福建省連江縣人民檢察院　

起?訴?書

連檢一部刑訴〔2020〕128號　

被告人景某某，女，1987年**月**日出生，公民身份證號碼5328011987********，漢族，大專文化，無業(yè)，群眾，云南省景洪市人，戶籍地址云南省西雙版納傣族自治州景洪市**路**號**棟**單元**號，現(xiàn)住云南省西雙版納傣族自治州景洪市州**路**號**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪于2020年6月14日被連江縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人錢某某，男，2001年**月**日出生，公民身份證號碼5301282001********，彝族，初中文化，無業(yè)，群眾，云南省昆明市人，戶籍地址云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣**鄉(xiāng)**村委會**村**號，案發(fā)前暫住江蘇省無錫市**電子（無錫）有限公司**廠**棟**宿舍。因涉嫌詐騙罪于2020年6月9日被連江縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼5301121996********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，云南省昆明市人，戶籍地址云南省昆明市五華區(qū)**街道辦事處**村**號，現(xiàn)住云南省昆明市五華區(qū)**路**村**號。因涉嫌詐騙罪于2020年6月18日被連江縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人栗某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼5301111997********，漢族，高中文化，無業(yè)，群眾，云南省昆明市人，戶籍地址云南省昆明市西山區(qū)**街道辦事處**路**小區(qū)**棟**單元**號，現(xiàn)住云南省昆明市西山區(qū)**街道辦事處**路**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪于2020年6月18日被連江縣公安局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由連江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，男，2001年**月**日出生，公民身份證號碼5301122001********，漢族，大專文化，無業(yè)，群眾，云南省昆明市人，戶籍地址云南省昆明市五華區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**路**號**幢**室，現(xiàn)住云南省昆明市五華區(qū)**街道辦事處**社區(qū)**路**號**幢**室。因涉嫌詐騙罪于2020年6月18日被連江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人錢某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份證號碼5301812001********，漢族，系云南**學(xué)院在校學(xué)生，群眾，云南省安寧市人，戶籍地址云南省安寧市**街道辦事處**路**小區(qū)**幢**單元**號，現(xiàn)住云南省安寧市**街道辦事處**路**小區(qū)**幢**單元**號。因涉嫌詐騙罪于2020年6月19日被連江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由連江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人景某某、錢某某、張某某、栗某某、石某某、錢某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知六被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部份事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查一次。2020年11月9日連江縣公安局重新移送審查起訴。六被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月15日，被害人吳某某在福建省連江縣**鄉(xiāng)**村**號**單元家中接到詐騙電話，被人以在淘寶上購買的商品存在質(zhì)量問題需進行退款回購的方式騙走122690.87元人民幣；?2020年4月7日，被害人喻某某在湖北省武漢市黃陂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號家中接到詐騙電話，被人冒充圓通快遞客服以需要給其遺失的快遞退款的方式騙走285000元人民幣；2020年4月9日，被害人許某某在廣東省深圳市福田區(qū)**花園**號家中接到詐騙電話，被人冒充京東客服以其購買的嬰兒沐浴露存在產(chǎn)品質(zhì)量問題要回收理賠的方式騙走21000元人民幣；2020年4月13日，被害人彭某某在福建省莆田市涵江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號家中接到詐騙電話，被人以其購買紙尿褲存在產(chǎn)品質(zhì)量問題可以進行退款理賠的方式騙走13199元人民幣；2020年4月29日，被害人劉某某在黑龍江省大慶市林甸縣**城**號樓**單元**室家中接到詐騙電話，被人以其之前購買的“奶嘴”存在質(zhì)量問題需要給其退款的方式騙走99100元人民幣。

2020年3月，被告人景某某為銷售銀行卡謀取利益，在微信群內(nèi)發(fā)布收購銀行卡的廣告，向他人收購銀行卡。2020年4月間，被告人張某某、栗某某、錢某某、錢某甲、石某某明知銀行卡會被他人用于從事違法犯罪活動，仍分別將自己名下的二張銀行卡（含一個U盾、一張新的電話號碼卡），以每張銀行卡300元-400元人民幣的價格出售給被告人景某某，被告人景某某再將收購的銀行卡轉(zhuǎn)售給他人。其中，被告人錢某某工商銀行卡（卡號：6212262********6272）于2020年4月15日流轉(zhuǎn)被害人吳某某被詐騙資金77300元人民幣；被告人張某某工商銀行卡（卡號：6212262********6298）于2020年4月15日流轉(zhuǎn)被害人吳某某被詐騙資金8200元人民幣、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：6230520********6076）于2020年4月9日流轉(zhuǎn)被害人許某某被詐騙資金21000元人民幣；被告人栗某某的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：6230520********5476）于2020年4月7日流轉(zhuǎn)被害人喻某某被詐騙資金73350元人民幣；被告人石某某農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：6230520********8978）于2020年4月13日流轉(zhuǎn)被害人彭某某被詐騙資金13199元人民幣；被告人錢某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：6230520********5278）于2020年4月29日流轉(zhuǎn)被害人劉某某被詐騙資金99100元人民幣。

2020年12月7日，被告人錢某甲、石某某分別退出非法所得800元、700元人民幣。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、無違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、受案登記表、立案決定書、扣押決定書、扣押清單、提取筆錄、微信聊天截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細證明、學(xué)籍證明、辦案說明等書證；

2、被害人吳某某、許某某、喻某某、劉某某、彭某某的陳述；

3、被告人景某某、錢某某、張某某、栗某某、石某某、錢某甲的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人景某某、錢某某、張某某、栗某某、石某某、錢某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人景某某、錢某某、張某某、栗某某、石某某、錢某甲無視國家法律，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍結(jié)伙提供支付結(jié)算等幫助，金額達273249元人民幣，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人景某某、錢某某、張某某、栗某某、石某某、錢某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，依法可以從寬處罰。建議判處被告人景某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣8000元；建議分別判處被告人張某某、錢某某、栗某某、石某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣3000元；判處被告人錢某甲拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

連江縣人民法院　

檢??察??員：林??志

2020年12月8日　

附：

????1．被告人景某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所，被告人張某某、栗某某、錢某某現(xiàn)羈押于連江縣看守所，被告人錢某甲、石某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

2．案卷材料和證據(jù)11冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》6份；

4．《適用簡易程序建議書》1份。