廣西壯族自治區(qū)鐘山縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鐘檢訴刑訴〔2019〕11號(hào)

被告單位鐘山縣**投資管理有限責(zé)任公司，地址：廣西鐘山縣**路**，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91451122310102459D，法定代表人：黎某某。

被告人易某某,男,1981年**月**日生,身份證號(hào)碼4329261981********,瑤族,大學(xué)?？莆幕??金融業(yè)務(wù)人員，鐘山縣**投資管理有限責(zé)任公司前法定代表人，住湖南省江華瑤族自治縣**鎮(zhèn)**路**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月28日被刑事拘留；同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鐘山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某某,男,1984年**月**日出生,身份證號(hào)碼4311291984********,瑤族,大學(xué)?？莆幕??金融業(yè)務(wù)人員，鐘山縣**投資管理有限責(zé)任公司現(xiàn)法定代表人，住湖南省江華瑤族自治縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月14日被刑事拘留；同年7月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鐘山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鐘山縣公安局偵查終結(jié)，以被告單位鐘山縣**投資管理有限責(zé)任公司，被告人易某某、黎某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年11月2日、2019年1月12日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查分別于2018年12月2日、2019年2月12日重新移送審查起訴；因案件重大、復(fù)雜，本院分別于2018年10月19日、2018年12月30日、延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位鐘山縣**投資管理有限責(zé)任公司成立于2014年8月12日，被告人易某某擔(dān)任法定代表人，被告人黎某某擔(dān)任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全面管理公司日常事務(wù)。2016年5月3日，公司法定代表人變更為黎某某，并在工商部門進(jìn)行了變更登記。變更登記后，公司仍由兩人實(shí)際共同管理經(jīng)營(yíng)。該公司成立后，未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，擅自向社會(huì)公開(kāi)宣傳，吸收公眾存款，并承諾在一定期限內(nèi)被害人可以獲得月利息2%的回報(bào)或者還本付息。經(jīng)廣西科桂司法鑒定中心鑒定：2014年9月至2017年12月31日，鐘山**公司及黎某某等人銀行賬戶吸收蔡某甲、蔡某乙等399人的存款共計(jì)31,148,666.47元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證、書(shū)證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人供述和辯解；5、鑒定意見(jiàn)；6、勘驗(yàn)、檢查等筆錄。

本院認(rèn)為，被告單位鐘山縣**投資管理有限責(zé)任公司非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人易某某、黎某某系直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鐘山縣人民法院

檢??察??員：??黃正

2019年2月28日

附：1、被告人易某某、黎某某現(xiàn)羈押在鐘山縣看守所；

2、案卷材料玖冊(cè)及相關(guān)補(bǔ)充證據(jù)材料一并隨案移送。