長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)雨檢一部刑訴〔2020〕49號(hào)

被告人易某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3603111994********，漢族，初中，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣，住**鎮(zhèn)**村**坊**號(hào)。2020年4月23日因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行。

易某甲，男性，1992年7月18日出生，居民身份證號(hào)碼3603111992********，漢族，中專(zhuān)，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣，住**鎮(zhèn)**村**坊**號(hào)。2013年因吸食毒品受過(guò)行政處罰；2020年4月23日因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行。

蘭某某，男性，1999年11月7日出生，居民身份證號(hào)碼4302251999********，畬族，初中肄業(yè)，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地湖南省株洲市炎陵縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年4月23日因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行。

易某乙，男性，1990年2月6日出生，居民身份證號(hào)碼3603111990********，漢族，初中，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣，住**鎮(zhèn)**村**坊**號(hào)。2007年因盜竊受過(guò)刑事處罰；2020年4月23日因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行。

李某某，男性，1996年8月4日出生，居民身份證號(hào)碼3603111996********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年4月23日因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪被長(zhǎng)沙市公安局雨花分局刑事拘留，2020年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局執(zhí)行。

本案由長(zhǎng)沙市公安局雨花分局偵查終結(jié)，以被告人易某某、易某甲涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，以被告人蘭某某、易某乙、李某某涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪于2020年7月29日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

（1）2019年8月份至案發(fā)期間，被告人易某某從事買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶(hù)行為。2019年8月左右，被告人易某某讓被告人蘭某某在長(zhǎng)沙市天心區(qū)、開(kāi)福區(qū)分別注冊(cè)了湖南**管理有限公司、湖南**數(shù)碼科技有限公司2家空殼公司后，被告人蘭某某持營(yíng)業(yè)執(zhí)照分別到中國(guó)工商銀行、長(zhǎng)沙銀行辦理了對(duì)公賬戶(hù)，再將這2家公司的“八件套”材料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、配套的公司印章、法人代表私章、財(cái)務(wù)章、法人代表身份證件、銀行對(duì)公賬戶(hù)銀行卡及密碼、銀行U盾、電話卡出售給被告人易某某，易某某再賣(mài)給鐘俊滔（另外處理），從中賺取差價(jià)。

2020年3月左右，被告人易某某讓黎雨（另案處理）在江西省萍鄉(xiāng)市注冊(cè)了萍鄉(xiāng)市**貿(mào)易有限公司、萍鄉(xiāng)市*甲貿(mào)易有限公司、萍鄉(xiāng)市*乙貿(mào)易有限公司3家空殼公司后，辦理了相應(yīng)的對(duì)公賬戶(hù)，黎雨將這3家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶(hù)銀行卡等“八件套”材料出售給了易某某。

（2）2019年11月至2020年1月，被告人易某甲伙同易某某共同從事買(mǎi)賣(mài)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和銀行對(duì)公賬戶(hù)行為。被告人易某某和易某甲聯(lián)系了被告人易某乙、李某某、謝利文（在逃人員），由易某乙、李某某、謝利文在長(zhǎng)沙市雨花區(qū)、天心區(qū)、開(kāi)福區(qū)注冊(cè)成立了共5家空殼公司用于辦理對(duì)公賬戶(hù)出售，其中被告人易某乙注冊(cè)了湖南**貿(mào)易有限公司、湖南*甲貿(mào)易有限公司，被告人李某某注冊(cè)了湖南*乙貿(mào)易有限公司、湖南*丙貿(mào)易有限公司，謝利文注冊(cè)了湖南*丁貿(mào)易有限公司。被告人易某乙、李某某、謝利文再聽(tīng)從被告人易某某、易某甲的安排，到銀行辦理了對(duì)公賬戶(hù)，將這5家公司的5套營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶(hù)銀行卡等“八件套”材料出售給被告人易某某和易某甲。易某某和易某甲將這5套材料賣(mài)給長(zhǎng)沙市和境外的買(mǎi)家，從中獲利。

二、妨害信用卡管理罪

2019年8月至案發(fā)期間，被告人易某某收購(gòu)蘭某某、黎雨所注冊(cè)公司的5張對(duì)公賬戶(hù)銀行卡后進(jìn)行出售，被告人易某某和易某甲共同收購(gòu)了易某乙、李某某、謝利文所注冊(cè)公司的5張對(duì)公賬戶(hù)銀行卡后進(jìn)行出售。

案發(fā)后，五被告人先后被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料、到案經(jīng)過(guò)、銀行對(duì)公賬戶(hù)材料、工商登記材料、扣押物品清單、轉(zhuǎn)賬及聊天記錄等書(shū)證；2.證人范某某的證言；3.被告人易某某、易某甲、蘭某某、易某乙、李某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人易某某、易某甲買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，且非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款、第一百七十七條之一第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，被告人蘭某某、易某乙、李某某買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪追究被告人易某某、易某甲的刑事責(zé)任，以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究被告人蘭某某、易某乙、李某某的刑事責(zé)任。被告人易某某、易某甲系共同犯罪，在共同犯罪過(guò)程中，均起主要作用，均系主犯，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五第一款、第二十六條第一、四款規(guī)定的量刑情節(jié)；被告人易某某、易某甲犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條予以數(shù)罪并罰；被告人易某某、易某甲、蘭某某、易某乙、李某某到案后均如實(shí)供述自己罪行，系坦白，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)；被告人易某甲、易某乙有前科劣跡，建議從重處罰；各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，建議從輕處罰。建議對(duì)被告人易某某犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪判處有期徒刑十個(gè)月到一年，并處罰金，犯妨害信用卡管理罪判處有期徒刑八到十個(gè)月，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑一年到一年六個(gè)月，并處罰金；建議對(duì)被告人易某甲犯買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪判處有期徒刑八個(gè)月到一年，并處罰金，犯妨害信用卡管理罪判處有期徒刑六到八個(gè)月，并處罰金，合并執(zhí)行有期徒刑十個(gè)月到一年四個(gè)月，并處罰金；建議對(duì)被告人蘭某某、易某乙、李某某判處有期徒刑六到八個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市雨花區(qū)人民法院

檢察官：周琳

2020年8月27日

附件：1.被告人易某某、易某甲、蘭某某、易某乙、李某某現(xiàn)均羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)5份、證人名單