湖北省丹江口市人民檢察院

起?訴?書

丹檢二部刑訴〔2020〕51號(hào)

被告人曹某，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203001968********，大學(xué)文化，系十堰市**中心**部**，原系十堰市**管理局**交易中心**、人事科（黨辦）**。出生地四川省容縣，住湖北省十堰市**路**小區(qū)**單元**室。因涉嫌受賄罪，于2019年11月15日被丹江口市監(jiān)察委員會(huì)留置，2020年2月6日經(jīng)本院決定刑事拘留，同日由丹江口市公安局執(zhí)行，2020年2月18日經(jīng)本院決定逮捕，同日由丹江口市公安局執(zhí)行。

本案由丹江口市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人曹某涉嫌受賄罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年3月20至4月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曹某在擔(dān)任十堰市**管理局**交易中心**、人事科（黨辦）**、十堰市**中心**部**期間，利用職務(wù)上的便利，為他人在辦理房產(chǎn)登記手續(xù)及抵押登記等業(yè)務(wù)中謀取利益，收受他人所送財(cái)物共計(jì)人民幣（下同）25.138萬元；利用職務(wù)上的便利，**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**某某甲高息轉(zhuǎn)貸，獲取利息61.1萬元，為某某甲在房地產(chǎn)開房項(xiàng)目方面謀取利益。具體犯罪事實(shí)如下：

一、為他人謀取利益，收受他人所送人民幣25.138萬元

（一）收受十堰市*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人某某乙2萬元現(xiàn)金。

2012年7、8月的一天，被告人曹某兒子出國(guó)留學(xué)前，十堰市*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人某某乙到曹某辦公室，為感謝曹某在某某乙辦理公司及個(gè)人房產(chǎn)抵押登記業(yè)務(wù)中給予的關(guān)照，送給曹某2萬元現(xiàn)金，并請(qǐng)托曹某關(guān)照辦理其2011年**的尚景春天項(xiàng)目房產(chǎn)登記手續(xù)及抵押登記業(yè)務(wù)。曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。

（二）收受湖北**置業(yè)有限公司原股東田某某3萬元現(xiàn)金。

2008年底湖北**置業(yè)有限公司購(gòu)買**十堰一棟物資貿(mào)易大廈爛尾樓，即**路11號(hào)**商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，被告人曹某提前介入，幫助湖北**置業(yè)有限公司原股東田某某完善項(xiàng)目手續(xù)，其中包括與職能部門協(xié)調(diào)，項(xiàng)目圖紙修改提供意見等，使田某某規(guī)劃部門辦理手續(xù)上節(jié)省了不少時(shí)間。

為感謝及請(qǐng)托被告人曹某在田某某**的**商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目上優(yōu)先快速辦理房產(chǎn)登記手續(xù)，2011年3月至5月的一天，在湖北**置業(yè)有限公司**的**廣場(chǎng)樓下，田某某將一個(gè)裝有3萬元現(xiàn)金的牛皮紙信封送給曹某，曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。之后，**商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目多次辦理房產(chǎn)初始登記曹某均給予其優(yōu)先快速的辦理。

（三）收受原十堰**房地產(chǎn)**有限公司法定代表人李某甲1.2萬元（現(xiàn)金1萬元，價(jià)值0.2萬元十堰人商購(gòu)物卡）賄賂。

原十堰**房地產(chǎn)**有限公司法定代表人李某甲為請(qǐng)托被告人曹某關(guān)照其2006年**的金地廣場(chǎng)項(xiàng)目，在房產(chǎn)初始登記、抵押登記時(shí)給予優(yōu)先快速辦理，并感謝曹某在辦理其**的太和花園項(xiàng)目初始登記時(shí)效上給予的關(guān)照，送給曹某現(xiàn)金1萬元，價(jià)值0.2萬元十堰人商購(gòu)物卡一張，具體如下：

1.2008年年初曹某的公公去世時(shí)，李某甲到房縣參加喪禮并送給曹某0.2萬元現(xiàn)金，曹某予以收受，用于個(gè)人及家庭開支。

2.2008年1、2月份（農(nóng)歷春節(jié)前）的一天，李某甲到被告人曹某辦公室，送給曹某一張價(jià)值0.2萬元的十堰人商購(gòu)物卡，曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。

3.2012年7、8月的一天，曹某兒子出國(guó)留學(xué)前，李某甲為感謝曹某在金地廣場(chǎng)項(xiàng)目辦理房產(chǎn)初始登記和數(shù)次抵押登記過程中給予的關(guān)照，李某甲到十堰**酒店，送給曹某0.8萬元現(xiàn)金，曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。

