黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈外檢訴刑訴〔2020〕249號(hào)

被告人曲某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301031984********，漢族，大學(xué)文化，系**有限公司哈爾濱南崗分公司理財(cái)經(jīng)理，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)**單元**室。2019年11月5日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人羅某某，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301821984********，漢族，大學(xué)文化，系**有限公司哈爾濱南崗分公司理財(cái)經(jīng)理，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**室。2019年11月3日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

被告人王某某，女，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼2321031984********，漢族，大學(xué)文化，系**有限公司哈爾濱南崗分公司理財(cái)經(jīng)理，住黑龍江省五常市**鄉(xiāng)**村**屯。2019年10月31日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道外分局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道外分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道外分局偵查終結(jié)，以被告人曲某某、羅某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院審查后，分別于2020年3月19日、6月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于同年4月19日、7月3日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，分別于2020年3月4日、5月19日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月，被告人曲某某應(yīng)聘到**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）哈爾濱南崗分公司工作。2015年6月至2018年9月，在**公司哈爾濱南崗分公司擔(dān)任理財(cái)經(jīng)理期間，其本人以銷售“月滿盈”、“季度盈”、“年年盈”等理財(cái)產(chǎn)品為手段，以高額回報(bào)率為誘餌，在哈爾濱市通過發(fā)傳單等方式向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，向社會(huì)不特定人群非法吸收存款。經(jīng)審計(jì)，曲某某滾動(dòng)累計(jì)吸收存款人民幣9,020,000.00元，造成存款人損失人民幣3,341,365.00元。被告人曲某某在其任職期間，取得工資、提成及獎(jiǎng)金共計(jì)人民幣478,650.00元。

2015年3月，被告人羅某某應(yīng)聘到**公司哈爾濱南崗分公司工作。2015年3月至2018年9月，在**公司哈爾濱南崗分公司擔(dān)任理財(cái)經(jīng)理期間，其本人以銷售“月滿盈”、“季度盈”、“年年盈”等理財(cái)產(chǎn)品為手段，以高額回報(bào)率為誘餌，在哈爾濱市通過發(fā)傳單等方式向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，向社會(huì)不特定人群非法吸收存款。經(jīng)審計(jì)，羅某某滾動(dòng)累計(jì)吸收存款人民幣14,617,000.00元，造成存款人損失人民幣4,216,235.00元。被告人羅某某在其任職期間，取得工資、提成及獎(jiǎng)金共計(jì)人民幣960,223.00元。

2015年3月，被告人王某某應(yīng)聘到**公司哈爾濱南崗分公司工作。2015年3月至2018年12月，在**公司哈爾濱南崗分公司擔(dān)任理財(cái)經(jīng)理期間，其本人以銷售“月滿盈”、“季度盈”、“年年盈”等理財(cái)產(chǎn)品為手段，以高額回報(bào)率為誘餌，在哈爾濱市通過發(fā)傳單等方式向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，向社會(huì)不特定人群非法吸收存款。經(jīng)審計(jì)，王某某滾動(dòng)累計(jì)吸收存款人民幣8,497,647.00元，造成存款人損失人民幣4,049,985.00元。被告人王某某在其任職期間，取得工資、提成及獎(jiǎng)金共計(jì)人民幣552,242.00元。

經(jīng)偵查，被告人曲某某于2019年11月5日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)；被告人羅某某、王某某分別于2019年11月3日、10月31日在黑龍江省哈爾濱市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書證案件來源及到案經(jīng)過、**財(cái)富個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議等；

2.?證人顏某某、關(guān)某某、霍某某等人的證言；?

3.?被害人孫某某、朱某某、程某某等人的陳述；

4.?被告人曲某某、羅某某、王某某的供述和辯解；

5.?黑龍江廣名會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人曲某某、羅某某、王某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曲某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市道外區(qū)人民法院

檢察官：曹夫舟

2020年7月29日

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附件：1.被告人曲某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道外區(qū)看守所；羅某某、王某某羈押于哈爾濱市第二看守所；

2.全部卷宗和證據(jù)材料；

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書叁份。