云南省鹽津縣人民檢察院

起?訴?書

鹽檢二部刑訴〔2020〕116號

被告人曹某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5321241989********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省鹽津縣，住鹽津縣**鄉(xiāng)**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月5日被鹽津縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被鹽津縣公安局逮捕。

本案由鹽津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年8月28日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人意見，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月16日，被告人曹某某經(jīng)韓某（已另案處理）介紹，注冊成都市“人人互動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”開發(fā)的“趣碼”平臺成為“創(chuàng)客”之后，被告人曹某某便按照平臺利用“互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，用智慧生活、智慧消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)技術(shù)創(chuàng)新餐飲消費(fèi)方式，在網(wǎng)上發(fā)展會員及不同層級的代理商參與，以代理提成、團(tuán)隊提成、推薦商家獎勵、贈送公司原始股為誘餌，大力推廣發(fā)展下線會員達(dá)23373人，發(fā)展下線71層，曹某某逐漸升級，于同年5至6月成為平臺最高級別的“省級代理商”，至同年11月非法獲利35983.6元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：小米牌黑色手機(jī)一部；2.書證：戶口信息、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、案件基本情況說明等；3.證人曹某甲、曹某乙、曹某丙、鄒某某、劉某某、湯某某的證言；4.同案人韓某、羅某某的供述；5.被告人曹某某的供述和辯解；6.四川鼎誠司法鑒定中心出具的鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，導(dǎo)致23373人受騙，非法獲利35983.6元。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某參與被告人羅某某共同傳銷犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一、二款之規(guī)定，依法對被告人曹某某減輕處罰。曹某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人曹某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人曹某某緩刑考驗期內(nèi)又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰，建議對其合并執(zhí)行有期徒刑三年至四年，并處罰金20000元。

此致

鹽津縣人民法院

檢察官：陳大銀

2020年9月23日

附件：1.被告人曹某某羈押于鹽津縣看守所。

2.案卷證據(jù)材料4冊、光盤3張、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份隨案移送。

3.扣押的小米牌黑色手機(jī)一部隨案移送。

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