四川省廣元市利州區(qū)人民檢察院?

起?訴?書(shū)

廣利檢二部刑訴〔2020〕54號(hào)?

被告單位：廣元**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼9151080257********，住所地廣元市利州區(qū)**路**號(hào)，法定代表人昝某某、職務(wù)：董事長(zhǎng)。

訴訟代表人：賈某某，男，1964年**月**號(hào)出生，廣元**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司職工。

被告人昝某甲，男，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108021955********，中共黨員，漢族，高中文化，四川省劍閣縣人，戶籍所在地四川省廣元市利州區(qū)**路**段**號(hào)，住四川省廣元市利州區(qū)**路**段**號(hào)，廣元市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)。2020年5月18日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被廣元市公安局利州區(qū)分局取保候?qū)彛?/span>2020年5月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)徲蓮V元市公安局利州區(qū)分局執(zhí)行

被告人昝某乙，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108021982********，中共黨員，漢族，大學(xué)文化，四川省劍閣縣人，戶籍所在地四川省成都市金牛區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，住四川省成都市金牛區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，廣元市**投資理財(cái)信息咨詢有限公司法定代表人。2020年5月18日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪廣元市公安局利州區(qū)分局取保候?qū)彛?/span>2020年5月25日經(jīng)本院決定取保候?qū)徲蓮V元市公安局利州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326211968********，中共黨員，漢族，初中文化，浙江省臨海市人，戶籍所在地浙江省臨海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住四川省廣元市利州區(qū)**巷**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，廣元市**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司員工。2020年7月9日因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪廣元市公安局利州區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>2020年7月10日經(jīng)本院決定取保候?qū)徲蓮V元市公安局利州區(qū)分局執(zhí)行。

本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人昝某甲、昝某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月22日向本院移送審查起訴，以被告人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月10日向本院補(bǔ)充移送起審查起訴。本院受理后，分別于2020年5月22日、7月10日已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告單位的辯護(hù)人、被告人的辯護(hù)人意見(jiàn)、審查了全部案件材料。本院于2020年6月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2013年6月至2015年12月，被告人廣元**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）法人昝某甲、股東張某某等人開(kāi)發(fā)**公司名下“**”樓盤，由于資金短缺，通過(guò)**公司股東會(huì)議決議，利用昝某甲擔(dān)任法人（2013年10月法人變更為昝某乙）的廣元市**投資理財(cái)公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），伙同被告人昝某乙等人采用將**公司股權(quán)質(zhì)押給投資群眾的方式，采取口口相傳、LED電子顯示屏對(duì)外宣傳資金安全可靠，且一個(gè)月有1.5%的高額利息回報(bào)大肆向社會(huì)不特定公眾吸收資金，并將所吸收資金轉(zhuǎn)入**公司股東昝某甲、張某某以及**公司賬戶，將資金用于“**”樓盤開(kāi)發(fā)。共計(jì)非法吸收公眾存款6036.5萬(wàn)元，尚未退還3693.5萬(wàn)元，其中被告人昝某乙吸收資金716.5萬(wàn)元，尚未退還的資金396萬(wàn)元，提成4.815967萬(wàn)元。

所吸收資金轉(zhuǎn)入**公司控制的賬戶后，被告人昝某乙按與投資群眾約定1.5%的月息制作表格報(bào)送給**公司財(cái)務(wù)進(jìn)行支付。**公司每月支付**公司居間融資未退還金額的1%作為居間費(fèi)，被告人昝某乙根據(jù)業(yè)務(wù)員所吸收尚未退還資金的0.1%給業(yè)務(wù)員按月提成。截止目前，**公司委托**公司非法吸收公眾存款6036.5萬(wàn)元，尚未退還3693.5萬(wàn)元，已支付利息1975.8215萬(wàn)元，實(shí)際造成損失1717.6785萬(wàn)元，涉及群眾106人（詳見(jiàn)附表），其中王某某等5人在公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榍耙言诜ㄔ浩鹪V并有生效法律文書(shū)，涉及資金共計(jì)485萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證受案登記表、立案決定書(shū)、合同、轉(zhuǎn)賬記錄、明細(xì)表、扣押決定書(shū)等；2、證人張某某、余某某等人的證言；3、被害人余某某、吳某某等人的陳述；4、被告人廣元**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、昝某某、張某某、昝某某的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人廣元**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、昝某某、張某某、昝某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人廣元**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、昝某某、張某某、昝某某向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂國(guó)家金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣元市利州區(qū)人民法院　

????????????????檢察員：陳林

????????????????檢察官助理：李云成

??????????????????2020年8月7日　

附：??1.被告人昝某某、昝某某、張某某現(xiàn)取保候?qū)?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè).

3.有關(guān)涉案款物情況

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份