上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕620號

被告人易某某，性別：**，1996年**月**日生，公民身份號碼4306231996********，**族，**文化，農(nóng)民，戶籍在湖南省華容縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年9月18日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月19日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月22日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，性別：**，2000年**月**日生，公民身份號碼6226212000********，**族，**肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍在甘肅省隴南市武都區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。2020年9月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月23日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月22日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，性別：**，2001年**月**日生，公民身份號碼4408812001********，**族，**文化，農(nóng)民，戶籍在廣東省廉江市**村**隊**號。2020年9月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年9月23日延長刑事拘留期限至三十天，同年10月22日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人易某某、張某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月4日告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年12月21日告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人易某某、張某某、黃某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月9日，被告人易某某經(jīng)被告人張某某介紹，在明知被告人黃某某所在的犯罪團伙需要賬號的情況下，仍由黃某某帶兩人至廣東省廣州市**區(qū)**路**號旁的“**公寓”及廣州市**區(qū)**路**號的“**住宿”內(nèi)，易某某提供自己的支付寶網(wǎng)商銀行賬號（賬號為66666616********）給該犯罪團伙轉(zhuǎn)賬，并獲取相應(yīng)的報酬。經(jīng)查,該犯罪團伙利用易某某提供的賬戶轉(zhuǎn)移了俞某某被騙的錢款人民幣509900元。

2020年9月17日，被告人易某某被公安機關(guān)抓獲；2020年9月19日，被告人張某某主動投案；2020年9月21日，被告人黃某某被公安機關(guān)抓獲；上述被告人到案后均如實供述自己的犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.證人俞某某的陳述，證明其于2020年9月7日至9月9日，在網(wǎng)上共計被他人騙取人民幣102萬元，其中的51萬元轉(zhuǎn)入了盤**的工商銀行賬號（賬號：62122536020********）內(nèi)的事實。

2.銀行轉(zhuǎn)賬記錄明細，證明上述的51萬元在轉(zhuǎn)入盤淇林的賬號后立即分多次轉(zhuǎn)入了被告人易某某的支付寶賬號（賬號為66666616********）共計人民幣509900元。

3.轉(zhuǎn)賬憑證一組，證明被害人俞某某于2020年9月9日將人民幣51萬元轉(zhuǎn)入了盤**的工商銀行賬戶。

4.現(xiàn)場辨認筆錄及照片一組，證明經(jīng)被告人張某某、黃某某辨認，廣東省廣州市**區(qū)**路**號旁的“**公寓”和廣州市**區(qū)**路**號的“**住宿”就是其作案的地點。

5.辨認筆錄及照片一組，證明本案的三名被告人互相辨認為共同實施犯罪之人的事實。

6.照片一組，證明被告人黃某某轉(zhuǎn)賬所使用的手機以及測試轉(zhuǎn)賬用的中國農(nóng)業(yè)銀行卡。

7.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單，證明從被告人易某某處扣押下iPhoneX手機一部；被告人張某某處扣押下VIVO手機一部；被告人黃某某處扣押下小米手機一部、農(nóng)業(yè)銀行卡一張。

8.抓獲經(jīng)過一組，證明被告人易某某、張某某、黃某某的到案經(jīng)過。

9.被告人易某某、張某某、黃某某的供述，均證明2020年9月9日易某某經(jīng)張某某介紹，在明知黃某某所在的犯罪團伙需要賬號的情況下，仍由黃某某帶兩人至廣州市**區(qū)**路**號旁的“**公寓”及廣州市**區(qū)**路**號的“**住宿”內(nèi)，由易某某提供自己的支付寶網(wǎng)商銀行賬號給該犯罪團伙轉(zhuǎn)賬，并獲取相應(yīng)的報酬的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人易某某、張某某、黃某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人易某某、張某某、黃某某，明知贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人易某某、張某某、黃某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。被告人易某某、張某某、黃某某均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰。被告人張某某犯罪后能夠自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人易某某、黃某某到案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。建議判處被告人易某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元；建議判處被告人張某某一年二個月，并處罰金人民幣一萬元；建議判處被告人黃某某有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：沈??琦

檢察官助理：陳?星

2020年12月23日

附：

1.被告人易某某、張某某、黃某某現(xiàn)均被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。