許昌市魏都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

許魏檢公訴刑訴〔2017〕281號(hào)

被告人晁某某，男，1980年*月*日出生，身份證號(hào)碼:4110021980********，漢族，中專畢業(yè)，許昌市**有限公司總經(jīng)理，住許昌市魏都區(qū)**路*號(hào)。因涉嫌詐騙于2016年7月6日被許昌市公安局魏都區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪于2016年7月21日被許昌市公安局魏都區(qū)分局監(jiān)視居住，因涉嫌詐騙于2016年10月25日被許昌市公安局魏都區(qū)分局再次刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪2016年11月4日經(jīng)許昌市魏都區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2016年11月5日被許昌市公安局魏都區(qū)分局逮捕。

本案由許昌市公安局魏都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人晁某某涉嫌詐騙罪，于2017年1月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年1月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2017年2月17日、2017年5月2日兩次將本案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2017年3月17日、2017年6月3日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限三次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年期間，邊某某向梁某某借款人民幣300萬元后無力償還。2014年5月份左右，被告人晁某某經(jīng)邊某某介紹與被害人梁某某認(rèn)識(shí)并欲向梁某某借款。2014年8月19日,被告人晁某某在明知自己無力償還的情況下，仍在許昌市**路**有限公司內(nèi)，以其經(jīng)營(yíng)的許昌市**有限公司資金緊張、向**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款需要購買該社不良資產(chǎn)為由，向梁某某借款70萬元人民幣，并簽訂借款合同。合同約定該筆借款借用期限十五日。被告人晁某某向被害人梁某某虛假承諾:等**農(nóng)村信用合作聯(lián)社的貸款發(fā)放后，就用貸款歸還梁某某該筆70萬元借款，并幫助邊某某歸還梁某某190萬欠款。同日，為騙取梁某某信任，被告人晁某某將一套私刻的“許昌市**有限公司”行政章、財(cái)務(wù)章、法人章交給被害人梁某某保管，隱瞞其經(jīng)營(yíng)的許昌市**有限公司另有一套行政章、財(cái)務(wù)章和法人章的事實(shí)。后被害人梁某某向晁某某指定的許昌市**有限公司在**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社開立的對(duì)公賬戶上轉(zhuǎn)賬匯款70萬元。

被告人晁某某在該筆70萬到賬后，使用許昌市**有限公司另一套印章將該筆70萬轉(zhuǎn)出至晁某某個(gè)人賬戶，后于十日內(nèi)分多筆通過跨行匯款、網(wǎng)上轉(zhuǎn)款等方式歸還其個(gè)人債務(wù)。2014年9月18日，被告人晁某某以許昌市**有限公司名義在**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請(qǐng)的450萬元貸款發(fā)放到賬后，被告人晁某某使用許昌市**有限公司另一套印章將該款從許昌市**有限公司位于**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社的對(duì)公賬戶上轉(zhuǎn)出，后用于歸還其所欠他人的多筆債務(wù)。上述70萬元借款到期后，被害人梁某某多次向晁某某索要欠款，被告人晁某某均以**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社的貸款尚未發(fā)放為由欺騙被害人。2015年6月份，因被害人無法找到晁某某并無法電話與其正常聯(lián)系，遂報(bào)案至許昌市公安局南關(guān)分局。2015年年底，被告人晁某某更換手機(jī)號(hào)碼，致使被害人無法與其聯(lián)系上。2016年7月6日，被告人晁某某被抓獲歸案。

案發(fā)后，截至目前，在被害人梁某某多次追要下，被告人晁某某共歸還梁某某共計(jì)15.5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押在案的許昌市**有限公司財(cái)務(wù)章、行政章、法人章等；2.書證：借款合同、銀行交易明細(xì)、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；3.證人證言：證人陳某甲、陳某乙、邊某某、王某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人梁某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人晁某某的供述與辯解；6.鑒定意見：許昌市公安局刑事科學(xué)研究所《印章印文鑒定書》；7.辨認(rèn)、搜查等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人晁某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人人民幣70萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

許昌市魏都區(qū)人民法院

檢察員：于某某

二0一七年六月二十九日

附：

????1.被告人晁某某現(xiàn)羈押于許昌市看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料共五冊(cè)；

????3.隨案移送物品清單。