湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長芙檢刑訴刑訴〔2017〕680號

被告人晉某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼：4103291989********，河南省**縣人，漢族，本科文化，中共黨員，無職業(yè)，戶籍所在地及住所地均在河南省**縣**路**園**棟**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月11日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2017年1月13日經(jīng)本院批準，同日被長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人晉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2017年4月27日、7月11日退回偵查機關(guān)補充偵查，長沙市公安局芙蓉分局補充偵查終結(jié)后分別于2017年5月26日、8月10日重新移送本院審查起訴。審查期間，本院分別于2017年4月10日、6月19日、9月9日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月，被告人晉某某實際出資并實際控股，在長沙市芙蓉區(qū)**路**號**城**、**、**幢**房設(shè)立**湖南**投資擔(dān)保有限公司（以下簡稱**公司），向公眾融資后借錢給**集團（**洛陽**氣體有限公司、**機械有限公司、**洛陽**科技有限公司等三家公司，從中賺取利息差價，并承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。晉某某以月息1分3厘至1分8厘不等為誘餌，承諾在三個月、半年等一定期限內(nèi)還本付息或者給付回報的方式，采取發(fā)宣傳單等方式向社會不特定人群吸納資金，以此誘惑曹某某、陳某甲等44人向上述三家公司投資，總金額為930萬元。因資金周轉(zhuǎn)不濟，無力償還被害人本息，2015年6月，被告人晉某某將**公司關(guān)閉，并于2015年9月與部分被害人達成了還款協(xié)議。2016年12月10日，公安機關(guān)民警在**河南省洛陽市九江**路附近將被告人晉某某抓獲歸案。案發(fā)前，被告人晉某某已歸還部分本息158萬余元。目前，涉案資金尚未完全追回。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.線索來源及抓獲經(jīng)過、戶籍證明及前科證明、情況說明、回復(fù)函、工商注冊登記資料、營業(yè)執(zhí)照、借款擔(dān)保合同、收據(jù)、還款計劃書、保證書、銀行流水清單等書證；2.辨認等筆錄；3.證人梁某某、劉某某、余某某等人的證言；4.被害人范某某、吳某某、陳某甲、朱某某、王某某、陳某乙、徐某某、陳某丙、鐘某某、胡某某、曾某某、黎某某、彭某某等人的陳述；5.被告人晉某某的供述與辯解。

本院認為，被告人晉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪依法追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：郭沫杉

2017年9月18日

附：

1.被告人晉某某現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所；

2.隨案移送全部案卷和證據(jù)材料9冊。