福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2019〕1192號

被告人易航，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4208811988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市石首市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月16日被晉江市公安局刑事拘留，2019年2月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人易航涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限1次（自2019年5月24日至2019年6月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月份以來，被告人易航伙同熊某某、吳某某(另案處理)等人分工合作，以冒充領(lǐng)導(dǎo)、朋友、同學(xué)等身份，編造理由，騙取被害人錢財(cái)，并將騙得的錢款通過賬號為62305216000********的農(nóng)業(yè)銀行卡（用戶名為周政）、賬號為62170027000********的建設(shè)銀行卡（用戶名為周政）、賬號為62220313050********的工商銀行卡（用戶名為水澤鵬）流轉(zhuǎn)到其他二級銀行賬號上，后由被告人易航等人負(fù)責(zé)取走詐騙所得款項(xiàng)。2019年1月7日，被害人林某甲、張某某、蘇某某、林某乙在晉江**共被騙走人民幣231000元。具體情況如下：

1.2019年1月7日9時許，在晉江市**街道**社區(qū)**酒店旁邊的農(nóng)業(yè)銀行，被害人林某甲被人以“領(lǐng)導(dǎo)需向上級發(fā)紅包不方便轉(zhuǎn)賬”為由，指使向賬號為62305216000********的農(nóng)業(yè)銀行卡（用戶名為周某某）內(nèi)匯款人民幣108000元。

2.2019年1月7日10時許，在晉江**村，被害人張某某被人以“同學(xué)需向檢查團(tuán)送禮不方便轉(zhuǎn)賬”為由，指使向向賬號為62305216000********的農(nóng)業(yè)銀行卡（用戶名為周某某）內(nèi)匯款人民幣20000元。

3.2019年1月7日8時許，在晉江市**鎮(zhèn)**村，被害人蘇某某被人以“領(lǐng)導(dǎo)借錢”為由，指使向賬號為62170027000********的建設(shè)銀行卡（用戶名為周某某）轉(zhuǎn)賬人民幣3000元。

4.2019年1月7日8時30分至11時，在福建省德化縣，被害人林某乙被人以“朋友急需用錢不方便轉(zhuǎn)賬”為由，指使向卡號為62220313050********的工商銀行卡（用戶名為水某某）轉(zhuǎn)賬人民幣20000元，向卡號為62170027000********的建設(shè)銀行卡（用戶名為周某某）轉(zhuǎn)賬人民幣80000元。

2019年1月7日，被告人易航到湖北省襄陽市區(qū)**取款機(jī)上取款套現(xiàn)。2019年1月15日中午12時許，被告人易航于在湖北省武漢市武昌區(qū)被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押手機(jī)、贓款等的照片；

2.書證：破案及抓獲經(jīng)過、戶籍證明、接受證據(jù)清單、提取筆錄、銀行交易明細(xì)、借條、調(diào)取證據(jù)清單、監(jiān)控視頻截圖、工作說明等；

3.證人證言：證人許某某的證言；

4.被害人陳述：被害人林某甲、張某某、蘇某某、林某乙的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人易航的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄：被告人指認(rèn)同案犯的筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行監(jiān)控視頻、銀行卡交易記錄等。

本院認(rèn)為，被告人易航利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：李環(huán)暉

歐陽明芬

2019年6月5日

附：

1.被告人易航現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.證人名單及量刑建議書各一份。

4.光盤二張。