（四）收受十堰市*甲置業(yè)有限公司法定代表人楊某甲0.6萬元（現(xiàn)金0.4萬元，價(jià)值0.2萬元十堰人商購(gòu)物卡）。

十堰市*甲置業(yè)有限公司法定代表人楊某甲為與被告人曹某搞好關(guān)系，以便于曹某今后關(guān)照其**的房產(chǎn)項(xiàng)目，2011年至2012年，分三次送給曹某共計(jì)0.4萬元現(xiàn)金及價(jià)值0.2萬元十堰人商購(gòu)物卡。曹某均予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。具體如下：

1.2011年1、2月份（農(nóng)歷春節(jié)前）的一天，楊某甲到被告人曹某辦公室，送給曹某一張價(jià)值0.2萬元的十堰人商購(gòu)物卡，曹某予以收受。

2.2011年上半年的一天，楊某甲請(qǐng)被告人曹某在遠(yuǎn)洋國(guó)際的一個(gè)餐館吃飯，飯前曹某參與打牌，楊某甲以打牌鋪底的方式送給曹某0.2萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

3.2012年5月的一天，楊某甲請(qǐng)被告人曹某在遠(yuǎn)洋國(guó)際吃飯，飯前曹某參與打牌，楊某甲以打牌鋪底的方式送給曹某0.2萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

（五）收受十堰*乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人李某乙0.2萬元現(xiàn)金。

2007年下半年的一天，十堰*乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人李某乙為感謝被告人曹某在其辦理**項(xiàng)目初始登記時(shí)效上給予的關(guān)照，請(qǐng)曹某在**小區(qū)**餐館吃飯。飯前曹某參與打牌，李某乙以打牌鋪底的方式送給曹某0.2萬元現(xiàn)金，曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。

（六）收受十堰**開發(fā)有限公司法定代表人章某某價(jià)值0.2萬元的十堰人商購(gòu)物卡。

2013年年初（農(nóng)歷2012年年底）的一天，十堰**置業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人章某某為感謝被告人曹某在辦理**項(xiàng)目初始登記時(shí)給予的快速辦理，到曹某辦公室送給曹某一張價(jià)值0.2萬元的十堰人商購(gòu)物卡。曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。

（七）收受原十堰市**投資擔(dān)保有限公司（現(xiàn)十堰市汽車產(chǎn)業(yè)擔(dān)保有限公司）原法定代表人**2.1萬元（現(xiàn)金1萬元，價(jià)值1.1萬元十堰人商購(gòu)物卡）。

2010年至2012年，原十堰市**投資擔(dān)保有限公司（現(xiàn)十堰市汽車產(chǎn)業(yè)擔(dān)保有限公司）原法定代表人**為感謝被告人曹某在辦理車城街辦**路、五堰街辦**路、**街辦永康某某等房產(chǎn)抵押登記時(shí)給予的關(guān)照，共計(jì)四次送給曹某1萬元現(xiàn)金及價(jià)值1.1萬元十堰人商購(gòu)物卡。曹某均予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。具體如下：

1.2010年1、2月份的一天，**到被告人曹某辦公室，送給曹某一張價(jià)值0.2萬元、一張價(jià)值0.1萬元的十堰人商購(gòu)物卡，曹某予以收受。

2.2011年1、2月份的一天，**到被告人曹某辦公室，送給曹某一張價(jià)值0.2萬元、一張價(jià)值0.1萬元的十堰人商購(gòu)物卡，曹某予以收受。

3.2012年1、2月份的一天，**到被告人曹某辦公室，送給曹某兩張價(jià)值0.2萬元（合計(jì)0.4萬元）、一張價(jià)值0.1萬元的十堰人商購(gòu)物卡，曹某予以收受。

4.2012年7、8月的一天，被告人曹某兒子出國(guó)留學(xué)前，**到十堰市**大酒店，送給曹某1萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

（八）收受和昌（湖北）置業(yè)有限公司**曾某某0.2萬元。

2012年7、8月的一天，和昌（湖北）置業(yè)有限公司**曾某某為請(qǐng)托被告人曹某幫助其快速辦理其**的和昌花園、**城等項(xiàng)目的房產(chǎn)初始登記，在曹某兒子出國(guó)留學(xué)前，曾某某到十堰**酒店，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。

（九）收受十堰市*乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人鄭某某0.4萬元（現(xiàn)金0.2萬元，價(jià)值0.2萬元十堰人商購(gòu)物卡）。

2011年至2012年，十堰市*乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人鄭某某為感謝被告人曹某在其辦理北京小鎮(zhèn)項(xiàng)目初始登記時(shí)給予的關(guān)照，并請(qǐng)托曹某幫助其快速辦理其2008年**的錦繡南山項(xiàng)目的房產(chǎn)初始登記，共計(jì)兩次送給曹某0.2萬元現(xiàn)金及價(jià)值0.2萬元十堰人商購(gòu)物卡。曹某均予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。具體如下：

