黑龍江省富某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

黑富裕檢刑訴〔2020〕16號(hào)

被告人曲某某，男，1961年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302031961********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年7月18日因涉嫌非法采礦罪被齊齊哈爾市公安局直屬分局刑事拘留，同年8月23日以涉嫌非法采礦罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由齊齊哈爾市公安局直屬分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押在齊齊哈爾市看守所。

被告人張某甲，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302021967********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住齊齊哈爾市建華區(qū)**貨站。2019年7月23日因涉嫌非法采礦罪被齊齊哈爾市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人麻某某，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302021964********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住齊齊哈爾市建華區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年9月27日因涉嫌非法采礦罪被齊齊哈爾市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼2302271979********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，住齊齊哈爾市龍沙區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓后面車庫(kù)。2019年7月18日因涉嫌非法采礦罪被齊齊哈爾市公安局直屬分局取保候?qū)彙?/span>

本案由齊齊哈爾市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人曲某某、張某甲、麻某某、張某乙涉嫌非法采礦罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>本院于2019年11月24日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。于2019年12月5日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補(bǔ)查重報(bào)。于2020年2月3日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月7日，富某某**鎮(zhèn)**村單某甲經(jīng)被告人曲某某、張某乙介紹，分別向被告人麻某某借款150萬(wàn)元，向被告人張某甲等人借款100萬(wàn)元。因單某甲欠款到期還不上，于2016年9月1日，單某甲將富某某**鎮(zhèn)**村的學(xué)義砂場(chǎng)通過(guò)被告人曲某某抵押給麻某某、張某甲等人，并由被告人曲某某與單某乙簽訂砂場(chǎng)抵押協(xié)議，后將學(xué)義砂場(chǎng)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照更名為小偉砂場(chǎng)，法人為張某乙。

被告人曲某某、張某甲、張某乙于2016年9月份至2017年5月份期間，在富某某**鎮(zhèn)**村的小偉砂場(chǎng)，無(wú)采礦許可證的情況下，雇傭采砂船主劉某某，非法開(kāi)采砂石11302立方米。2016年9月期間，被告人曲某某、張某乙、張某甲將非法開(kāi)采的砂石3165立方米，銷售給富某某**鎮(zhèn)**村村民何某甲，砂石款共計(jì)72010元。何某甲分別于2016年9月30日給小偉砂場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)柴油1066.27升、每升柴油4.85元，共計(jì)5173.59元，于2016年10月04日給小偉砂場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)柴油3038.43升、每升柴油4.85元，共計(jì)14736.3855元，于2018年2月份給被告人曲某某、張某甲購(gòu)買(mǎi)一頭豬，價(jià)值2200元。何某甲已付小偉砂場(chǎng)砂石款共計(jì)22109.9755元。2016年小偉砂場(chǎng)非法開(kāi)采砂石未銷售剩余的兩堆砂石，目前堆放于小偉砂場(chǎng)砂坑岸邊東北側(cè)，經(jīng)齊齊哈爾市國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司進(jìn)行砂堆量勘測(cè)，第一砂堆量V1?3489立方米，第二砂堆量V2?4648立方米，共計(jì)8137立方米。2019年10月16日，經(jīng)齊齊哈爾市價(jià)格認(rèn)證中心對(duì)2016年小偉砂場(chǎng)非法開(kāi)采砂石剩余砂堆石8137立方米，進(jìn)行價(jià)格鑒定，經(jīng)鑒定每立方米砂石14.5元，共計(jì)117986.50元。2017年4月份張某乙不在小偉砂場(chǎng)離開(kāi)，至此以后未參與小偉砂場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。

被告人曲某某、張某甲于2017年5月至2017年11月期間，在富某某**鎮(zhèn)**村的小偉砂場(chǎng)砂坑內(nèi)，無(wú)采礦許可證的情況下，雇傭采砂船主趙某某和船工許某某，非法開(kāi)采砂石30000立方米。

被告人曲某某、張某甲、麻某某于2017年11月份至2019年7月份期間，在富某某**鎮(zhèn)**村的小偉砂場(chǎng)砂坑內(nèi)和富某某**鎮(zhèn)**村段烏裕爾河河道內(nèi)，無(wú)采礦許可證的情況下，雇傭采砂船主趙某某，非法開(kāi)采砂石69458.3立方米（其中包含2018年小偉砂場(chǎng)非法開(kāi)采砂石未銷售的一堆砂石，目前堆放于小偉砂場(chǎng)砂坑岸邊東南側(cè)，經(jīng)齊齊哈爾市國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司進(jìn)行砂堆量勘測(cè)，砂堆量V3?19591立方米。2019年6月12日，經(jīng)齊齊哈爾市價(jià)格認(rèn)證中心對(duì)2018年小偉砂場(chǎng)未銷售的剩余砂堆量進(jìn)行價(jià)格鑒定，經(jīng)鑒定每立方米砂石15元，共計(jì)293865元）。在小偉砂場(chǎng)東南處分別非法取土5776.5立方米。被告人麻某某于2017年11月參與小偉砂場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，并于2018年7月份至2019年7月份被告人麻某某派董某某到小偉砂場(chǎng)負(fù)責(zé)銷售砂石開(kāi)票、管賬。

