南昌市新建區(qū)人民檢察院

起 訴 書

新檢一部刑訴〔2020〕1979號

被告人王某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3411821987********，漢族，文化程度，無業(yè)，戶籍所在地安徽省滁州市明光市**鎮(zhèn)**村**組**號，現住南昌市西湖區(qū)桃花鎮(zhèn)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局決定刑事拘留。同年10月30日經我院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人晏某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3622281987********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，上高縣人，住江西省宜春市上高縣**鎮(zhèn)新村。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局決定刑事拘留。同年10月30日經我院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3623301997********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**鄉(xiāng)**村，現住南昌市高新區(qū)**村**棟。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局決定刑事拘留。同年10月30日經我院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某乙，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3623301999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**鄉(xiāng)**村，住南昌市高新區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局決定刑事拘留。同年10月30日經我院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3601211999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)，住南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局決定刑事拘留。同年10月30日經我院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某丙，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3623301997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**鄉(xiāng)**村，住南昌市高新區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局決定刑事拘留。同年10月30日經我院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3623301998********，漢族，大專文化程度，江西**技工學校**級會計**班在讀學生，戶籍所在地江西省上饒市鄱陽縣**鎮(zhèn)**村，現住**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局決定刑事拘留。同年10月30日經我院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3609222000********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市萬載縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現住南昌市高新區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局決定刑事拘留。同年10月30日經我院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人晏某乙，外號“**”，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3622281986********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市上高縣**鎮(zhèn)**村**號，住江西省宜春市上高縣縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局決定刑事拘留。同年10月30日經我院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3622281989********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市上高縣**街道**路**號**單元**室，住江西省宜春市上高縣**街道**路**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局決定刑事拘留。同年10月30日經我院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人傅某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3601221994********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**村，住南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局決定刑事拘留。同年10月30日經我院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3609231998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省宜春市上高縣**鎮(zhèn)**村**號，住江西省宜春市上高縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局決定刑事拘留。同年10月30日經我院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3601221997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局決定刑事拘留。同年10月30日經我院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某甲，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3601221997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村，住南昌市新建區(qū)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局決定刑事拘留。同年10月30日經我院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某乙，女性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼3601222001********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市新建區(qū)區(qū)**鎮(zhèn)**村**自然村。因涉嫌詐騙罪，2019年9月25日被南昌市公安局新建分局決定刑事拘留。同年10月30日經我院決定批準逮捕，次日被南昌市公安局新建分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局新建分局偵查終結，以被告人晏某甲、王某某、孫某甲、孫某乙、范某某、鄧某乙、孫某丙、熊某某、鄧某甲、曹某某、傅某某、徐某某、黃某某、晏某乙、潘某某 涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。 期間退回補充偵查一次。

經依法審查查明：

2019年4月至9月，被告人王某某在南昌市高高薪開發(fā)區(qū)以公司名義招聘被告人晏某甲、孫某甲、孫某乙、范某某、孫某丙、曹某某、徐某某等人為員工，其中被告人王某某是總負責人，將公司地址設立在高薪區(qū)楊家村小區(qū)，并管理公司所有事項，被告人晏某甲為技術指導及組長，負責管賬、互推、升級代理等事項，被告人孫某甲、孫某乙、范某某、孫某丙負責售前，被告人曹某某、徐某某負責售后，售前和售后交叉搭配，被告人孫某甲、范某某和曹某某搭配為一組；被告人孫某乙、孫某丙和徐某某搭配為一組，上述被告人以全國范圍內的微商為作案對象，彼此按各自假扮的角色相互配合，利用微信與被害人互加好友假借推銷茶葉，欺騙被害人不斷升級茶葉代理會員級別，以達到詐騙錢財的目的，其中被告人王某某、晏某甲組織、指使他人和親自參與詐騙的總金額為285316元人民幣; 被告人孫某甲以推銷茶葉為由參與詐騙涉案總金額為14504元人民幣；被告人孫某乙以推銷茶葉為由參與詐騙涉案總金額為114382元人民幣；被告人范某某以推銷茶葉為由參與詐騙涉案總金額為63754元人民幣；被告人孫某丙以推銷茶葉為由參與詐騙涉案總金額為25156元人民幣；被告人曹某某作為售后人員以推銷茶葉為由參與詐騙涉案總金額為78258元人民幣；被告人徐某某作為售后人員以推銷茶葉為由參與詐騙涉案總金額為137976元人民幣。

2019年8月至9月，被告人潘某某在南昌市紅谷灘新區(qū)以公司名義招聘被告人晏某乙、鄧某乙、熊某某、鄧某甲、傅某某、黃某某、楊某某、張某某（二人均另案處理）等人為員工，其中被告人潘某某是總負責人，管理公司的所有事項，被告人晏某乙為技術指導，負責管賬、互推、升級代理等事項，被告人鄧某乙、熊某某、傅某某、楊某某、張某某負責售前，被告人鄧某甲、黃某某負責售后，售前和售后交叉搭配，被告人傅某某、楊某某、張某某和黃某某搭配為一組；被告人鄧某乙、熊某某和鄧某甲搭配為一組，他們以全國范圍內的微商為作案對象，彼此按各自假扮的角色相互配合，利用微信與被害人互加好友假借推銷茶葉，欺騙被害人不斷升級茶葉代理會員級別，以達到詐騙錢財的目的，其中被告人潘某某、晏某乙組織、指使他人和親自參與詐騙的總金額為32489元人民幣；被告人鄧某甲作為售后人員以推銷茶葉為由參與詐騙涉案總金額為10683元人民幣；被告人傅某某以推銷茶葉為由參與詐騙涉案總金額為6586元人民幣；被告人鄧某乙作為售前人員以推銷茶葉為由參與詐騙涉案總金額為3060元人民幣；被告人熊某某以推銷茶葉為由參與詐騙涉案總金額為7623元人民幣；被告人黃某某作為售后人員以推銷茶葉為由參與詐騙涉案總金額為21806元人民幣。

