重慶市長壽區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渝長檢一部刑訴〔2019〕385號

被告人易某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3505241984********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住地福建省廈門市**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人易某乙，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼 3505241979********，漢族，大專文化，無業(yè)，現(xiàn)住福建省泉州市**鎮(zhèn)**村**號。因犯詐騙罪于2009年被山東省濟(jì)南市中級人民法院判處有期徒刑十二年，于2017年12月16日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人易某丙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505241989********，漢族，中專文化，無業(yè)，現(xiàn)住福建省廈門市**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼 3501811990********，漢族，高中文化，農(nóng)民，現(xiàn)住福建省福州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼5002241986********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住重慶市銅梁區(qū)**街道**街**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人易某丁，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3505241990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，現(xiàn)住福建省泉州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼4508811995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)貴港市**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人聶某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4330221981********，土家族，初中文化，農(nóng)民，現(xiàn)住湖南省懷化市沅陵縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼6223261994******** ，漢族，初中文化，農(nóng)民，現(xiàn)住湖南省衡南縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市長壽區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人易某甲、易某乙、易某丙、吳某甲、李某甲、易某丁、盧某某、聶某某、吳某乙涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人以及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年年初，易某甲（另處）與易某戊（抓捕時墜樓身亡）二人共謀以“資金盤”（虛假的理財，制定不同的理財方式和回報的標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計封盤的時間為10天到15天）的方式實施詐騙，并租賃廣東省東莞市**小區(qū)**期**幢**單元**室、廣東省東莞市**小區(qū)**期**幢**室作為詐騙窩點(diǎn)，2019年3月份，易某戊、易某甲就相繼邀約了易某丙、易某乙等人到上述詐騙窩點(diǎn)用微信加好友，為實施詐騙做準(zhǔn)備。

2019年6月8日，被告人易某甲、易某戊安排被告人易某乙、易某丙、聶某某、盧某某、易某丁、吳某甲、李某甲、吳某乙、韋某甲（另處）、韋某乙（另處）、林某甲（另處）、易某戌（另處）、吳某丙（另處）、陳某甲（另處）、鄭某某（另處）、林某乙（另處）等人到廣東省東莞市**小區(qū)**期**幢**單元**室，向上述人員每人發(fā)放三至四部作案手機(jī)，使用虛假的投資理財APP軟件“嘉永金服”，要求業(yè)務(wù)員用其中一部手機(jī)的微信作為群主建立微信群，群的名稱為“嘉永金服項目交流群+編號”，用其余的幾部手機(jī)的微信作為小號加入到該群內(nèi)，并將微信好友拉入到群內(nèi)。同時，被告人易某甲、易某戊要求業(yè)務(wù)員冒充不同的身份在“嘉永金服項目交流群”要互加好友，要求業(yè)務(wù)員在各自建立的微信群內(nèi)發(fā)布“嘉永金服”項目介紹和推廣信息，作為群主的業(yè)務(wù)員用自己的微信小號要回復(fù)信息，其余業(yè)務(wù)員也要回復(fù)信息，各業(yè)務(wù)員使用作案的微信相互配合，吸引群內(nèi)的人員關(guān)注此群，以提高“嘉永金服”的真實性。同時，業(yè)務(wù)員還要在“嘉永金服”的APP軟件上虛假出資購買理財產(chǎn)品，由易某戊、易某甲、易某乙作為后臺管理人員點(diǎn)擊同意，業(yè)務(wù)員將截圖發(fā)到微信群內(nèi)。另查明，被告人易某丙負(fù)責(zé)聯(lián)系他人為被封掉的微信號進(jìn)行解封。業(yè)務(wù)員的工資由易某甲、易某戊封盤以后，按照業(yè)績的相應(yīng)比例提成（被害人在該群內(nèi)掃碼購買理財?shù)慕痤~，作為群主可以提成，其余吵群的業(yè)務(wù)員不提成），剩下的除去開銷，由易某甲、易某戊等人按照比例分配。