1.2011年年初（農(nóng)歷2010年年底）的一天，鄭某某到被告人曹某辦公室，送給曹某一張價(jià)值0.2萬元的十堰人商購(gòu)物卡，曹某予以收受。

2.2012年下半年的一天，鄭某某請(qǐng)被告人曹某在北京小鎮(zhèn)一樓的一家餐館吃飯。飯前曹某參與打牌，鄭某某以打牌鋪底的方式送給曹某0.2萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

（十）收受十堰市*丙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**楊某乙0.5萬元（現(xiàn)金0.1萬元，價(jià)值0.4萬元十堰人商購(gòu)物卡）。

2011年至2012年，十堰市*丙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**楊某乙為請(qǐng)托被告人曹某關(guān)照其**的**項(xiàng)目，在以后項(xiàng)目辦理相關(guān)手續(xù)過程中給予優(yōu)先快速的辦理的便利，兩次送給曹某共計(jì)0.1萬元現(xiàn)金及價(jià)值0.4萬元十堰人商購(gòu)物卡。曹某均予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。具體如下：

1.2011年6、7月份的一天，楊某乙請(qǐng)被告人曹某在北京中路一家餐館吃飯，飯前曹某參與打牌，楊某乙以打牌鋪底的方式送給曹某0.1萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

2.2012年2月的一天，楊某乙到被告人曹某辦公室，送給曹某單張價(jià)值0.2萬元的十堰人商購(gòu)物卡2張（合計(jì)0.4萬元），曹某予以收受。

（十一）收受十堰*丙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**韓某某1.5萬元現(xiàn)金。

2010年年初（農(nóng)歷2009年年底）的一天，十堰*丙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**韓某某為請(qǐng)托被告人曹某關(guān)照其2008年**的東苑小區(qū)項(xiàng)目，在東苑小區(qū)項(xiàng)目初始登記、抵押登記時(shí)提供快速辦理的便利，到曹某辦公室送給曹某0.5萬元現(xiàn)金。曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。

2016年8、9月份的一天，韓某某為和時(shí)任十堰市**局人事科（黨辦）**的被告人曹某保持好關(guān)系，在公司項(xiàng)目抵押登記辦理中請(qǐng)曹某向相關(guān)人員打招呼，遂請(qǐng)曹某到其公司食堂吃飯。飯前曹某參與打牌，韓某某以打牌鋪底的方式送給曹某1萬元現(xiàn)金，曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。

（十二）收受十堰市**投資管理有限公司法定代表人孟鋒價(jià)值0.2萬元的十堰人商購(gòu)物卡。

2012年年初（農(nóng)歷2011年年底）的一天，十堰市**投資管理有限公司法定代表人孟某某感謝被告人曹某在其辦理十堰**房地產(chǎn)**有限公司房屋的房產(chǎn)登記、抵押登記時(shí)效上給予的關(guān)照，孟鋒到曹某辦公室送給曹某一張價(jià)值0.2萬元的十堰人商購(gòu)物卡。曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。

（十三）收受湖北*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**黃某甲1.6萬元現(xiàn)金。

2009年至2013年，湖北*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**黃某甲為請(qǐng)被告人曹某關(guān)照其**的泰弘廣場(chǎng)、天麟盛華廣場(chǎng)、天麟家和苑等項(xiàng)目，并感謝曹某一直以來在辦理房產(chǎn)初始登記等業(yè)務(wù)上提供的幫助，共計(jì)五次送給曹某1.6萬元現(xiàn)金。曹某均予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。具體如下：

1.2009年年初（農(nóng)歷2008年年底）的一天，黃某甲到被告人曹某辦公室，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。

2.2010年年初（農(nóng)歷2009年年底）的一天，黃某甲到被告人曹某辦公室，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。

3.2012年年初（農(nóng)歷2011年年底）的一天，黃某甲到被告人曹某辦公室，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。

4.2012年7、8月的一天，被告人曹某兒子出國(guó)留學(xué)前，黃某甲到十堰**酒店，送給曹某0.5萬元現(xiàn)金。

5.2013年年初（農(nóng)歷2012年年底）的一天，黃某甲到被告人曹某辦公室，送給曹某0.5萬元現(xiàn)金。

（十四）收受十堰市泰山**有限公司法定代表人許某甲2.4萬元現(xiàn)金。

2006年至2013年，十堰市泰山**有限公司法定代表人許某甲為感謝被告人曹某在其公司**的**、**項(xiàng)目房產(chǎn)手續(xù)辦理和項(xiàng)目**上提供的幫助，共計(jì)十二次送給曹某2.4萬元現(xiàn)金。曹某均予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。具體如下：

1.?2006年年初（農(nóng)歷2005年年底）的一天，許某乙被告人曹某辦公室，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。

2.2007年年初（農(nóng)歷2006年年底）的一天，許某乙被告人曹某辦公室，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。

