江西省上高縣人民檢察院　

起?訴?書

上檢一部刑訴〔2020〕221號(hào)　

　　被告人晏某甲，綽號(hào)?“火根”，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3622281983********，漢族，初中文化，宜春市***有限公司（簡(jiǎn)稱***公司）的實(shí)際控制人，戶籍所在地江西省宜春市上高縣，住上高縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年5月24日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上高縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人晏某乙，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3622281993******，漢族，高中文化，***公司員工，戶籍所在地江西省宜春市上高縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年5月24日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上高縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人晏某丙，綽號(hào)“騾子”，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3622281986********，漢族，初中文化，***公司員工，戶籍所在地江西省宜春市上高縣，住上高縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年5月24日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上高縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4201151990********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市洪山區(qū)，住湖北省武漢市洪山區(qū)**路**號(hào)**棟1單元201室。2020年6月24日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院決定逮捕，同年7月26日被上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2311211996********，漢族，初中文化，***公司話務(wù)員，戶籍所在地黑龍江省黑河市嫩江縣，住黑龍江省黑河市嫩江縣*8社區(qū)**區(qū)**委**號(hào)樓**號(hào)。2020年5月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上高縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3622281997*******，漢族，初中文化，***公司話務(wù)員，戶籍所在地江西省宜春市上高縣，住上高縣敖山鎮(zhèn)**佳苑。2020年5月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上高縣公安局刑事拘留，同年6月10日被該局取保候?qū)?，同?月15日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被該局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某甲，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3622281990*******，漢族，中專文化，***公司話務(wù)員，戶籍所在地江西省宜春市上高縣，住上高縣**城**棟**室。2020年5月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上高縣公安局刑事拘留，同年6月10日被上高縣公安局取保候?qū)彛?月24日被本院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：xxxx，漢族，中專文化，***公司主管，戶籍所在地江西省宜春市上高縣，住上高縣**園**棟**單元**室。2020年5月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上高縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被上高縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月18日本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某甲，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3622281994********，漢族，高中文化，***公司話務(wù)員，戶籍所在地江西省宜春市上高縣，住上高縣**街道**村。2020年7月15日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上高縣公安局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被上高縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月18日本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丁，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3622281989********，漢族，中專文化，***公司話務(wù)員，戶籍所在地江西省宜春市上高縣，住上高縣**園**棟**單元**室。2020年5月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上高縣公安刑事拘留，同年6月10日被該局取保候?qū)?，同?月24日被本院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人黎某乙，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3622281990********，漢族，初中文化，***公司話務(wù)員，戶籍所在地江西省宜春市上高縣，住上高縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年5月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪刑事拘留，同年6月10日被該局取保候?qū)?，同?月24日被本院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某乙，女性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼：36222819871001136X，漢族，高中文化，***公司話務(wù)員，戶籍所在地甘肅省定西市安定區(qū)，住上高縣錦江鎮(zhèn)錦南段家。2020年5月19日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上高縣公安局刑事拘留，次日被該局取保候?qū)?，同?月24日被本院重新辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由上高縣公安局偵查終結(jié)，以被告人晏某甲、晏某乙等十五人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。該案退回公安補(bǔ)充偵查一次。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人晏某甲在網(wǎng)上搜索炒股QQ群時(shí)接觸股票引流這一非法產(chǎn)業(yè)鏈。期間被告人晏某甲結(jié)識(shí)了被告人張某甲，二人相互合作、互利共贏，被告人晏某甲提供做該業(yè)務(wù)所需要的數(shù)據(jù)給張某甲，被告人張某甲則為被告人晏某甲從上線接單、提供技術(shù)指導(dǎo)。由被告人晏某甲雇傭話務(wù)員按照上家提供的話術(shù)冒充和訊財(cái)經(jīng)、中信建投等公司進(jìn)行打粉，即通過(guò)對(duì)非法獲得的大量股民電話逐個(gè)進(jìn)行撥打，添加有投資意向的股民微信拉進(jìn)交流群或推薦給股票分析師，為上線篩選詐騙對(duì)象。此外，被告人晏某甲還從微信昵稱“楊”、“Soaring”?（身份未核實(shí)）等上家接單。