2019年9月24日12時許，被告人王某某、晏某甲、孫某甲、孫某乙、范某某、孫某丙、曹某某、徐某某在南昌市高新區(qū)**村小區(qū)**棟**單元**房間被南昌市公安局新建分局刑偵大隊民警抓獲；2019年9月24日12時許，被告人潘某某、晏某乙、鄧某乙、熊某某、鄧某甲、楊某某、傅某某、黃某某、張某某在南昌市紅谷灘區(qū)**大廈**房間被南昌市公安局新建分局刑偵大隊民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1人口信息、歸案經過、銀行交易、手機微信聊天記錄等書證；

2被害人白雪的陳述；

3.被告人晏某甲、王某某、孫某甲、孫某乙、范某某、鄧某乙、孫某丙、熊某某、鄧某甲、曹某某、傅某某、徐某某、黃某某、晏某乙、潘某某供述與辯解；

4.從騰訊公司調取的微信轉賬記錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人晏某甲、王某某、孫某甲、范某某、鄧某乙、孫某丙、熊某某、鄧某甲、曹某某、傅某某、徐某某、黃某某、晏某乙、潘某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某、晏某甲以非法占有為目的，以銷售茶葉為由騙取他人錢財，組織、指使他人和親自參與詐騙，騙取他人錢財285316元人民幣，數額巨大；其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，同時其行為具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十六條第四款規(guī)定之情節(jié)，系主犯。建議判處有期徒刑五年六個月，并處罰80000元人民幣。

被告人潘某某、晏某乙以非法占有為目的，以銷售茶葉為由騙取他人錢財，組織、指使他人和親自參與詐騙，騙取他人錢財32489元人民幣，數額較大。其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，同時其行為具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十六條第四款規(guī)定之情節(jié)，系主犯。建議判處有期徒刑二年，并處罰40000元人民幣。

被告人孫某甲在他人的組織和指使下，伙同他人以推銷茶葉為由騙取他人錢財，涉案數額為14504元人民幣，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，同時其行為具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。建議判處有期徒刑九個月，并處罰8000元人民幣。

被告人范某某在他人的組織和指使下，伙同他人以推銷茶葉為由騙取他人錢財，涉案數額為63754元人民幣，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，同時其行為具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。建議判處有期徒刑一年九個月，并處罰20000元人民幣。

被告人孫某丙在他人的組織和指使下，伙同他人以推銷茶葉為由騙取他人錢財，涉案數額為25156元人民幣，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，同時其行為具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。建議判處有期徒刑十個月，并處罰10000元人民幣。

被告人徐某某在他人的組織和指使下，伙同他人以推銷茶葉為由作為售后人員騙取他人錢財，涉案數額為137976元人民幣，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，同時其行為具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。建議判處有期徒刑二年二個月，并處罰15000元人民幣。

被告人孫某乙在他人的組織和指使下，伙同他人以推銷茶葉為由作為售前人員騙取他人錢財，涉案數額為114382元人民幣，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，同時其行為具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。建議判處有期徒刑二年十個月，并處罰18000元人民幣。

被告人曹某某在他人的組織和指使下，伙同他人以推銷茶葉為由作為售后人員騙取他人錢財，涉案數額為78258元人民幣，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，同時其行為具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。建議判處有期徒刑一年六個月，并處罰10000元人民幣。

被告人黃某某在他人的組織和指使下，伙同他人以推銷茶葉為由作為售后人員騙取他人錢財，涉案數額為21806元人民幣，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，同時其行為具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。建議判處有期徒刑十個月，并處罰10000元人民幣。

被告人鄧某甲在他人的組織和指使下，伙同他人以推銷茶葉為由騙取他人錢財，涉案數額為10683元人民幣，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，同時其行為具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。建議判處有期徒刑七個月十五天，并處罰5000元人民幣。

被告人熊某某在他人的組織和指使下，伙同他人以推銷茶葉為由騙取他人錢財，涉案數額為7623元人民幣，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，同時其行為具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。建議判處有期徒刑七個月，并處罰4000元人民幣。

被告人傅某某在他人的組織和指使下，伙同他人以推銷茶葉為由騙取他人錢財，涉案數額為6586元人民幣，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，同時其行為具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。建議判處有期徒刑七個月，并處罰4000元人民幣。

被告人鄧某乙在他人的組織和指使下，伙同他人以推銷茶葉為由騙取他人錢財，涉案數額為3060元人民幣，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，同時其行為具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，系從犯。建議判處有期徒刑六個月零十五天，并處罰3000元人民幣。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市新建區(qū)人民法院

檢察員：涂曉揚

2020年3月16日

附：

1.被告人晏某甲、王某某、孫某甲、孫某乙、范某某、晏某乙、潘某某、孫某丙現羈押于新建區(qū)看守所，熊某某、鄧某甲、曹某某、傅某某、徐某某、鄧某乙、黃某某現羈押于南昌市第一看守所；

2.案卷材料和證據4冊。