3.2008年年初（農(nóng)歷2007年年底）的一天，許某乙被告人曹某辦公室，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。

4.2009年年初（農(nóng)歷2008年年底）的一天，許某乙被告人曹某辦公室，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。

5.2009年下半年的一天,許某丙被告人曹某在十堰**酒店吃飯，飯前曹某參與打牌，許某丁打牌鋪底的方式送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。

6.2010年年初（農(nóng)歷2009年年底）的一天，許某乙被告人曹某辦公室，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。

7.2010年下半年的一天,許某丙被告人曹某在天津路一家餐館吃飯，飯前曹某參與打牌，許某丁打牌鋪底的方式送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。

8.2011年年初（農(nóng)歷2010年年底）的一天，許某乙被告人曹某辦公室，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。

9.2011年夏天的一天,許某丙被告人曹某在自己家中吃飯,飯前曹某參與打牌，許某丁打牌鋪底的方式送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。

10.2012年年初（農(nóng)歷2011年年底）的一天，許某乙被告人曹某辦公室，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。

11.2013年年初（農(nóng)歷2012年年底）的一天，許某乙被告人曹某辦公室，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。

12.2018年6、7月的一天，許某丙被告人曹某在其公司食堂吃飯，飯前曹某參與打牌，許某丁打牌鋪底的方式送給曹某0.2萬元現(xiàn)金。

（十五）收受十堰市*丁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東袁某甲價(jià)值0.2萬元的**商場(chǎng)購(gòu)物卡。

2008年年初（農(nóng)歷2007年年底）的一天，十堰市*丁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東袁某甲為請(qǐng)被告人曹某關(guān)照其**的**項(xiàng)目，在房產(chǎn)初始登記時(shí)得到優(yōu)先從快辦理，袁某甲到曹某辦公室，送給曹某一張價(jià)值0.2萬元的**商場(chǎng)購(gòu)物，曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。

（十六）收受十堰*丁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原職員張某甲0.4萬元（現(xiàn)金0.2萬元、價(jià)值0.2萬元十堰人商購(gòu)物卡）。

2007年至2008年，十堰*丁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原職員張某甲為請(qǐng)被告人曹某在其公司**的**項(xiàng)目辦理房產(chǎn)初始登記時(shí)提供便利，共計(jì)兩次送給曹某0.4萬元（現(xiàn)金0.2萬元、價(jià)值0.2萬元十堰人商購(gòu)物卡），曹某均予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。具體如下：

1.2007年年初（農(nóng)歷2006年年底）的一天，張某甲到被告人曹某辦公室，送給曹某一張價(jià)值0.2萬元的十堰人商購(gòu)物卡，曹某予以收受。

2.2008年年初（農(nóng)歷2007年年底）的一天，張某甲到被告人曹某辦公室，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

（十七）收受十堰**置業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人安某某0.3萬元現(xiàn)金。

2013年2、3月份的一天，十堰**置業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人安某某為感謝被告人曹某在其**的**項(xiàng)目辦理預(yù)告登記時(shí)提供的幫助，安某某到十堰市**局，在樓道里送給曹某0.3萬元現(xiàn)金，曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。

（十八）收受十堰**置業(yè)有限公司**王某甲0.7萬元現(xiàn)金。

2008年下半年的一天，十堰**置業(yè)有限公司**王某甲為請(qǐng)被告人曹某關(guān)照其**的上林苑項(xiàng)目，在項(xiàng)目房產(chǎn)初始登記時(shí)能夠順利快速辦理，王某甲到曹某辦公室，送給曹某0.5萬元現(xiàn)金。曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。

2017年冬季的一天，王某甲為和時(shí)任十堰市**局人事科（黨辦）**曹某保持好關(guān)系，請(qǐng)曹某向相關(guān)人員在公司項(xiàng)目房產(chǎn)手續(xù)辦理時(shí)打招呼，快速辦理相關(guān)手續(xù)。王某甲請(qǐng)曹某在自己家中吃飯，飯前曹某參與打牌，王某甲以打牌鋪底的方式送給曹某0.2萬元現(xiàn)金，曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。

（十九）收受十堰**有限公司**徐某某1.9萬元（現(xiàn)金1.3萬元、價(jià)值0.6萬元十堰人商購(gòu)物卡）。

2008年至2012年，十堰**有限公司**徐某某為請(qǐng)被告人曹某關(guān)照其公司房產(chǎn)抵押登記業(yè)務(wù)，并感謝曹某一直以來在其公司辦理房產(chǎn)抵押登記業(yè)務(wù)時(shí)提供的幫助，共計(jì)四次送給曹某1.9萬元（現(xiàn)金1.3萬元、價(jià)值0.6萬元十堰人商購(gòu)物卡），曹某均予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。具體如下：

