瀘州市龍馬潭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瀘龍檢訴刑訴〔2020〕101號

被告人易某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，中專文化，無業(yè)，瀘州市江陽區(qū)人，住瀘州市江陽區(qū)通潭鎮(zhèn)金雨灘村十組37號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經瀘州市人民檢察院批準，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人蔡某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省井研縣人，住井研縣高鳳鄉(xiāng)同力村5組29號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經瀘州市人民檢察院批準，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人阮杰，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，中專文化，無業(yè)，瀘州市納溪區(qū)人，住納溪區(qū)金坪路4號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經瀘州市人民檢察院批準，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人徐金海，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，中專文化，無業(yè)，四川省瀘縣人，住瀘縣得勝鎮(zhèn)龍陰溝村1組118號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局取保候審。

被告人石棟梁，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼51052120010208，漢族，初中文化，無業(yè)，四川省瀘縣人，住瀘縣毗盧鎮(zhèn)雄峰村3組40號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經瀘州市人民檢察院批準，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人易廷都，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，中專文化，無業(yè)，瀘州市江陽區(qū)人，住瀘州市江陽區(qū)通潭鎮(zhèn)金雨灘村十組37號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經瀘州市人民檢察院批準，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人周坤，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4212021994********，漢族，中專文化，無業(yè)，瀘州市江陽區(qū)人，住瀘州市江陽區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留；經本院批準，于2019年6月21日被該局執(zhí)行逮捕；經瀘州市人民檢察院批準，于2019年8月15日延長偵查羈押期限1個月。

被告人汪雅薈，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼5105041999********，漢族，中專文化，無業(yè)，瀘州市龍馬潭區(qū)人，住瀘州市龍馬潭區(qū)**幢**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月15日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留，于2019年6月13日被該局監(jiān)視居住。

本案由瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局偵查終結，以被告人易某某、蔡某、阮杰、徐金海、石棟梁、易廷都、周坤、汪雅薈涉嫌詐騙罪、非法經營罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次。

經依法審查查明：2017年年底至2019年5月期間，被告人易某某在鄧宗源、鄧永州（均另案處理）的安排下，先后在瀘州市江陽區(qū)佳樂金街、瀘州市龍馬潭區(qū)外灘一號小區(qū)、瀘州市龍馬潭區(qū)世紀城小區(qū)、瀘州市龍馬潭區(qū)茂源大廈2003號房間等地成立“游戲推廣”工作室，組織被告人蔡某、阮杰、徐金海、石棟梁、易廷都、周坤、汪雅薈等人從事電信詐騙活動。被告人易某某為“主管”、被告人蔡某和阮杰先后擔任“組長”，對業(yè)務人員進行培訓并傳授話術，進行日常管理，設立業(yè)績考核指標，以被害人損失數(shù)額作為獲利依據(jù)。詐騙所得贓款，“主管”、“組長”、“業(yè)務員”均按相應比例進行提成。

被告人易某某、蔡某、阮杰、徐金海、石棟梁、易廷都、周坤、汪雅薈等人利用“blued”聊天軟件添加同性戀被害人為好友，虛構同性戀成功人士身份，謊稱自己在“騰訊競技”平臺（該平臺原稱“中歐資本”）投資賺錢激發(fā)被害人興趣，誘使被害人在該平臺注冊充值，爾后邀約被害人一起玩“幸運飛艇”、“皇家賽馬”等賭博游戲，采取故意將被害人帶輸或者先讓被害人小贏提現(xiàn)，再以預定會員送彩金活動的方式誘騙其大額充值，并由被告人易某某、蔡某、阮杰等人與“騰訊競技”平臺客服在幕后通過QQ聯(lián)系勾結，以資金流水不夠、賬戶異常等虛假理由封控被害人在平臺內的資金，致使被害人無法提現(xiàn)，達到侵占被害人資金的目的。

被告人易某某伙同下轄組長、業(yè)務員詐騙被害人45萬余元元。被告人蔡某伙同下轄業(yè)務員被告人阮杰、徐金海等人詐騙被害人41萬余元，其中，被告人阮杰詐騙被害人145414余元，被告人徐金海詐騙被害人126846余元，被告人石棟梁詐騙被害人50601余元，被告人周坤詐騙被害人4800余元。被告人阮杰伙同下轄業(yè)務員汪雅薈詐騙被害人150474余元，其中，被告人汪雅薈詐騙被害人5060余元、被告人易廷都詐騙被害人40396元。具體犯罪事實如下：

1、2019年2月至3月期間，被告人蔡某分別詐騙被害人高某某66256余元和被害人楊某某18408余元；

2、2019年2月至3月期間，被告人阮杰分別詐騙被害人方某某98914余元和被害人周某乙46500余元；

3、2019年3月，被告人徐金海詐騙被害人姚某某126846余元；

4、2019年3月，被告人周某甲詐騙被害人吳某某4800余元；

5、2019年3月至4月期間，被告人石棟梁分別詐騙被害人張某某40754余元和被害人熊某某9847余元。

6、2019年5月，被告人易廷都詐騙被害人曾某某40396余元

7、2019年5月，被告人汪某某詐騙被害人謝某某5060余元。

2019年5月14日，被告人易某某、阮杰、易廷都、周某甲、汪某某在瀘州市龍馬潭區(qū)茂源大廈被公安機關抓獲。同日，被告人蔡某、石棟梁在瀘州市龍馬潭區(qū)鑫苑小區(qū)被公安機關。

2019年6月25日，被告人徐金海經公安機關電話通知主動到公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；勘驗、檢查、辨認筆錄；視聽資料、電子證據(jù)。

本院認為，被告人易某某、蔡某、阮杰、徐金海、石棟梁、易廷都、周某甲、汪某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡技術手段，騙取他人財物，其中被告人周某甲、汪某某詐騙數(shù)額較大，被告人易某某、蔡某、阮杰、徐金海、石棟梁、易廷都詐騙金額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人易某某、蔡某、阮杰在詐騙犯罪集團中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條，是主犯，應當按照其參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人徐金海、石棟梁、易廷都、周某甲、汪某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人徐金海犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院

檢察員：楊紹偉

2020年4月2日

附：

1.被告易某某、易廷都、周某甲羈押于合江縣看守所；被告人蔡某、石棟梁羈押于敘永縣看守所；被告人阮杰羈押于瀘州市看守；被告人徐金海和汪某某現(xiàn)在家候審，聯(lián)系電話分別為1995087****和1518308****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.證人名單。