被告人曲某某、張某甲、麻某某將小偉砂場(chǎng)非法開(kāi)采砂石的銷售情況如下：

2018年5月5日至2018年5月6日期間，嫩雙公路富裕段A7合同段徐某某到小偉砂場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)混砂2280.8立方米、每立方米混砂25元、共計(jì)57020元。2018年5月6日被告人張某甲到嫩雙公路富裕段A7合同段辦公室結(jié)算砂石款現(xiàn)金57020元。

2018年5月9日至2018年10月6日期間，小偉砂場(chǎng)非法開(kāi)采的砂石通過(guò)朱某某銷售給嫩雙公路富裕段A6合同段混砂80162.5立方米（其中包含小偉砂場(chǎng)的混砂50762立方米、每立方米混砂19元、共計(jì)964478元，鑫昕源砂場(chǎng)的混砂29400.5立方米、每立方米混砂19元、共計(jì)558609.5元），共計(jì)1523087.5元。土方5776.5立方米，每立方米10元，共計(jì)57765元。朱某某先后付給被告人曲某某、張某甲、麻某某砂石款和土方款共計(jì)140萬(wàn)元（其中朱某某打款107萬(wàn)元給被告人曲某某媳婦鞠某某的齊齊哈爾農(nóng)商銀行銀行賬戶，2018年5月15日朱某某打款20萬(wàn)元給被告人曲某某媳婦鞠某某的建設(shè)銀行賬戶，2018年7月29日朱某某打款5萬(wàn)元給被告人麻某某會(huì)計(jì)汪某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，朱某某通過(guò)微信先后給曲某某的微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)8萬(wàn)元的砂石款）。

2018年6月28日至2018年8月9日期間，小偉砂場(chǎng)非法開(kāi)采的砂石銷售給嫩雙公路A5合同段的張某丙混砂7754.8立方米（其中包含小偉砂場(chǎng)混砂5112.8立方米、每立方米28元、共計(jì)：143158.4元，鑫昕源砂場(chǎng)混砂2642立方米、每立方米28元、共計(jì)：73976元，被告人曲某某實(shí)際給鑫昕源砂場(chǎng)的混砂是每立方米26元）。2019年1月8日至2019年1月15日，小偉砂場(chǎng)非法開(kāi)采的砂石銷售給嫩雙公路A5合同段的張某丙混砂16346.7立方米、每立方米14元、共計(jì)228854元。嫩雙公路A5合同段用閆某某的建設(shè)銀行賬號(hào)分別給小偉砂場(chǎng)的董某某農(nóng)商行賬號(hào)于2018年8月10日轉(zhuǎn)賬188012元砂石款、于2018年9月6日轉(zhuǎn)賬4400元砂石款、于2018年12月24日轉(zhuǎn)賬22510.6元、于2019年1月30日轉(zhuǎn)賬100000砂石款，2019年4月16日嫩雙公路A5合同段用富某某忠喬道路貨物運(yùn)輸有限公司銀行賬戶給被告人曲某某媳婦鞠某某的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬78855.2元砂石款,2019年03月18日嫩雙公路A5合同段用張某丁的農(nóng)商行賬號(hào)給小偉砂場(chǎng)的董某某農(nóng)商行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬50000元砂石款。

2019年1月份，小偉砂場(chǎng)非法開(kāi)采的砂石銷售給富某某繁榮種畜場(chǎng)的費(fèi)某甲混砂、細(xì)砂、河流石共計(jì)3052立方米（109車、每車28立方米、每車砂石價(jià)格450元），共計(jì)49080元。費(fèi)某甲通過(guò)微信給小偉砂場(chǎng)董某某的微信轉(zhuǎn)賬砂石款共計(jì)49080元。

2019年3、4月份期間，小偉砂場(chǎng)非法開(kāi)采的砂石銷售給富某某繁榮鄉(xiāng)的肖某某513立方米混砂（19車、每車27立方米、每車砂石價(jià)格450元），共計(jì)8550元。肖某某給小偉砂場(chǎng)的董某某砂石款現(xiàn)金共計(jì)8550元。

