上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2019〕1236號

被告人晏某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：4127281983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省漯河市**區(qū)**路**號**號**單元**號。2019年5月14日因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留。

被告人晏某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：4127281990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省**縣**莊**鎮(zhèn)**莊**村**村**號。2019年5月14日因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留。

被告人朱計闊，男，1977年**月**日生，公民身份號碼：3421271977********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省**縣**鄉(xiāng)**組**號。2012年因非法經(jīng)營罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元。2017年6月21日被假釋，2017年9月4日假釋考驗期滿。2019年5月9日因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留。

被告人高貴寶，男，1974年**月**日生，公民身份號碼：3424231974********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**樓組。2019年5月9日因涉嫌銷售假冒注冊商標的商品罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留。

上述四名被告人均于2019年6月13日因涉嫌非法經(jīng)營罪經(jīng)本院批準，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3412251984********，漢族，初中文化，戶籍在安徽省阜陽市阜南縣**鎮(zhèn)**村**莊**號，現(xiàn)住安徽省阜南縣**棟**室，案發(fā)前掛靠銀海物流公司跑長途運輸。2019年6月30日因涉嫌非法經(jīng)營罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年7月30日經(jīng)本院批準，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結，以被告人晏某某、晏某某、朱計闊、高貴寶、劉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月12日移送本院審查起訴。上海市人民檢察院第二分院于2019年11月7日將案件指定本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人對本案均同意適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人晏某某、晏某某在未取得煙草專賣許可證的情況下，以非法牟利為目的，對外出售走私香煙。2018年11月至2019年2月，未取得煙草專賣許可證的被告人朱計闊以非法牟利為目的，從被告人晏某某、晏某某處，以低價購得走私香煙，販賣給上海的個體攤販，經(jīng)營額累計達4,585,800元；2019年3月至案發(fā)，被告人朱計闊雇傭劉某某等多名物流司機，將從晏某某、晏某某處收購的走私香煙通過陸路運輸至上海交予被告人高貴寶，由高貴寶在上海負責發(fā)貨與收款，經(jīng)營額累計達2,889,100元，上述兩項合計7,474,900元。2019年5月9日，民警從高貴寶處當場查扣香煙1350條（經(jīng)上海市寶山區(qū)煙草專家局估值為242,794.5元）。另查明，被告人朱計闊、高貴寶曾向非法從事煙草經(jīng)營的朱某甲、董某某(另案處理)出售香煙，銷售金額79,900元。

被告人劉某某在明知他人非法經(jīng)營煙草的情況下，為牟取高額報酬，于2019年4月13日、4月19日、4月23日，三次為朱計闊運輸香煙，累計運輸香煙貨值378,750元。

被告人晏某某、晏某某、朱計闊、高貴寶先后被抓獲，后如實供述了基本犯罪事實，被告人劉某某自動投案，后在第二次供述中如實供述了自己的犯罪事實。

上述事實，主要有以下證據(jù)證實:?

1.上海市公安局寶山分局《搜查筆錄》、《扣押筆錄》、《扣押決定書》、《扣押清單》、上海市煙草專賣局《移送財物清單》、《證據(jù)先行登記保存通知書》、《現(xiàn)場勘驗工作記錄》、《固定電子數(shù)據(jù)清單》證實，對晏某某、晏某某的住所廣東省廣州市**區(qū)**鎮(zhèn)**號**室進行搜查，查獲并扣押晏某某持有的手機二部、晏某某持有的手機三部及賬本二本。對朱計闊所在安徽省潁上市**區(qū)**路**號樓**單元**室進行搜查，查獲并扣押朱計闊手機一部；從高貴寶處扣押到手機二部、ESSECHANGE（硬細支）250條、ESSE（硬綠）550條、ESSELIGHTS（硬細支）250條、小熊貓（10mg專供出口）75條、小熊貓（軟紅專供出口10mg）75條、芙蓉王（硬專供出口11mg）150條，從朱某乙處扣押到筆記本電腦一臺、賬本三本、手機一部，對朱某乙的華碩筆記本電腦進行了勘驗，提取出相關文件并形成壓縮包一個并保存至存儲媒介。上述卷煙已移送上海市寶山區(qū)煙草專賣局進行登記保存。

2.上海市煙草質量監(jiān)督檢測站出具的《鑒別檢驗報告》、上海市寶山區(qū)煙草專家局涉案卷煙價值估計申請及意見書證實，從高貴寶處扣押到的卷煙除150條芙蓉王（硬）專供出口系假冒注冊商標且偽劣卷煙外，均系真品卷煙，貨值242,797.50元。

3.上海**有限公司《司法鑒定意見書》及相關銀行流水、賬目記錄等書證證實，本案的犯罪數(shù)額。

4.證人朱某乙的證言證實，其自2019年3月起，幫其叔叔朱計闊的香煙生意記賬。

5.證人趙某某的證言及辨認筆錄證實，其自2018年1月起至2019年2月過年前，從安徽人小朱處進購香煙，其需要假煙和走私煙時就跟小朱聯(lián)系，小朱會派小高送到其延長西路的門店內(nèi)，其將貨款付給小高。經(jīng)辨認，朱計闊即是“小朱”，高貴寶即是“小高”。

6.證人孫某某的證言證實，其于2019年5月7日凌晨運送14個紙箱的貨從廣州到上海，后在**路海關門前卸貨時被民警查獲，發(fā)現(xiàn)里面裝的是香煙。

7.相關微信聊天記錄證實，五名被告人就非法經(jīng)營煙草的相關事務相互溝通等過程。

8.被告人晏某某、晏某某、朱計闊、高貴寶、劉某某對犯罪事實供認不諱。

9.上海市公安局寶山分局出具的《辦案說明》、廣州市公安局**分局**派出所出具的《被告人到案經(jīng)過》、阜陽市公安局潁東分局刑警大隊出具的《抓獲經(jīng)過》證實，被告人劉某某系自動投案，被告人晏某某、晏某某、朱計闊、高貴寶系被抓獲。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人對基本犯罪事實無異議，被告人晏某某、晏某某、朱計闊認罪認罰，被告人高貴寶、劉某某認罪不認罰。

本院認為，被告人晏某某結伙晏某某，被告人朱計闊結伙高貴寶、劉某某，違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政部門許可，非法經(jīng)營煙草專賣品，情節(jié)特別嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人晏某某、朱計闊、高貴寶在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯，應當按其所參與的全部犯罪處罰；被告人晏某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人朱計闊曾因故意犯罪被判處有期徒刑，又在假釋期滿后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人晏某某、晏某某、朱計闊、高貴寶、劉某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：陳麗莉

2019年11月29日

附：

1.被告人晏某某、晏某某、朱計闊、高貴寶、劉某某現(xiàn)均羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.偵查卷宗五冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結書》三份。

5.《量刑建議書》二份。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應當從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿之日起計算。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料?！?