江西省上高縣人民檢察院

起?訴?書

上檢一部刑訴〔2020〕80號(hào)

被告人晏某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622281992********，漢族，高中文化，個(gè)體，戶籍所在地江西省上高縣，住上高縣**街道**道**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年9月11日被上高縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人甘某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5116231989********，漢族，大專文化，軟件工程師，戶籍所在地四川省廣安市鄰水縣，住重慶市九龍坡區(qū)**小區(qū)**棟**室。2019年9月11日因涉嫌非法經(jīng)營罪被臨時(shí)羈押在重慶市九龍坡區(qū)看守所，同月12日被上高縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002311988********，漢族，大專文化，軟件工程師，戶籍所在地重慶市墊江縣，住重慶市九龍坡區(qū)**街道**路**號(hào)。2019年9月11日因涉嫌非法經(jīng)營罪被臨時(shí)羈押在重慶市九龍坡區(qū)看守所，同月12日被上高縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622281993********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上高縣，住上高縣敖陽街道朝陽**路**號(hào)**棟**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年9月11日被上高縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人晏某乙，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622281990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上高縣，住上高縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年9月11日被上高縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622331990********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省銅鼓縣，住銅鼓縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年9月11日被上高縣公安局刑事拘留，同月30日被取保候?qū)彛?2月19日由本院重新作出取保候?qū)彌Q定。

被告人聶某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622281995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上高縣，住上高縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年9月11日被上高縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月19日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某丙，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622331990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省銅鼓縣，住銅鼓縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年9月11日被上高縣公安局刑事拘留，同月30日被取保候?qū)?，同?2月19日由本院重新作出取保候?qū)彌Q定。

被告人吳某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622281992********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地江西省上高縣，住上高縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年9月11日被上高縣公安局刑事拘留，同月30日被取保候?qū)?，同?2月19日由本院重新作出取保候?qū)彌Q定。

本案由上高縣公安局偵查終結(jié)，以被告人晏某甲、甘某某、謝某甲、陳某某、晏某乙、謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知九被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了九被告人，聽取了九被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月份以來，被告人晏某甲通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)識(shí)了被告人甘某某，并與甘某某就使用“百益付”平臺(tái)進(jìn)行資金結(jié)算達(dá)成合作協(xié)議，由晏某甲組建工作室召集人員進(jìn)行網(wǎng)上的資金結(jié)算，甘某某負(fù)責(zé)提供網(wǎng)上支付平臺(tái)的技術(shù)支持、系統(tǒng)維護(hù)，綽號(hào)為“大藏”、“阿衛(wèi)”（二人真實(shí)身份待查明）負(fù)責(zé)提供非法網(wǎng)站的資金收入來源，并約定所得收益由三方按照平臺(tái)過賬的2%至2.8%進(jìn)行扣除，其中0.4%由晏某甲支付給甘某某，0.8%由晏某甲支付給“大藏”，剩余的由晏某甲的工作室所得。期間，被告人謝某甲應(yīng)甘某某要求還開發(fā)出“千益付”、收款助手APP等軟件以方便晏某甲等人進(jìn)行網(wǎng)上資金結(jié)算，被告人謝某乙、謝某丙、吳某某、陳某某、晏某乙、聶某某等人還提供自己的銀行卡方便進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)資金結(jié)算。經(jīng)查，九名被告人所使用的“百益付”、“千益付”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)并未取得相應(yīng)的資質(zhì)要求。

經(jīng)查實(shí)，2018年12月至2019年9月，被告人晏某甲陸續(xù)糾集王洪濤（在逃）、被告人謝某乙、謝某丙、吳某某、陳某某、晏某乙、聶某某等人在上高縣“天一創(chuàng)想”酒店一客房、上高縣新城區(qū)萬家一出租屋內(nèi)、宜春袁州區(qū)水寨小區(qū)出租屋等地，利用“百益付”、“千益付”網(wǎng)絡(luò)平同進(jìn)行非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)。其中，被告人晏某甲、甘某某、謝某甲參與金額為4000余萬元，被告人謝某乙、謝某丙參與金額為3000余萬元，被告人陳某某、晏某乙、聶某某、吳某某參與金額為1300余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2、證人證言；3、被告人晏某甲、甘某某、謝某甲、陳某某、晏某乙、謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某的供述與辯解；4、鑒定意見；5、電子勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；6、視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人謝某甲、陳某某、晏某乙、謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人晏某甲、甘某某、謝某甲、陳某某、晏某乙、謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，其中被告人晏某甲、甘某某、謝某甲、謝某乙、謝某丙，屬情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人晏某乙、陳某某、聶某某、吳某某，屬情節(jié)嚴(yán)重，九被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。本案屬共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人晏某甲、甘某某系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，被告人謝某甲、陳某某、晏某乙、謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人晏某甲、甘某某、謝某甲、陳某某、晏某乙、謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某到案后能如實(shí)供述，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人謝某甲、陳某某、晏某乙、謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人謝某甲有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金十五萬元，建議判處被告人陳某某、晏某乙有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金六萬元，建議判處被告人謝某乙有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑三年，并處罰金六萬元，建議判處被告人謝某丙有期徒刑二年月，緩刑二年，并處罰金兩萬二千元，建議判處被告人聶某某有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金六萬元，建議判處被告人吳某某有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬八千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省上高縣人民法院

檢察官：冷建軍

2020年7月3日

附件：

1.被告人晏某甲、甘某某、謝某甲、陳某某、晏某乙現(xiàn)羈押在上高縣看守所；被告人謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》七份。

4.公安機(jī)關(guān)扣押被告人晏某甲違法所得款項(xiàng)202600元，扣押被告人甘某某違法所得款項(xiàng)246200元，扣押謝某甲違法所得款項(xiàng)30000元，扣押被告人吳某某違法所得款項(xiàng)10000元，扣押被告人謝某丙違法所得款項(xiàng)10000元，扣押被告人謝某乙違法所得款項(xiàng)3400元。檢察機(jī)關(guān)扣押被告人聶某某違法所得款項(xiàng)50000元。建議對以上款項(xiàng)予以沒收。