浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書

永檢公訴刑訴〔2019〕829號

被告人易某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4304211988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，家住湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4304211996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，家住湖南省衡陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人楊某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5113221990********，漢族，本科文化，農(nóng)民，家住四川省營山縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人蔡某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4325241996********，漢族，大專文化，農(nóng)民，家住湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人張某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4301241996********，漢族，高中文化，農(nóng)民，家住湖南省寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于同年3月26日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人王某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4301241997********，漢族，大專文化，農(nóng)民，家住湖南省寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**灣**號。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月30日被依法逮捕。

被告人劉某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4304211998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，家住湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月30日被依法逮捕，同年10月25日，經(jīng)本院決定變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4304211989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，家住湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月30日被依法逮捕，同年10月25日，經(jīng)本院決定變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4301241996********，漢族，大專文化，農(nóng)民，家住湖南省寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2019年3月26日被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月30日被依法逮捕，同年10月25日，經(jīng)本院決定變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人易某某、王某甲、楊某某、蔡某某、張某某、王某乙、劉某某、陳某某、羅某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院經(jīng)退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年10月份，被告人易某某、王某甲、楊某某等十余人受曾某某、鄧某某（二人另案處理）等人糾集，在湖南省長沙縣**鎮(zhèn)**灣**室內(nèi)擔任“業(yè)務(wù)員”，采用微信交友的方式謊稱自己是一名支教女幼師，逐步與微信好友建立信任關(guān)系，以給貧困山區(qū)小孩子過生日買禮物、給自己買機票等名義向微信好友實施詐騙。所有“業(yè)務(wù)員”工資為“底薪3000元+15%業(yè)務(wù)提成”并包吃包住。經(jīng)查，該詐騙窩點共計詐騙47萬余元，其中易某某詐騙1萬元，楊某某詐騙3萬元，王某甲詐騙2.3萬元。?

2、2018年11月份，被告人易某某、王某甲、楊某某、蔡某某、張某某、王某乙伙同李某某、邱某某、胡某某、常某某（以上四人另案處理）等二十人受曾某某、鄧某某等人糾集，在湖南省長沙縣**鎮(zhèn)**灣**室內(nèi)，采用同樣的方式實施詐騙。期間，該窩點分成四個小組，被告人易某某、王某甲和邱某某、常某某四人為組長，下面分別帶四個“業(yè)務(wù)員”，“業(yè)務(wù)員”工資同上，組長工資額外再加自己組員業(yè)務(wù)提成3%。經(jīng)查，該詐騙窩點共計詐騙40余萬元，其中蔡某某、楊某某詐騙3萬元，王某甲詐騙2.6萬元，易某某、張某某詐騙2萬元，王某乙詐騙0.9萬元。

3、2019年3月份，被告人易某某、王某甲、蔡某某、張某某、王某乙、劉某某、陳某某、羅某某伙同李某某、邱某某、胡某某等人受曾某某、鄧某某等人糾集，在湖南省長沙市雨花區(qū)**廣場**室內(nèi)，采用同樣的方式實施詐騙。期間，李某某、王某甲、邱某某、易某某、胡某某分別投資入股2萬元、3萬元、3萬元、1.5萬元、2.5萬元，成為該詐騙團伙的股東，并事先約定按比例分取利潤。李某某為該窩點主管，負責組建微信群并在群內(nèi)組織“業(yè)務(wù)員”上班、發(fā)布劇本話術(shù)、督促工作進度及分發(fā)生活費等，被告人易某某、王某甲與邱某某、胡某某四人為組長，各自分別帶三名“業(yè)務(wù)員”。直至2019年3月25日被查，該窩點共計詐騙8.5萬余元，其中劉某某詐騙8064.17元，羅某某詐騙6448元，陳某某詐騙7437.54元，張某某詐騙7555元，王某乙詐騙11193.76元，蔡某某詐騙8895元。

案發(fā)后，劉某某、陳某某、羅某某已退出全部違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、到案經(jīng)過、微信賬號信息及收款明細、賬本復(fù)印件、微信（群）聊天記錄、退贓款票據(jù)等書證；

2.被害人王某某、陜某某、陳某某等人的陳述；?

3.同案犯曾某某、鄧某某、李某某、王某甲、邱某某等人的供述；

4.被告人易某某、王某甲、楊某某、蔡某某、王某乙、張某某、劉某某、陳某某、羅某某的供述與辯解。?

本院認為，被告人易某某、王某甲、楊某某、蔡某某、張某某、王某乙、劉某某、陳某某、羅某某伙同他人以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取被害人錢財，其中易某某、王某甲、楊某某詐騙數(shù)額特別巨大，蔡某某、張某某、王某乙、劉某某、陳某某、羅某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人易某某、王某甲、楊某某、蔡某某、張某某、王某乙、劉某某、陳某某、羅某某在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人易某某、王某甲、蔡某某、王某乙、張某某、劉某某、陳某某、羅某某歸案后能如實供述自己的犯罪事實，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永康市人民法院

檢察員：張子成

2019年12月19日

附：

????1.被告人易某某、王某甲、楊某某、蔡某某、張某某、王某乙現(xiàn)羈押在永康市看守所；被告人劉某某（1985261****）、陳某某（1787346****）、羅某某（1314213****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?

2.案卷材料和證據(jù)玖冊，補充材料壹份。