廣東省廣州市人民檢察院

起 訴 書

穗檢公二刑訴〔2019〕88號

被告人智某某，男，1976年**月**日出生，身份證號碼1527011976********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)**路**號街**樓**單元**號。2018年6月20日因涉嫌集資詐騙被廣州市公安局荔灣區(qū)分局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)廣州市荔灣區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日被逮捕。

本案由廣州市公安局荔灣區(qū)分局偵查終結，以被告人智某某涉嫌集資詐騙罪于2018年9月19日向廣州市荔灣區(qū)人民檢察院移送審查起訴。該院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，被害人有權委托訴訟代理人。該院于2018年10月30日將該案轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，并審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：2015年6月至8月，同案人池某甲（已另案起訴）在廣州市荔灣區(qū)**道**號**城**區(qū)**樓，先后成立了廣東**有限公司和廣東**有限公司（以下簡稱**公司），由同案人池某甲作為實際控制人。2015年6月至2016年2月間，同案人池某甲伙同被告人智某某、同案人高某某、馮某某、池某乙、楚某某、黃某某、謝某某、庾某某、焦某某、陳某某、梁某某、于某某等人（均已另案起訴）以非法占有為目的，在未經(jīng)金融管理部門批準，未取得國家金融經(jīng)營許可的情況下，通過開招商會、推介宣傳會、派發(fā)宣傳單和會員介紹等方式，虛構購買上述兩個公司銷售的消費返利或投資返利產(chǎn)品，可獲得高額回報、保本及通過投資成為會員再推薦他人投資可獲得巨額獎勵等為誘餌，騙取王某發(fā)等400多名被害人投資共計人民幣2128.5044萬元。

其中，2015年8月至12月，被告人智某某擔任裕和公司銷售講師、商學院院長及團隊領導，負責宣傳公司的經(jīng)營情況及介紹投資方案，先后參加哈爾濱佳木斯招商會、廣西南寧招商會，并在現(xiàn)場夸大宣傳**公司的所謂高額回報的投資策略，吸引大量不明真相的社會人員向裕和公司投資或供貨。被告人智某某發(fā)展了黃某某等5名被害人成為自己的下線，向**公司投資共計人民幣8.19萬元，其從中獲得提成共約人民幣0.55萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.收款收據(jù)、銀行交易流水等書證；

2.證人李某某等人證言；

3.被害人黃某某等人陳述；

4.被告人智某某、同案人池某甲等人供述和辯解；

5.司法會計鑒定書等鑒定意見；

6.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄。

本院認為，被告人智某某無視國家法律，伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市中級人民法院

檢察員：何旭基

2019年4月28日

附：

1、被告人智某某現(xiàn)羈押于廣州市荔灣區(qū)看守所。

2、案件材料和證據(jù)共5冊。

3、證人名單、鑒定人名單各一份。