1.2008年年初（農(nóng)歷2007年年底）的一天，被告人曹某的公公去世時(shí)，徐某某到房縣參加喪禮，送給曹某0.3萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

2.2009年年初（農(nóng)歷2008年年底）的一天，徐某某到被告人曹某辦公室，送給曹某一張價(jià)值0.2萬的十堰人商購(gòu)物卡，曹某予以收受。

3.2010年年初（農(nóng)歷2009年年底）的一天，徐某某到被告人曹某辦公室，送給曹某兩張價(jià)值0.2萬元（合計(jì)0.4萬元）的十堰人商購(gòu)物卡，曹某予以收受。

4.2012年7、8月的一天，被告人曹某兒子出國(guó)留學(xué)前，徐某某到十堰**酒店，送給曹某1萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

（二十）收受湖北*乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**丁某某0.2萬元現(xiàn)金。

2018年年初（農(nóng)歷2017年年底）的一天，湖北*乙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**丁某某為和被告人曹某維持好關(guān)系，*甲公司**的房產(chǎn)項(xiàng)目辦理手續(xù)時(shí)曹某能夠幫忙，丁某某請(qǐng)曹某在**小區(qū)里的一個(gè)餐館吃飯。飯前曹某參與打牌，丁某某以打牌鋪底的方式送給曹某0.2萬元現(xiàn)金，曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。

（二十一）收受湖北*丙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人黃某乙價(jià)值0.2萬元十堰人商購(gòu)物卡。

2012年年初（農(nóng)歷2011年年底）的一天，湖北*丙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人黃某乙為請(qǐng)托被告人曹某關(guān)照其**的永美星城項(xiàng)目在房產(chǎn)初始登記時(shí)能夠順利、快速辦理，黃某乙到曹某辦公室送給曹某一張價(jià)值0.2萬元的十堰人商購(gòu)物卡，曹某予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。

（二十二）收受十堰市*戊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人袁秉有0.4萬元現(xiàn)金。

2009年至2012年，十堰市*戊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人袁某乙請(qǐng)托被告人曹某關(guān)照其**的**、**項(xiàng)目在房產(chǎn)初始登記時(shí)能夠順利、快速辦理，共計(jì)兩次送給曹某0.4萬元現(xiàn)金，曹某均予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。具體如下：

1.2009年4、5月份的一天，袁秉有請(qǐng)被告人曹某在**小學(xué)旁的一個(gè)餐館吃飯，飯前曹某參與打牌，袁秉有以打牌鋪底的方式送給曹某0.2萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

2.2012年年初（農(nóng)歷2011年年底）的一天，袁秉有請(qǐng)被告人曹某在**的一家餐館吃飯，飯前曹某參與打牌，袁秉有以打牌鋪底的方式送給曹某0.2萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

（二十三）收受十堰市*乙置業(yè)有限公司原**方某某（現(xiàn)十堰市世紀(jì)百?gòu)?qiáng)房地產(chǎn)公司**）0.9萬元現(xiàn)金

2011年至2013年，十堰市*乙置業(yè)有限公司原**方某某為請(qǐng)托被告人曹某關(guān)照其公司**的**項(xiàng)目在房產(chǎn)初始登記時(shí)能夠順利快速辦理，共計(jì)四次送給曹某0.9萬元現(xiàn)金，曹某均予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。具體如下：

1.2011年年初（農(nóng)歷2010年年底）的一天，方某某到被告人曹某辦公室，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

2.2012年年初（農(nóng)歷2011年年底）的一天，方某某到被告人曹某辦公室，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

3.2012年7、8月的一天，被告人曹某兒子出國(guó)留學(xué)前，方某某到十堰市**大酒店，送給曹某0.3萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

4.2013年年初（農(nóng)歷2012年年底）的一天，方某某到被告人曹某辦公室，送給曹某0.2萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

（二十四）收受十堰市九龍**有限公司原職員朱某甲價(jià)值0.3萬元十堰人商購(gòu)物卡。

2011年至2013年，十堰市九龍**有限公司原職員朱某甲為請(qǐng)托被告人曹某關(guān)照其公司**的**項(xiàng)目在房產(chǎn)初始登記時(shí)能夠順利、快速辦理，共計(jì)三次送給曹某價(jià)值0.3萬元十堰人商購(gòu)物卡，曹某均予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。具體如下：

1.2011年年初（農(nóng)歷2010年年底）的一天，朱某甲到被告人曹某辦公室，送給曹某一張價(jià)值0.1萬元的十堰人商購(gòu)物卡，曹某予以收受。

2.2012年年初（農(nóng)歷2011年年底）的一天，朱某甲到被告人曹某辦公室，送給曹某一張價(jià)值0.1萬元的十堰人商購(gòu)物卡，曹某予以收受。

