鄂州市梁子湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梁檢公訴刑訴〔2017〕19號

被告人陳某某，男，1952年**月**日出生，居民身份證號碼4207001952********，漢族，小學文化，湖北省鄂州市人，任湖北龍鳳**實業(yè)有限公司法定代表人、鄂州市馬龍**有限公司法定代表人，住湖北省鄂州市梁子湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**橋**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2016年5月30日被鄂州市公安局刑事拘留，同年6月8日經鄂州市人民檢察院批準逮捕，同日由鄂州市公安局執(zhí)行。同年8月5日由湖北省人民檢察院批準延長羈押期限一個月（自2016年8月9日至2016年9月8日），同年9月5日由湖北省人民檢察院批準延長羈押期限二個月（自2016年9月9日至2016年11月8日），現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所。

被告人易某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4130281963********，漢族，小學文化，河南省信陽市人，任鄂州市馬龍**有限公司**，住河南省羅山縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2016年8月22日被鄂州市公安局刑事拘留，同月28日經鄂州市人民檢察院批準逮捕，同日由鄂州市公安局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所。

被告人王某甲，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4203211966********，漢族，初中文化，湖北省鄖縣人，任鄂州市馬龍**有限公司**，住湖北省鄖縣**鎮(zhèn)**路**巷**號**棟**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2016年9月1日被鄂州市公安局刑事拘留，同月28日經鄂州市人民檢察院批準逮捕，同日由鄂州市公安局執(zhí)行。現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所。

本案由鄂州市公安局偵查終結，以被告人陳某某、易某某、王某甲涉嫌合同詐騙罪于2016年10月24日向鄂州市人民檢察院移送審查起訴。鄂州市人民檢察院于2016年11月22日交由本院審查起訴，本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查兩次,因案情復雜，延長審查起訴期限兩次。

經依法審查查明：

2011年7月，被告人陳某某委托被告人易某某以鄂州市**山寨旅游開發(fā)有限公司的名義與北京市**建設工程有限公司簽訂鄂州市梁子湖區(qū)馬龍休閑山莊土石方建設工程合同，被告人陳某某、易某某在明知該工程項目未獲批準，且公司無履約能力的情況下，隱瞞事實真相，騙取北京市筑基建設工程有限公司支付的30萬元的保證金。

2012年1月，被告人陳某某委托被告人易某某以鄂州市**山寨旅游開發(fā)有限公司的名義與四川省**建筑工程有限公司簽訂鄂州市梁子湖區(qū)馬龍休閑山莊建設工程合同，被告人陳某某、易某某在明知該工程項目未獲批準，且公司無履約能力的情況下，隱瞞事實真相，騙取四川省**建筑工程有限公司支付的10萬元的保證金。2012年12月，被告人易某某退還1萬元。

2012年3月，被告人陳某某委托被告人易某某以鄂州市**山寨旅游開發(fā)有限公司的名義與黑龍江省**建設總公司簽訂鄂州市梁子湖區(qū)馬龍休閑山莊項目工程合同，被告人陳某某、易某某在明知該工程項目未獲批準，且公司無履約能力的情況下，隱瞞事實真相，以報名費等名義騙取黑龍江省**建設總公司支付的4萬元現(xiàn)金。

2012年4月，被告人陳某某委托被告人易某某以鄂州市**山寨旅游開發(fā)有限公司的名義與廣東**集團建設有限公司寧波分公司簽訂鄂州市梁子湖區(qū)馬龍休閑山莊項目工程合同，被告人陳某某、易某某在明知該工程項目未獲批準，且公司無履約能力的情況下，隱瞞事實真相，以合同履約金等名義騙取廣東**集團建設有限公司寧波分公司支付的5萬元現(xiàn)金。

2012年7月，被告人陳某某委托被告人王某甲以鄂州市**山寨旅游開發(fā)有限公司的名義與武漢市**市政工程有限公司簽訂鄂州市梁子湖區(qū)馬龍休閑山莊項目工程合同，被告人陳某某、王某甲在明知該工程項目未獲批準，且公司無履約能力的情況下，隱瞞事實真相，以保證金名義騙取武漢市**市政工程有限公司20萬元。

2012年8月，被告人陳某某委托被告人王某甲以鄂州市**山寨旅游開發(fā)有限公司的名義與湖北**建筑工程設計有限公司簽訂鄂州市梁子湖區(qū)馬龍休閑山莊項目工程合同，被告人陳某某、王某甲在明知該工程項目未獲批準，且公司無履約能力的情況下，隱瞞事實真相，騙取湖北**建筑工程設計有限公司20萬元。