2019年4月10日，小偉砂場(chǎng)非法開(kāi)采的砂石銷售給富某某塔哈鎮(zhèn)東塔哈村的何某乙1800立方米混砂（96車），每立方米混砂23元，共計(jì)39500元。何某乙給小偉砂場(chǎng)的董某某砂石款現(xiàn)金20000元，因小偉砂場(chǎng)欠何某乙岳父單某乙電費(fèi)10000元，所以何某乙用小偉砂場(chǎng)欠的10000元電費(fèi)錢(qián)抵賬購(gòu)買(mǎi)小偉砂場(chǎng)混砂的砂石款10000元。

綜上，被告人曲某某、張某甲參與開(kāi)采砂石110760.3立方米，金額為1640753.5元，被告人麻某某參與開(kāi)采砂石69458.3立方米，金額為1041874.5元，被告人張某乙參與開(kāi)采砂石11302立方米，金額為163879元。其中未銷售27728立方米（V1、V2、V3），金額為411851.5元。

被告人曲某某于2019年7月17日在富某某**鎮(zhèn)**村東北側(cè)小偉砂場(chǎng)的板房?jī)?nèi)被抓獲；被告人張某甲于2019年7月22日在齊齊哈爾市建華區(qū)被抓獲；被告人張某乙于2019年7月17日在齊齊哈爾市龍沙區(qū)被抓獲；被告人麻某某于2019年8月8日主動(dòng)到齊齊哈爾市公安局食藥環(huán)偵支隊(duì)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證筆記本1個(gè)；

2書(shū)證戶籍證明、扣押清單、富某某自然資源局情況說(shuō)明、采礦權(quán)申請(qǐng)登記書(shū)、黑龍江省農(nóng)村信用社存、取款憑條、2018年嫩雙公路富裕段A6合同段采購(gòu)明細(xì)表、嫩雙公路A6標(biāo)段付富某某名楠砂石經(jīng)銷處材料款明細(xì)說(shuō)明、2018年嫩雙公路富裕段A7合同段采購(gòu)明細(xì)表、收料單、收據(jù)、2018-2019年嫩雙公路A5標(biāo)段購(gòu)買(mǎi)曲四砂場(chǎng)砂礫數(shù)量清單、2018-2019年嫩雙公路A5標(biāo)段購(gòu)買(mǎi)曲四砂場(chǎng)砂礫付款清單、曲某某采砂位置的情況說(shuō)明、砂粒供貨合同、協(xié)議書(shū)、鞠某某建設(shè)銀行開(kāi)戶信息及流水，鞠某某齊齊哈爾農(nóng)商銀行開(kāi)戶信息及流水，汪某某、董某某齊齊哈爾農(nóng)商銀行開(kāi)戶信息及流水，汪某某農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)戶信息及銀行流水、采砂款收款記錄、董某某微信轉(zhuǎn)賬記錄、張某甲微信轉(zhuǎn)賬記錄、費(fèi)某乙微信轉(zhuǎn)賬記錄、借條等；

3證人何某乙、趙某某、敖某某、朱某某、董某某等21的證言；

4被告人曲某某、張某甲、麻某某、張某乙的供述和辯解；

5齊齊哈爾市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)；

6勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

7電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曲某某、張某甲、麻某某、張某乙違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，造成礦產(chǎn)資源被破壞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人曲某某、張某乙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人張某甲、麻某某系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人麻某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。且在偵查階段、審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定處罰，故建議判處被告人曲某某有期徒刑三年至四年，并處罰金，建議判處張某甲有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處罰金，建議判處被告人麻某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金，建議判處被告人張某乙有期徒刑十個(gè)月至一年，并處罰金。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條建議適用簡(jiǎn)易程序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省富某某人民法院

檢察員：牛艷紅

2020年2月18日

附：

????1.被告人曲某某現(xiàn)羈押在齊齊哈爾市看守所，被告人張某甲、麻某某、張某乙在住地候?qū)彛?/span>

3全部案卷；

4認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)4份。

　本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同犯罪。二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中其主要作用，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)擔(dān)按照其所參與的或組織。指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以從輕減輕處罰。

第三百四十三條??違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，擅自進(jìn)入國(guó)家規(guī)劃區(qū)、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值得礦區(qū)和他人礦區(qū)范圍采礦，或者擅自開(kāi)采國(guó)家規(guī)定實(shí)行保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，采取破壞性的開(kāi)采方法開(kāi)采礦產(chǎn)資源，造成礦產(chǎn)資源嚴(yán)重破壞的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

第二百一十四條??基層人民法院管轄的案件，符合下列條件的，可以使用簡(jiǎn)易程序?qū)徟校?/span>

（一）案件事實(shí)清楚、證據(jù)充分的；

（二）被告人承認(rèn)自己所犯罪行，對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議的；

（三）被告人對(duì)適用簡(jiǎn)易程序沒(méi)有異議的。

人民檢察院在提起公訴的時(shí)候，可以建議人民法院適用簡(jiǎn)易程序。