起 訴 書
被告人曹某某，男，漢族，初中文化，群眾，1987年**月**日出生，身份證號碼2306221987********，戶口所在地：黑龍江省肇源縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住址：肇源縣**鎮(zhèn)**村，無業(yè)。2015年2月5日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪被肇源縣人民法院判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣20000元，2015年11月15日被釋放。2019年7月29日因涉嫌、掩飾隱瞞犯罪所得罪被大慶市公安局油田分局上網(wǎng)抓逃，2019年12月27日自動投案，當日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被大慶市公安局油田分局刑事拘留；2020年1月15日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，當日由大慶市公安局油田分局執(zhí)行。
本案由大慶市公安局油田分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認罪認罰可能導致的法律后果；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
1.2018年9月初，被告人曹某某竄至肇源縣**米業(yè)廠房內(nèi)，多次收購竇某某（另案處理）等人的袋裝原油。2018年9月5日晚，“高二”（身份不詳、待查）指使幾名男子將曹某某收購的原油裝入白色解放平頭貨車上準備運走時，被油田分局刑偵三大隊民警發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場起獲袋裝原油57.40噸，價值人民幣212,433.70元。
2.2019年4月23日凌晨，被告人曹某某雇傭付某某（已起訴）等人竄至肇源縣**村一閑置院內(nèi)，將事先收購的原油裝車。付某某指使趙某甲（在逃）駕駛黑B****9貨車來到現(xiàn)場。唐某某（已判）在曹某某的指使下，雇傭叢某某（已判）、王某甲（已起訴）等人將院內(nèi)袋裝原油裝入鏟車，付某某用鏟車將原油裝入貨車內(nèi)，幾人將地上的原油全部裝入黑B****9貨車后離開。23日晚，曹某某再次組織裝油，付某某、趙某甲分別駕駛鏟車、黑B****9貨車來到現(xiàn)場，唐某某、叢某某、王某甲等人將地上袋裝原油全部裝入黑B****9貨車，車內(nèi)起獲原油44.4噸，平均含水11.59%，價值人民幣133,018.25元。
綜上，被告人曹某某共實施掩飾、隱瞞犯罪所得行為兩起，涉案原油價值合計人民幣345,451.95元。
案發(fā)后，涉案原油已返還大慶油田有限責任公司第**采油廠。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：案件來源、抓獲經(jīng)過、發(fā)破案經(jīng)過、指認照片、大慶市公安局油田分局扣押物品清單、大慶市公安局油田分局發(fā)還物品、文件清單、原油回收證明、原油檢斤情況說明、檢測報告、原油價格證明、價值說明、鑒定結(jié)論通知書、涉案車輛照片、關(guān)于作案車輛的查證說明、關(guān)于嫌疑人聯(lián)系方式的查證說明、肇源縣人民法院刑事判決書、肇源縣人民法院刑事附帶民事判決書、罪犯檔案資料、戶籍證明、犯罪記錄調(diào)查證明、黨員身份證明、吸毒檢測報告書、抓逃說明、在逃人員登記表、復印卷宗書證、汽車買賣合同及車輛買賣協(xié)議；
2.證人證言：李某甲、吳某某、趙某乙、王某乙、白某某、陳某某的詢問筆錄；
3.被告人供述與辯解：曹某某訊問筆錄；同案犯付某某、唐某某、叢某某、王某甲、竇某某、李某乙、王某丙的訊問筆錄；
4.辨認筆錄：曹某某、唐某某、付某某、王某甲、吳某某、李某乙、竇某某、王某丙、趙某乙的辨認筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。
本院認為，被告人曹某某明知原油是非法所得仍予以收購，并雇傭他人非法拉運的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，其法定刑為三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。因其具有自首的法定從輕量刑情節(jié)，及認罪認罰的法定從寬處理情節(jié)；同時具有累犯的法定從重量刑情節(jié)，故依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對曹某某判處有期徒刑四年至五年，并處罰金人民幣100,000.00元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用普通程序依法判處。
此 致
肇源縣人民法院
檢察員：陳兆光
2020年3月27日
附：
1.被告人曹某某現(xiàn)被逮捕，羈押于大慶市第二看守所；
2.移送案卷材料2冊；
3.《認罪認罰具結(jié)書》1份。
本起訴書所依據(jù)法律條文：
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條第一款 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
第六十五條第一款 被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。
第六十七條第一款 犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第十五條 被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第一百七十六條 人民檢察院認為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
被告人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料?！?/span>
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