2012年8月，被告人陳某某委托吳某某（已起訴）以鄂州市馬龍**有限公司的名義與黃某某簽訂鄂州市梁子湖區(qū)馬龍休閑山莊項目工程合同，被告人陳某某、吳某某在明知該工程項目未獲批準，且公司無履約能力的情況下，隱瞞事實真相，騙取黃某某20萬元。

2013年10月，被告人陳某某以鄂州市馬龍**有限公司的名義與浙江**建設有限公司簽訂鄂州市梁子湖區(qū)馬龍休閑山莊項目工程合同，被告人陳某某在明知該工程項目未獲批準，且公司無履約能力的情況下，隱瞞事實真相，騙取浙江**建設有限公司30萬元。

2014年10月，被告人陳某某以湖北龍鳳**實業(yè)有限公司的名義與江西**建設工程有限公司簽訂鄂州市鳳凰山莊項目工程合同，被告人陳某某在明知公司無履約能力的情況下，隱瞞事實真相，騙取江西**建設工程有限公司10萬元。

2014年10月，被告人陳某某以湖北龍鳳**實業(yè)有限公司的名義與江西**建設工程有限公司簽訂鄂州市鳳凰山莊項目工程合同，被告人陳某某在明知公司無履約能力的情況下，隱瞞事實真相，騙取江西**建設工程有限公司10萬元。

2016年5月，被告人陳某某以湖北龍鳳**實業(yè)有限公司的名義與仙桃市**水電工程開發(fā)有限公司簽訂鄂州市鳳凰山莊項目工程合同，被告人陳某某在明知公司無履約能力的情況下，隱瞞事實真相，騙取仙桃市**水電工程開發(fā)有限公司10萬元。

2016年5月30日，被告人陳某某以湖北龍鳳**實業(yè)有限公司的名義與吉林省**建設工程有限公司簽訂鄂州市鳳凰山莊項目工程合同，被告人陳某某在明知公司無履約能力的情況下，隱瞞事實真相，在準備騙取該公司30萬元保證金時，被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：(1)陳某某、王某甲、易某某的戶籍資料。（2）陳某某、陳某某王某甲、易某某的抓獲經過。（3）湖北龍鳳**實業(yè)有限公司工商資料、鄂州市**山寨旅游開發(fā)有限公司工商資料（4）梁子湖區(qū)國土局、梁子湖區(qū)住建局、梁子湖區(qū)環(huán)境保護局、鄂州市環(huán)境保護局出具的相關證明（5）關于美元支票真?zhèn)吻闆r說明。（6）鄂州市**旅游開發(fā)公司與**國際香港投資公司簽訂的投資協(xié)議。（7）從陳某某處扣押的相關證明文件及費用開支發(fā)票復印件，（8）湖北龍鳳**實業(yè)有限公司、鄂州市**山寨旅游開發(fā)有限公司在中行鄂州南浦支行銀行流水清單、陳某某在鄂州市各銀行賬戶清單和王某甲在鄂州市農行賬戶流水清單、（9）陳某某對王某甲的授權證明文件。（10）鄂州市**山寨旅游開發(fā)有限公司、鄂州市馬龍**有限公司、湖北龍鳳**實業(yè)有限公司與北京市**建設工程有限公司、四川省**建筑工程有限公司、仙桃市**水電工程開發(fā)有限公司等公司簽訂的項目工程合同及相關收款收據(jù)。2、證人證言：證人朱某某、鄧某某、吳某乙的證言。3、被害人陳述：被害人王某乙、雷某某等人的陳述；4、被告人的供述和辯解：被告人陳某某、易某某、王某甲的供述及辯解。

本院認為，被告人陳某某、易某某、王某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同工程中，隱瞞工程項目未獲批準且無履約能力的事實，騙取他人財物，其中被告人陳某某犯罪既遂金額為168萬元，數(shù)額特別巨大，犯罪未遂金額為30萬元，被告人易某某犯罪金額為48萬元，數(shù)額巨大，被告人王某甲犯罪金額為40萬元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，?提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鄂州市梁子湖區(qū)人民法院

檢??察??員：??張杰

2017年5月10日

附：?1.被告人陳某某、易某某、王某甲現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所。

?2.案卷材料和證據(jù)叁冊。