經(jīng)查，被告人吳某甲建立“嘉永金服投資交流88群”、被告人李某甲建立“嘉永金服投資交流98群”、被告人易某丁建立“嘉永金服投資交流77群”、被告人易某乙建立“嘉永金服投資交流104群”（后交給易某戌操作使用）、被告人盧某某建立“嘉永金服投資交流58群”、被告人聶某某建立的“嘉永金服投資交流19群”、被告人吳某乙建立“嘉永金服投資交流118群”、被告人易某丙建立“嘉永金服投資交流96群”，吳某丙建立“嘉永金服投資交流198群”、林某乙建立“嘉永金服投資交流68群”、韋某甲建立“嘉永金服投資交流16群”、韋某乙建立“嘉永金服投資交流106群”、陳某甲建立“嘉永金服投資交流18群”、鄭某某建立“嘉永金服投資交流33群”、林某甲建立“嘉永金服投資交流65群”，上述業(yè)務(wù)員相互配合，期間騙取馬某某等23名被害人共計51296.02元。具體犯罪事實如下：

1.被告人吳某甲建立“嘉永金服投資交流88群”，騙取被害人黃某甲5236元、騙取被害人黃某乙1136元、騙取被害人袁某某168元、騙取被害人王某甲1000元、騙取被害人季某某1000.01元、騙取被害人劉某某6070元、騙取被害人韓某某970元、騙取被害人王某乙1100元，共計16680.01元。

2.被告人易某乙建立“嘉永金服投資交流104群”，后交給易某戌操作，易某乙負(fù)責(zé)后臺操作。騙取被害人周某某100元、騙取被害人崔某某5101元、騙取潘某某1000元，共計6201元。

3.被告人李某甲建立“嘉永金服投資交流98群”，騙取被害人宋某某6101元。

4.被告人易某丁建立“嘉永金服投資交流77群”，騙取被害人陶某某6000元。

5.被告人盧某某建立“嘉永金服投資交流58群”，騙取被害人孫某甲5000元。

6.被告人聶某某建立的“嘉永金服投資交流19群”，騙取被害人陳某乙1168.2元、騙取被害人馬某某1070元、騙取被害人陳某丙1068元，共計3306.02元。

7.被告人吳某乙建立“嘉永金服投資交流118群”，騙取被害人侯某某2240元、騙取被害人林某丙1000元，共計3240元。

8.吳某丙建立“嘉永金服投資交流198群”，騙取被害人李某乙1200元，騙取被害人呂某某1068元，共計2268元。

9.另查明，被害人孫某乙、姜某某分別被騙取1368元、1100元。

2019年6月10日10時許，被告人易某甲等人被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息登記表、前科記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.被害人黃某某、袁某某、李某乙等人的陳述；

3.被告人易某甲、易某乙、易某丙、吳某甲、李某甲、易某丁、盧某某、聶某某、吳某乙的供述和辯解；

4.現(xiàn)場勘驗檢查筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的犯罪事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人易某甲、易某乙、易某丙、聶某某、盧某某、易某丁、吳某甲、李某甲、吳某乙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取被害人的財物，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉案金額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪對被告人追究刑事責(zé)任。其幾人到案后均如實供述自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。其中，被告人易某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，其余被告人在共同犯罪中起次要主要，是從犯，對于從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人易某乙因犯詐騙罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上的刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市長壽區(qū)人民法院

檢 察 官：紀(jì)少華

檢察官助理：苗海忠

2019年12月28日

附：

1.被告人易某甲、易某乙、易某丙、聶某某、盧某某、吳某甲、李某甲現(xiàn)被羈押于重慶市長壽區(qū)看守所；被告人吳某乙現(xiàn)被羈押于重慶市墊江縣看守所；被告人易某丁現(xiàn)被羈押于重慶市江北區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)16冊。