江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

澄檢訴刑訴〔2019〕2496號(hào)　

被告人晉某某，男，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼3402211983********，漢族，初中文化，安徽省蕪湖縣**銷售中心工作，住安徽省蕪湖縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。被告人晉某某曾因賭博，于2009年11月25日被江陰市公安局罰款人民幣500元。被告人晉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月28日被江陰市公安局刑事拘留，同年7月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

?本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人晉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同月5日告知了被告人晉某某有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人晉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本案因案情?fù)雜，于2019年10月3日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年10月17日退回江陰市公安局補(bǔ)充偵查，江陰市公安局于2019年11月12日重新移送審查起訴。

?經(jīng)依法審查查明：

被告人晉某某于2015年9月加入江蘇**投資管理有限公司江陰分公司，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以投資“皓有力”系列飲料、“重慶三峽水電”等項(xiàng)目為名，通過(guò)發(fā)放宣傳單等形式，許諾7%-20%的高額年化收益率，向社會(huì)不特定公眾吸收投資。2017年5月*甲江陰分公司改名為*乙江陰分公司，被告人晉某某擔(dān)任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理公司的日常運(yùn)營(yíng)及業(yè)績(jī)監(jiān)督。被告人晉某某自2015年9月加入公司以來(lái)，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、公司總經(jīng)理，共向吳某某、孫某某、沈某某等人非法吸收公眾存款人民幣712萬(wàn)余元，非法獲利人民幣24萬(wàn)余元。

被告人晉某某于2019年5月28日，主動(dòng)到安徽省蕪湖縣公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?1.江陰市公安局收集、制作的人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、行政處罰決定書(shū)、銀行交易明細(xì)、股份認(rèn)購(gòu)合同等書(shū)證；

?2.證人毛某某、王某某、張某某等人的證言；

?3.被告人晉某某的供述；

?4.江陰暨陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人晉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

?本院認(rèn)為，被告人晉某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人晉某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人晉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

?????????????????????????????????檢察員：徐貞慶

????????????????????????????????2019年12月2日

附：

1.被告人晉某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。?

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。