chǎn)通知書、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記信息證實(shí)，2016年底被告人曹某某名下房產(chǎn)的實(shí)際變動(dòng)情況。

20、涉案音頻材料證實(shí)，被告人曹某某隱瞞自己賭球揮霍的經(jīng)濟(jì)狀況及名下新舊房產(chǎn)的變動(dòng)實(shí)情，頻繁舉債，失去償付能力的情況。

21、公安機(jī)關(guān)出具的協(xié)查財(cái)產(chǎn)通知書、被告人曹某某名下的銀行賬戶明細(xì)、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記信息證實(shí)，案發(fā)時(shí)被告人曹某某名下的實(shí)際資產(chǎn)情況。

22、相關(guān)案發(fā)經(jīng)過(guò)證實(shí)，被告人曹某某的到案情況。

23、相關(guān)戶籍信息證實(shí)，被告人曹某某的身份情況。

24、被告人曹某某的供述證實(shí)，其隱瞞實(shí)情及編造理由從涉案多名被害人處借款未還的事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。

被告人曹某某對(duì)上述主要犯罪事實(shí)如實(shí)供述，但否認(rèn)其行為構(gòu)成犯罪。

本院認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某被抓獲到案后能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：李勇

2020年3月12日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗五冊(cè)。

3.《量刑建議書》一式二份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條......犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

_