3.2013年年初（農(nóng)歷2012年年底）的一天，朱某甲到被告人曹某辦公室，送給曹某一張價(jià)值0.1萬元的十堰人商購(gòu)物卡，曹某予以收受。

（二十五）十堰市**房地產(chǎn)**有限公司職員張某乙0.5萬元現(xiàn)金。

2011年至2013年，十堰市九龍**有限公司原職員朱某甲為請(qǐng)托被告人曹某關(guān)照其公司**的九龍?zhí)柍琼?xiàng)目在房產(chǎn)初始登記時(shí)能夠順利、快速辦理，共計(jì)五次送給曹某0.5萬元現(xiàn)金，曹某均予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。具體如下：

1.2009年年初（農(nóng)歷2008年年底）的一天，張某乙到被告人曹某辦公室，送給曹某0.1萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

2.2010年年初（農(nóng)歷2009年年底）的一天，張某乙到被告人曹某辦公室，送給曹某0.1萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

3.2011年年初（農(nóng)歷2010年年底）的一天，張某乙到被告人曹某辦公室，送給曹某0.1萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

4.2012年年初（農(nóng)歷2011年年底）的一天，張某乙到被告人曹某辦公室，送給曹某0.1萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

5.2013年年初（農(nóng)歷2012年年底）的一天，張某乙到被告人曹某辦公室，送給曹某0.1萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

（二十六）收受十堰*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原總經(jīng)理某某甲1.2萬元現(xiàn)金。

十堰*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司原總經(jīng)理某某甲為請(qǐng)托被告人曹某關(guān)照其公司**的中央郡項(xiàng)目，在辦理房產(chǎn)初始登記、抵押登記等手續(xù)時(shí)能夠順利、快速進(jìn)行，2011年至2012年，共計(jì)兩次送給曹某現(xiàn)金1.2萬元現(xiàn)金，曹某均予以收受，并用于個(gè)人及家庭開支。具體如下：

1.2011年年初（農(nóng)歷2010年年底）的一天，某某甲請(qǐng)被告人曹某在**的一家餐館吃飯，飯前曹某參與打牌，某某甲以打牌鋪底的方式送給曹某0.2萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

2.2012年7、8月的一天，被告人曹某兒子出國(guó)留學(xué)前，某某甲到十堰**酒店，送給曹某1萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

（二十七）收受原十堰市**局**交易中心科員楊某丙（現(xiàn)十堰市房地產(chǎn)服務(wù)中心市場(chǎng)監(jiān)管科副**科員）夫婦1萬元現(xiàn)金。

2012年至2013年期間，原十堰市**局**交易中心科員楊某丙（現(xiàn)十堰市房地產(chǎn)服務(wù)中心市場(chǎng)監(jiān)管科副**科員）請(qǐng)托被告人曹某關(guān)照并幫助其妻子代**在房屋產(chǎn)權(quán)交易中心大廳設(shè)置打字復(fù)印經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，事成之后為感謝曹某提供的幫助，2013年1、2月的一天，楊某丙在十堰市**局地下停車場(chǎng)，送給曹某1萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

（二十八）收受原十堰市**局房屋產(chǎn)權(quán)交易中心副**何某某（現(xiàn)十堰市自然資源和規(guī)劃局不動(dòng)產(chǎn)登記中心副科級(jí)干部）0.5萬元現(xiàn)金。

2012年7、8月份一天，何某某和其前夫余某某為祝賀被告人曹某兒子出國(guó)留學(xué)，同時(shí)希望曹某能幫助解決余某某的人事編制問題和在工作中對(duì)何某某多加支持，到曹某家中送給曹某0.5萬元現(xiàn)金，曹某予以收受。

（二十九）收受十堰市房地產(chǎn)服務(wù)中心下屬單位十堰市興居物業(yè)管理有限公司法定代表人周某某價(jià)值0.338萬元人民幣華為P9手機(jī)一部。

十堰市房地產(chǎn)服務(wù)中心下屬單位十堰市興居物業(yè)管理有限公司法定代表人周某某為請(qǐng)時(shí)任十堰市**局人事科（黨辦）**的被告人曹某在解決其人事編制上提供關(guān)照。2016年4、5月的一天，周某某到曹某辦公室，送給曹某價(jià)值0.338萬元的華為P9手機(jī)一部，曹某予以收受。2016年年底，周某某個(gè)人事業(yè)編制得到解決。