在做打粉業(yè)務(wù)的過(guò)程中，被告人晏某甲了解到上家買股粉可能是用于詐騙等違法犯罪活動(dòng)，為了逃避監(jiān)管，被告人晏某甲給話務(wù)員規(guī)定了警察、律師、同行、微商等職業(yè)者、宜春本地人不能添加微信好友，工作性質(zhì)不能跟身邊人講等一系列紀(jì)律。

2019年3月開始，被告人晏某甲以晏某丁、被告人晏某乙的名義注冊(cè)***公司，做好租店面、購(gòu)置手機(jī)、電話卡等籌備工作，之后陸續(xù)雇傭被告人晏某丙、晏某乙為日常負(fù)責(zé)人，被告人黃某某為主管，被告人黎某甲、潘某乙、李某丁、黎某乙、潘某甲、肖某某等人為話務(wù)員，2020年4月，被告人張某甲介紹長(zhǎng)期從事該業(yè)務(wù)的被告人張某乙到該公司上班做話務(wù)員，話務(wù)員通過(guò)撥打被害人的電話進(jìn)行打粉。經(jīng)查實(shí)，該公司話務(wù)員添加了被害人梁某某的微信，并將其拉入一個(gè)股票投資群后被騙16000元。截止到2020年5月，該公司獲取違法所得684345元；晏某乙、晏某丙獲取違法所得4萬(wàn)余元；張某甲獲取違法所得22340元；黎某甲獲取違法所得20809元；肖某某獲取違法所得25576元；潘某甲獲取違法所得19060元；黃某某獲取違法所得38770元；李某丁獲取違法所得20519元；黎某乙獲取違法所得16751元；潘某乙獲取違法所得15940元。

被告人潘某甲、肖某某在明知宜春市***有限公司被公安機(jī)關(guān)查獲后仍實(shí)施相關(guān)行為。2020年6月底，被告人潘某甲在丁某某(身份待定)的誘導(dǎo)下，購(gòu)買了電話卡并陸續(xù)邀請(qǐng)被告人肖某某、黎某丙、黎某某丁組成團(tuán)隊(duì)冒充和訊財(cái)經(jīng)、新浪財(cái)經(jīng)客服，依丁某某提供的固定話術(shù)，在各自家中向大量股民撥打電話，誘導(dǎo)股民添加炒股老師微信，為上家實(shí)施下一步詐騙活動(dòng)提供對(duì)象。至2020年7月14日被告人肖某某、潘某甲被公安局抓獲歸案。

被告人晏某甲、晏某乙、晏某丙自動(dòng)投案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，被告人張某甲、張某乙、肖某某、黎某甲、黃某某、潘某甲、李某丁、黎某乙、潘某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人梁某某等人的陳述；3.被告人晏某甲、晏某乙、晏某丙等人供述與辯解；4.證人黎某丙的證言；5.電子勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人晏某甲、晏某乙、晏某丙、張某甲、張某乙、肖某某、黎某甲、黃某某、潘某甲、李某丁、黎某乙、潘某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人晏某甲、晏某乙、晏某丙、張某甲、張某乙、肖某某、黎某甲、黃某某、潘某甲、李某丁、黎某乙、潘某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，提供廣告推廣等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人晏某甲、晏某乙、晏某丙、張某甲、張某乙、肖某某、黎某甲、黃某某、潘某甲、李某丁、黎某乙、潘某乙屬共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，其中，被告人晏某甲是主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，被告人晏某乙、晏某丙、張某甲、張某乙、肖某某、黎某甲、黃某某、潘某甲、李某丁、黎某乙、潘某乙是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人晏某甲、晏某乙、晏某丙系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；被告人張某甲、張某乙、肖某某、黎某甲、黃某某、潘某甲、李某丁、黎某乙、潘某乙系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人晏某甲、晏某乙、晏某丙、張某甲、張某乙、肖某某、黎某甲、黃某某、潘某甲、李某丁、黎某乙、潘某乙均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上高縣人民法院　

檢察官：單曉宏

2020年11月26日　

附件：

1.被告人晏某甲、晏某乙、晏某丙、張某甲、張某乙羈押于上高縣看守所，被告人肖某某羈押于宜春市看守所，被告人黎某甲、黃某某、潘某甲、李某丁、黎某乙、潘某乙取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十二份。

4.《量刑建議書》一份。

5.光碟25張。