肇源縣人民檢察院

起 訴 書

黑源檢訴刑訴〔2020〕35號(hào)

被告人曹某某，男，漢族，初中文化，群眾，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2306221987********，戶口所在地：黑龍江省肇源縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住址：肇源縣**鎮(zhèn)**村，無(wú)業(yè)。2015年2月5日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、破壞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罪被肇源縣人民法院判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣20000元，2015年11月15日被釋放。2019年7月29日因涉嫌、掩飾隱瞞犯罪所得罪被大慶市公安局油田分局上網(wǎng)抓逃，2019年12月27日自動(dòng)投案，當(dāng)日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被大慶市公安局油田分局刑事拘留；2020年1月15日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由大慶市公安局油田分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局油田分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年9月初，被告人曹某某竄至肇源縣**米業(yè)廠房?jī)?nèi)，多次收購(gòu)竇某某（另案處理）等人的袋裝原油。2018年9月5日晚，“高二”（身份不詳、待查）指使幾名男子將曹某某收購(gòu)的原油裝入白色解放平頭貨車上準(zhǔn)備運(yùn)走時(shí)，被油田分局刑偵三大隊(duì)民警發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)起獲袋裝原油57.40噸，價(jià)值人民幣212,433.70元。

2.2019年4月23日凌晨，被告人曹某某雇傭付某某（已起訴）等人竄至肇源縣**村一閑置院內(nèi)，將事先收購(gòu)的原油裝車。付某某指使趙某甲（在逃）駕駛黑B****9貨車來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)。唐某某（已判）在曹某某的指使下，雇傭叢某某（已判）、王某甲（已起訴）等人將院內(nèi)袋裝原油裝入鏟車，付某某用鏟車將原油裝入貨車內(nèi)，幾人將地上的原油全部裝入黑B****9貨車后離開。23日晚，曹某某再次組織裝油，付某某、趙某甲分別駕駛鏟車、黑B****9貨車來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)，唐某某、叢某某、王某甲等人將地上袋裝原油全部裝入黑B****9貨車，車內(nèi)起獲原油44.4噸，平均含水11.59%，價(jià)值人民幣133,018.25元。

綜上，被告人曹某某共實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得行為兩起，涉案原油價(jià)值合計(jì)人民幣345,451.95元。

案發(fā)后，涉案原油已返還大慶油田有限責(zé)任公司第**采油廠。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、指認(rèn)照片、大慶市公安局油田分局扣押物品清單、大慶市公安局油田分局發(fā)還物品、文件清單、原油回收證明、原油檢斤情況說(shuō)明、檢測(cè)報(bào)告、原油價(jià)格證明、價(jià)值說(shuō)明、鑒定結(jié)論通知書、涉案車輛照片、關(guān)于作案車輛的查證說(shuō)明、關(guān)于嫌疑人聯(lián)系方式的查證說(shuō)明、肇源縣人民法院刑事判決書、肇源縣人民法院刑事附帶民事判決書、罪犯檔案資料、戶籍證明、犯罪記錄調(diào)查證明、黨員身份證明、吸毒檢測(cè)報(bào)告書、抓逃說(shuō)明、在逃人員登記表、復(fù)印卷宗書證、汽車買賣合同及車輛買賣協(xié)議；

2.證人證言：李某甲、吳某某、趙某乙、王某乙、白某某、陳某某的詢問(wèn)筆錄；

3.被告人供述與辯解：曹某某訊問(wèn)筆錄；同案犯付某某、唐某某、叢某某、王某甲、竇某某、李某乙、王某丙的訊問(wèn)筆錄；

4.辨認(rèn)筆錄：曹某某、唐某某、付某某、王某甲、吳某某、李某乙、竇某某、王某丙、趙某乙的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某明知原油是非法所得仍予以收購(gòu)，并雇傭他人非法拉運(yùn)的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。因其具有自首的法定從輕量刑情節(jié)，及認(rèn)罪認(rèn)罰的法定從寬處理情節(jié)；同時(shí)具有累犯的法定從重量刑情節(jié)，故依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款、第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對(duì)曹某某判處有期徒刑四年至五年，并處罰金人民幣100,000.00元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用普通程序依法判處。

此 致

肇源縣人民法院

檢察員：陳兆光

2020年3月27日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)被逮捕，羈押于大慶市第二看守所；

2.移送案卷材料2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

本起訴書所依據(jù)法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條第一款　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十五條第一款 被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

第六十七條第一款 犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條 被告人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)做出起訴決定，按照審判管轄之規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?/span>