上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2020〕930號

被告人晁某某，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3422011984********，漢族，初中文化，農民，戶籍在安徽省宿州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月25日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年10月25日經本院批準，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結，以被告人晁某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人晁某某對本案同意適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2014年4月，被告人晁某某等人在向被害人孫某某出借資金過程中，以制造虛假銀行流水的“套路貸”方式故意壘高孫某某債務，致使借貸得本金人民幣（以下幣種均為人民幣）22萬元的孫某某背負60萬元的債務。

另查明，2019年9月25日，被告人晁某某在本市松江區(qū)滬亭北路607弄15號附近被民警抓獲歸案。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人孫某某的陳述及辨認筆錄證實，被告人晁某某等人在向其出借資金過程中制造銀行走賬流水等虛假給付事實壘高其債務的事實經過。

2.證人劉某某的證言證實，其聽聞被告人晁某某向孫某某出借資金的事實經過。

3.涉案銀行賬戶交易明細等證實，被告人晁某某與孫某某的資金流轉情況。

4.上海市公安局寶山分局出具的辦案說明證實，被告人晁某某的到案情況。

5.被告人晁某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人晁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人晁某某伙同他人，以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人晁某某基于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人晁某某到案后能如實供述主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人晁某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人晁某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：張斌

檢察官：樊冰

2020年5月18日

附：

1.被告人晁某某現(xiàn)被羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.偵查卷宗五冊

3.《認罪認罰具結書》一份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.相關法律條文

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十三條已經著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。