湖南省衡東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2020〕100號(hào)

被告人易某甲，曾用名：易某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304241969********，漢族，初中文化，中共黨員，商人，原**鎮(zhèn)**村支部書記兼村主任，戶籍所在地、住址地：衡東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被衡東縣公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由衡東縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人付鳳鳴，湖北楚尚律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人林彬華，湖南楚云律師事務(wù)所律師。

本案由衡東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人易某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，本院分別于2020年1月3日、2020年3月18日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，衡東縣公安局補(bǔ)充偵查完畢后分別于2020年2月3日、4月17日將該案重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年12月21日、2020年3月4日、2020年5月18日決定延長審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，衡東縣**鎮(zhèn)**供水工程列入湖南省農(nóng)村飲水安全工程2014年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃和省配套投資計(jì)劃。之后，通過招投標(biāo)，衡東縣**水利電力工程建設(shè)有限公司（以下簡稱“**公司”）以總價(jià)7858353.02元中標(biāo)衡東縣2014年農(nóng)村安全飲水工程（土建及管道安裝），承包包括****水廠在內(nèi)的10個(gè)水廠的土建及管道安裝，其中****水廠工程費(fèi)上限金額為602787.07元。同年12月13日，時(shí)任**村村支部書記的被告人易某甲以易某乙的名義與**公司簽訂勞務(wù)施工合同，實(shí)際上系由被告人易某甲分包該工程。**公司派劉某某（另案處理）作為項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督，衡陽市水利水電工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)有限公司系監(jiān)理單位。被告人易某甲在**公司、監(jiān)理單位的監(jiān)督下按照設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范進(jìn)行施工。該工程于2015年1月份開始施工，2015年5月份完工，并于2016年10月完成工程驗(yàn)收，該工程財(cái)政審定的總金額592763.33元。**公司在收到每一期工程款后，扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)，將剩余工程款共計(jì)51.58萬元通過劉某某支付給被告人易某甲（其中3萬元系劉某某代被告人易某甲支付消毒設(shè)備）。在該工程施工過程中，經(jīng)村民協(xié)商決定由村民自籌資金完成供水入戶。

2015年2月，在**鎮(zhèn)**水廠已由水利部門在興建過程中，被告人易某甲又虛構(gòu)“**村村委會(huì)決定興建**自來水廠，該項(xiàng)目需投入資金200萬元，除自籌一部分外，還有百余萬元的資金缺口”的事實(shí)，向縣移民開發(fā)局請求解決移民安全飲水項(xiàng)目資金80萬元。2015年3月，湖南**項(xiàng)目管理有限公司根據(jù)被告人易某甲的要求出具了“**鎮(zhèn)**村供水工程施工設(shè)計(jì)”，根據(jù)該設(shè)計(jì)，此次工程主要為供水入戶。衡東縣移民開發(fā)局于2015年3月24日向湖南省水庫移民開發(fā)管理局移送《關(guān)于請求解決我縣**庫區(qū)**水廠工程建設(shè)資金的報(bào)告》。湖南省水庫開發(fā)管理局于2015年11月9日向衡東縣移民局下達(dá)50萬元（后扶資金）。之后，被告人易某甲為了非法占有移民局撥付的資金，找到**公司負(fù)責(zé)人趙某某稱其已從移民局搞到一筆資金用于**水廠供水入戶和擴(kuò)網(wǎng)，讓**公司給予支持。趙某某遂安排劉某某配合被告人易某甲。同時(shí)，被告人易某甲向劉某某謊稱其已墊付了供水入戶的資金。2016年11月，被告人易某甲虛構(gòu)一個(gè)工程主要內(nèi)容為取水工程、輸水工程、凈水工程等，供水規(guī)模為400m3/d的工程項(xiàng)目（項(xiàng)目概算投資約121萬元，移民局后扶資金為50萬元，地方配套71萬元），未通過**村村委會(huì)，私下找管理**村公章的村干部楊某某蓋章后私自以**鎮(zhèn)**村村委會(huì)的名義向衡東縣發(fā)改局報(bào)送《衡東縣**鎮(zhèn)**村供水工程招標(biāo)方案》，并私自以招標(biāo)人**村村委會(huì)的名義委托衡陽旭源工程管理有限公司對(duì)**水廠的工程以邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行招標(biāo)。劉某某代表**公司參與投標(biāo)，并中標(biāo)。2016年12月15日，被告人易某甲私自以**村村委會(huì)的名義與劉某某代表的**公司簽訂了虛假的工程承包合同。之后，被告人易某甲又安排劉某某制作虛假的項(xiàng)目驗(yàn)收資料。劉某某根據(jù)被告人易某甲的安排及其提供的工程量制作了虛假的工程驗(yàn)收鑒定書、質(zhì)量保證書等資料。而后，被告人易某甲未通過**村村委會(huì)，又私自以村委會(huì)的名義向縣移民開發(fā)局出具了“關(guān)于**鎮(zhèn)**村供水工程項(xiàng)目完工驗(yàn)收后期管護(hù)責(zé)任說明”及付款委托函。**公司應(yīng)被告人易某甲的要求亦向縣移民開發(fā)局出具了申請撥付該項(xiàng)目后扶資金的證明，并開具了該虛假工程的發(fā)票。2017年1月5日，**鎮(zhèn)政府及衡東縣移民局相關(guān)負(fù)責(zé)人未認(rèn)真履職，便對(duì)該虛假的工程進(jìn)行了完工驗(yàn)收。衡東縣移民局于2017年1月6日、2018年5月9日分別將47.5萬元、2.5萬元的工程款到付到**公司的賬戶，**公司扣留1萬元“管理費(fèi)”后，將剩余的49萬元通過劉某某支付給被告人易某甲，扣除水廠周邊綠化、水泥路硬化、井蓋、鐵板等用于**水廠開支的10萬余元外，剩余的30余萬元被被告人易某甲非法占有。

被告人易某甲于2019年8月22日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.銀行流水、勞務(wù)施工合同、戶籍資料等書證；2.證人楊某某、秦某某、喻某某等人的證言；3.被告人易某甲的供述和辯解；4.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人易某甲詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡東縣人民法院檢察官：陽永恒

檢察官助理：陽麗娟

2020年5月28日

附件：

1.被告人易某甲現(xiàn)羈押在衡東縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊，光盤2張。

3.證人的名單_。