江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧江檢訴刑訴〔2020〕387號(hào)

被告人晏金發(fā)，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼5223251987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地貴州省貞豐縣，住貴州省貞豐縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人張某甲，女，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼5223221989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地貴州省興仁縣，住貴州省興仁縣**鎮(zhèn)**村**組。

上列二被告人因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人晏金發(fā)、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月14日決定將本案退回南京市公安局江寧分局補(bǔ)充偵查，2020年6月12日該分局重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月2日至24日間，他人通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)華潤(rùn)信托APP投資平臺(tái)，并以投資返利的方式誘騙被害人李某某通過(guò)手機(jī)銀行向他人提供的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，被告人晏金發(fā)收買(mǎi)被告人張某甲的工商銀行卡并販賣(mài)給他人使用。2019年12月10日，被害人李某某被騙款項(xiàng)20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入該銀行賬戶(hù)內(nèi),他人因操作不當(dāng)導(dǎo)致該賬戶(hù)密碼被鎖，后他人聯(lián)系被告人晏金發(fā)，要求其通知被告人張某甲補(bǔ)辦該銀行卡并將涉案款項(xiàng)轉(zhuǎn)出，2019年12月11日，被告人晏金發(fā)、張某甲補(bǔ)辦該銀行卡，晏金發(fā)通過(guò)取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式將該銀行卡內(nèi)涉案金額全部轉(zhuǎn)入其個(gè)人銀行賬戶(hù)內(nèi)。

2020年1月7日，被告人晏金發(fā)、張某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人張某甲到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明、發(fā)破案及抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人張某乙、劉某某的證人證言；

3.被害人李某某的陳述；

4.被告人晏金發(fā)、張某甲的供述和辯解；

5.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄；

6.南京市公安局江寧分局調(diào)取的視聽(tīng)資料監(jiān)控錄像。

本院認(rèn)為，被告人晏金發(fā)、張某甲明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人晏金發(fā)、張某甲共同實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人張某甲如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢??察??官：湯筱嫻

檢察官助理：余義豐

2020年7月9日

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附：

????1.被告人晏金發(fā)現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；被告人張某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.光盤(pán)3張；

4.《量刑建議書(shū)》1份。