張家港市人民檢察院

起?訴?書(shū)

張檢訴刑訴〔2019〕1449號(hào)

被告人曹某某，男，1978年**月**日生，身份證號(hào)碼4202031978********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶，住湖北省武漢市洪山區(qū)**大道**號(hào)**棟**單元**號(hào)。被告人曹某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陳正，江蘇震宇律師事務(wù)所律師；辯護(hù)人秦鵬飛，江蘇崇簡(jiǎn)律師事務(wù)所律師。

被告人周寶某，男，1978年**月**日生，身份證號(hào)碼4290041978********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組。被告人周寶某因涉嫌詐騙罪，于2019年2月16日被張家港市公安局刑事拘留，同年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人肖泉，江蘇潤(rùn)眾律師事務(wù)所律師。

被告人柳楊義，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼4290041990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人柳楊義曾因犯詐騙罪，于2014年12月22日被湖北省仙桃市人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。被告人柳楊義因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4290051992********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省潛江市**鎮(zhèn)**村**組。被告人邱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人孫波，江蘇蕭徽律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼4290041990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年2月16日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1981年**月**日生，身份證號(hào)碼4290061981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人陳某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年2月16日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼4208211991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省京山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人蔣某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年2月16日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼4290061993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省天門(mén)市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年2月16日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4210831992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省洪湖市**農(nóng)場(chǎng)**村**號(hào)。被告人朱某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年2月16日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4290041994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人毛某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年2月16日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼4209841990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人陳某丙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年2月16日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某某，男，2000年**月**日生，身份證號(hào)碼4207032000********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省鄂州市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人沈某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月3日經(jīng)張家港市公安局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某甲，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4290041992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2011年9月21日因吸毒被湖北省仙桃市公安局行政拘留十日，后被責(zé)令社區(qū)戒毒。被告人趙某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日被張家港市公安局刑事拘留，同年3月7日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人蘇某甲，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼4211821995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省武穴市**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。被告人蘇某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被張家港市公安局刑事拘留，同日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼4211231995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省羅田縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人葉某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日經(jīng)張家港市公安局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼4127251992********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住河南省鹿邑縣**鄉(xiāng)**村**口。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年2月16日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某乙，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼4290041985********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省仙桃市**辦事處**村**組**號(hào)。被告人趙某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年2月16日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼4290041991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組。被告人林某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年2月16日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由張家港市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、周寶某、柳楊義等人涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月24日告知被告人曹某某、周寶某、柳楊義等人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年5月23日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人曹某某、周寶某、柳楊義等人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院先后于2019年6月23日、9月6日、11月19日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院先后于2019年7月5日、9月20日決定將本案退回張家港市公安局補(bǔ)充偵查。2019年10月18日，張家港市公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年1月間，被告人曹某某、周寶某伙同張某乙（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，由張某乙負(fù)責(zé)電話機(jī)器人、APP等技術(shù)支持，由被告人曹某某負(fù)責(zé)作案地點(diǎn)以及財(cái)務(wù)工作，由被告人周寶某參與管理。后被告人曹某某、周寶某先后招攬被告人柳楊義負(fù)責(zé)作案窩點(diǎn)的具體管理，招攬被告人邱某某、陳某甲等人為業(yè)務(wù)員，由被告人邱某某、陳某甲等人使用虛假的身份通過(guò)打電話、微信聯(lián)系等方式，向蘇州市吳中區(qū)等地人員推薦APP，當(dāng)客戶安裝APP后，再以使用APP需要交納會(huì)員費(fèi)、下款需要保證金等為由騙取客戶錢(qián)款。經(jīng)查，被告人曹某某、周寶某等人采用上述手段共計(jì)騙得人民幣185012.36元。其中，被告人邱某某參與詐騙人民幣20446.04元；被告人陳某甲參與詐騙人民幣19614.02元；被告人陳某乙參與詐騙人民幣18278元；被告人蔣某某參與詐騙人民幣16106.04元；被告人劉某甲參與詐騙人民幣12602.04元；被告人朱某某參與詐騙人民幣10598元；被告人毛某某參與詐騙人民幣9012.02元；被告人陳某丙參與詐騙人民幣8262.02元；被告人沈某某參與詐騙人民幣6678元；被告人趙某甲參與詐騙人民幣8262.01元；被告人蘇某甲參與詐騙人民幣5508元；被告人葉某某參與詐騙人民幣5090元；被告人張某甲參與詐騙人民幣4340.01元；被告人趙某乙參與詐騙人民幣5090.02元；被告人林某甲參與詐騙人民幣3922.02元。具體分述如下：

1.2018年12月至2019年1月，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同被告人邱某某采用上述手段詐騙被害人文某某、洪某某、傳某某等人人民幣共計(jì)20446.04元。