二、利用職務(wù)便利，向服務(wù)對(duì)象高息轉(zhuǎn)貸獲取利息61.1萬元

2009年，被告人曹某通過交易中心**王某某認(rèn)識(shí)十堰*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱十堰**公司）**某某甲。因某某甲需負(fù)責(zé)辦理十堰**公司水印瀾灣、中央郡等項(xiàng)目的相關(guān)手續(xù)，多次通過王某某邀約曹某參加飯局牌局，曹某遂與某某甲認(rèn)識(shí)。2010年4月，*乙公司**中央郡項(xiàng)目需要資金周轉(zhuǎn)為由通過王某乙曹某借款，承諾按照月息5%給曹某結(jié)算利息。曹某考慮自己在交易中心工作，十堰**公司中央郡項(xiàng)目辦證交易都要經(jīng)過交易中心，基本上沒有風(fēng)險(xiǎn)遂答應(yīng)借款。王某丙某某甲賬戶告知曹某。曹某與親友一起湊了錢，將錢高息轉(zhuǎn)貸給某某甲。

此后，某某甲多次以十堰**公司需要資金周轉(zhuǎn)為名直接找被告人曹某借款，按照月息5%結(jié)算利息。曹某利用親友的資金向某某甲借款，按照月息3%給親友結(jié)算利息，賺取中間2%的利息差價(jià)。曹某為逃避組織調(diào)查，在向某某甲借款初始，通過借用方某某多個(gè)賬戶及倪某某等人賬戶進(jìn)行交易。曹某借給某某甲的資金大部分是通過方某某的賬戶轉(zhuǎn)款，部分資金用親戚朋友的賬戶轉(zhuǎn)賬。到期后，某某甲按照曹某的安排分批將本金和利息轉(zhuǎn)到曹某指定的賬戶，一部分轉(zhuǎn)至倪某某的賬戶上，另一部分轉(zhuǎn)到曹某親友的賬戶上，然后曹某按照月息3%給親友結(jié)算本金和利息。每次某某甲向曹某借款會(huì)與方某某或曹江簽訂一份借款協(xié)議，曹某與某某甲借款每發(fā)生一次變動(dòng)，某某甲會(huì)收走借款協(xié)議并計(jì)算清楚未付利息，給曹某出具一份新的借款協(xié)議，將未付利息計(jì)入本金。曹某從中共獲得利息差61.1萬元，具體如下：

（一）2010年4月16日，某某甲向被告人曹某借款55萬元，雙方約定月息5%。曹某實(shí)際借出本金20萬元，曹江25萬元，王某丁10萬元。2010年10月20日某某甲還款130萬元，借款6個(gè)月，曹某按照月息3%給曹江、王某丁結(jié)算，支付曹江本金利息29.48萬元，王某丁本金利息11.8萬元，賺取中間2分利息差額分別是3萬元、1.2萬元，合計(jì)4.2萬元。

（二）2010年4月21日，某某甲向被告人曹某借款50萬元，雙方約定月息5%。曹某實(shí)際借出本金36萬元、劉萍14萬元。2010年5月20日，某某甲向曹某借款20萬元，雙方約定月息5%，20萬元借款實(shí)際是劉萍借出的本金。2010年10月20日某某甲還款130萬元，兩筆借款均按借款6個(gè)月結(jié)算，曹某按照月息3%給劉萍結(jié)算兩筆借款，共支付劉萍本金利息合計(jì)40.9萬元。曹某賺取兩筆借款中間2分利息差額合計(jì)2.3萬元。

（三）2010年10月20日，某某甲向被告人曹某借款20萬元，雙方約定月息5%。實(shí)際為王某丁借出的本金20萬元。2011年11月1日，某某甲還款24萬元，借款12個(gè)月，曹某按照月息3%支付給王某丁合計(jì)27.2萬元，其中2011年11月1日轉(zhuǎn)賬支付王某丁23.6萬元，提前按月現(xiàn)金支付3.6萬元。曹某賺取中間2分利息差額4.8萬元。

（五）2011年5月6日，某某甲向被告人曹某借款5萬元，雙方約定月息5%。實(shí)際為張某某借出的本金5萬元。2012年4月28日，某某甲還款20萬元，借款12個(gè)月，曹某按照月息3%支付給張某某本金利息6.8萬元。曹某賺取中間2分利息差額1.2萬元。

（五）2011年5月6日，某某甲向被告人曹某借款10萬元，雙方約定月息5%。實(shí)際為徐某某借出的本金10萬元。2012年5月4日，某某甲還款35.45萬元，借款12個(gè)月，曹某按照月息3%支付給徐某某本金利息14.5萬元。曹某賺取中間2分利息差額1.5萬元。

（六）2011年6月1日，某某甲向被告人曹某借款10萬元，雙方約定月息5%。實(shí)際為袁某某借出的本金10萬元。2012年4月28日，某某甲還款20萬元，借款11個(gè)月，曹某按照月息3%支付給袁某某本金利息13.2萬元。曹某賺取中間2分利息差額2.3萬元。

（七）2011年12月27日，某某甲向被告人曹某借款15萬元，雙方約定月息5%。實(shí)際為朱某乙借出的本金15萬元，借款10個(gè)月。2012年11月15日，某某甲還款29.5萬元，曹某按照月息3%支付朱某乙本金利息19.5萬元。曹某賺取中間2分利息差額3萬元。