2.2018年10月至2019年1月，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同被告人陳某甲采用上述手段詐騙被害人任某某、吳某某、尚某甲等人人民幣共計(jì)19614.02元。

3.2018年12月至2019年1月，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同被告人陳某乙采用上述手段詐騙被害人秦某某、馬某甲、馬某乙等人人民幣共計(jì)18278元。

4.2018年12月至2019年1月，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同被告人蔣某某采用上述手段詐騙被害人方某某、劉某乙、李某甲等人人民幣共計(jì)16106.04元。

5.2018年11月至2019年1月間，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同被告人劉某甲采用上述手段詐騙被害人王某甲、余某某、呂某某等人人民幣共計(jì)12602.04元。

6.2019年1月，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同被告人朱某某采用上述手段詐騙被害人陳某丁、姜某某、張某丙等人人民幣共計(jì)10598元。

7.2019年12月至2019年1月，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同被告人毛某某采用上述手段詐騙被害人林某乙、胡某某、張某丁等人人民幣共計(jì)9012.02元。

8.2018年12月至1月，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同被告人陳某丙采用上述手段詐騙被害人劉某丙、肖某某、敬某某等人人民幣共計(jì)8262.02元。

9.2018年12月至1月，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同被告人沈某某采用上述手段詐騙被害人郭某甲、鄭某某人民幣共計(jì)6678元。

10.2018年12月至1月，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同被告人趙某甲采用上述手段詐騙被害人羅某某、張某戊、張某己等人人民幣共計(jì)8262.01元。

11.2018年11月，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同被告人蘇某甲采用上述手段詐騙被害人桂某某、王某乙人民幣共計(jì)5508元。

12.2018年12月至1月，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同被告人葉某某采用上述手段詐騙被害人李某乙、尚某乙、王某丙人民幣5090元。

13.2018年12月至2019年1月，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同被告人張某甲采用上述手段詐騙被害人蔡某某、施某某、陳某戊等人人民幣共計(jì)4340.01元。

14.2019年1月，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同被告人趙某乙采用上述手段詐騙被害人廖某某、孫某某、張某庚人民幣共計(jì)5090.02元。

15.2019年1月，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同被告人林某甲采用上述手段詐騙被害人康某某、郭某乙、蘇某乙人民幣共計(jì)3922元。

16.2018年12月至2019年1月，被告人曹某某、周寶某、柳楊義伙同他人，通過(guò)打電話、微信聯(lián)系等方式，先后多次騙取被害人唐某某、王某丁、楊某某等人人民幣共計(jì)26704.12元。

被告人周寶某、蘇某甲先后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。被告人柳楊義、邱某某、陳某甲、陳某乙、蔣某某、劉某甲、朱某某、毛某某、陳某丙、沈某某、趙某甲、蘇某甲、葉某某、張某甲、趙某乙、林某甲歸案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

案發(fā)后，曹某某及周寶某家屬已代為退出全部贓款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證:微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書(shū)等；

2.被害人文某某、洪某某、傳某某等人的陳述；

3.被告人曹某某、周寶某、柳楊義等人的供述和辯解；?

4.張家港市公安局制作的搜查、勘驗(yàn)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、周寶某、柳楊義、邱某某、陳某甲、陳某乙、蔣某某、劉某甲、朱某某、毛某某、陳某丙、沈某某、趙某甲、蘇某甲、葉某某、張某甲、趙某乙、林某甲利用電信網(wǎng)絡(luò)，詐騙他人財(cái)物，其中被告人曹某某、周寶某、柳楊義詐騙數(shù)額巨大，被告人邱某某、陳某甲、陳某乙、蔣某某、劉某甲、朱某某、毛某某、陳某丙、沈某某、趙某甲、蘇某甲、葉某某、張某甲、趙某乙、林某甲詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人曹某某、周寶某、柳楊義、邱某某、陳某甲、陳某乙、蔣某某、劉某甲、朱某某、毛某某、陳某丙、沈某某、趙某甲、蘇某甲、葉某某、張某甲、趙某乙、林某甲均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人周寶某、蘇某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人柳楊義、邱某某、陳某甲、陳某乙、蔣某某、劉某甲、朱某某、毛某某、陳某丙、沈某某、趙某甲、葉某某、張某甲、趙某乙、林某甲雖不具有自首情節(jié)，但歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

????此致

張家港市人民法院

檢察員：楊雪松

?2019年11月26日??

附：

1.被告人曹某某、周寶某、柳楊義現(xiàn)羈押于張家港市看守所，被告人邱某某、陳某甲、陳某乙、蔣某某、劉某甲、朱某某、毛某某、陳某丙、沈某某、趙某甲、蘇某甲、葉某某、張某甲、趙某乙、林某甲現(xiàn)在家中候?qū)彛?/span>

2.全部案卷材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)17份?！?/span>