（八）2012年5月9日，某某甲向被告人曹某借款30萬元，雙方約定月息5%。實(shí)際為徐某某借出的本金30萬元，借款6個(gè)月。2012年11月15日，某某甲分兩次還款17.7萬元、7.5萬元，2012年11月17日，某某甲還款10.8萬元，合計(jì)36萬元，曹某按照月息3%給徐某某結(jié)算，實(shí)際支付給徐某某本金利息36萬元。曹某賺取中間2分利息差額3萬元。

（九）2012年5月9日，某某甲向被告人曹某借款20萬元，雙方約定月息5%。實(shí)際為徐某某借出的本金20萬元，借款7個(gè)月。2012年12月24日，某某甲還款40萬元，曹某按照月息3%支付給徐某某本金利息24.2萬元，其中2012年12月24日轉(zhuǎn)賬支付徐某某22.1萬元，提前現(xiàn)金支付2.1萬元。曹某賺取中間2分利息差額2.8萬元。

（十）2012年5月9日，某某甲向被告人曹某借款45萬元，雙方約定月息5%。實(shí)際為張某某借出的本金45萬元，借款10個(gè)月。2013年3月3日，某某甲向曹某借款75萬元（其中王某丁實(shí)際借出本金50萬元，曹某本金25萬元）周轉(zhuǎn)，支付張某某的本金利息，曹某按照月息3%給張某某結(jié)算本金利息59萬元，曹某通過方某某賬戶將錢轉(zhuǎn)至張某某賬戶。曹某賺取中間2分利息差額8.5萬元。

（十一）2012年7月9日，某某甲向被告人曹某借款10萬元，雙方約定月息5%。實(shí)際為朱某乙借出的本金10萬元，借款4個(gè)月。2012年11月15日，某某甲還款29.5萬元，曹某按照月息3%支付朱某乙本金利息11.2萬元，其中曹某提前現(xiàn)金支付1.2萬元。曹某賺取中間2分利息差額0.8萬元。

（十二）2012年11月14日，某某甲向被告人曹某借款70萬元，雙方約定月息5%。實(shí)際為袁某某借出的本金20萬元，借款10個(gè)月；陳某某50萬元，其中20萬元借款10個(gè)月，30萬元借款7個(gè)月。2013年4月27日，某某甲還款10萬元，曹某按照月息3%支付給袁某某本金利息26萬元，其中2013年4月28日轉(zhuǎn)賬支付袁某某3萬元，2013年9月7日曹某轉(zhuǎn)賬支付袁某某22.8萬元，現(xiàn)金支付0.2萬元。2013年9月12日，某某甲還款234萬元，曹某按月息3%支付陳某某20萬元借款的本金利息合計(jì)26萬元，其中2013年9月12日，曹某支付陳某某21.2萬元，提前現(xiàn)金支付4.8萬元。2013年6月9日，某某甲還款25萬元，曹某按月息3%支付陳某某30萬元借款的本金利息合計(jì)36.3萬元，其中2013年6月9日。曹某轉(zhuǎn)賬支付陳某某30萬元，提前現(xiàn)金支付6.3萬元。曹某賺取袁某某中間2分利息差額4萬元，賺取陳某某20萬元借款利息差額4萬元，賺取陳某某30萬元借款利息差額4.2萬元，合計(jì)12.2萬元。

（十三）2012年12月24日，某某甲向被告人曹某借款70萬元，雙方約定月息5%。實(shí)際為蘇某某借出的本金70萬元，借款8個(gè)月。2013年9月12日，某某甲還款234萬元，曹某按照月息3%支付蘇某某本金利息86.5萬元。曹某賺取中間2分利息差額11.5萬元。

（十四）2013年3月3日，某某甲向被告人曹某借款75萬元周轉(zhuǎn)，用于支付張某某借款的本金利息，其中王某丁實(shí)際借出本金50萬元，借款3個(gè)月，曹某本金25萬元，借款11個(gè)月。2013年6月7日，某某甲還款50萬元，曹某按照月息3%支付王某丁本金利息54.5萬元。曹某賺取中間2分利息差額3萬元。

被告人曹某利用職務(wù)便利，在為十堰**公司辦理**和**項(xiàng)目初始登記、產(chǎn)權(quán)抵押等手續(xù)上提供幫助的同時(shí)，向十堰*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司放款獲取高額利息差61.1萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、干部情況登記表等書證；2.證人某某甲、某某乙等人的證言；3.被告人曹某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人曹某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物86.238萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省丹江口市人民法院

檢??察??員：??王勇

2020年4月2日

附：

1.被告人曹某現(xiàn)羈押于十堰市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)。

3.證人名單1份。