湖北省十堰市茅箭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

十茅檢公訴刑訴〔2019〕567號(hào)

被告人明某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼4203811980********，漢族，初中文化，系十堰市**投資有限公司法定代表人，住十堰市茅箭區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。曾因犯聚眾斗毆罪，于2000年2月1日被湖北省丹江口市人民法院判處有期徒刑三年緩刑五年，后被丹江口市人民法院收監(jiān)執(zhí)行有期徒刑三年，2003年12月8日刑滿釋放；因犯非法拘禁罪，于2016年11月11日被湖北省丹江口市人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌票據(jù)詐騙罪，2019年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月23日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于十堰市看守所。

被告人廖某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼4226231967********，漢族，大專文化，系湖北**建筑工程有限公司法定代表人，住十堰市茅箭區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年7月23日被十堰市公安局茅箭區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由十堰市公安局茅箭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人明某某、廖某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月上旬，束某某（已起訴）經(jīng)江某某（已起訴）介紹從武漢王某某（已死亡）處購(gòu)得偽造的銀行承兌匯票（票面記載：票號(hào)31300051*******，出票日期2013年12月25日，出票人江蘇**投資擔(dān)保有限公司，收款人宜興市**機(jī)械有限公司，出票金額480萬(wàn)元，匯票到期日2014年6月15日）一張。爾后又經(jīng)江明明從中介紹，束某某將該偽造的銀行承兌匯票交給陳某某（已起訴），束、陳二人共同預(yù)謀商定由陳負(fù)責(zé)“抵押貸款”等事宜后，陳某某遂安排指使黃某某（已起訴）將該偽票帶至十堰交給陳某甲（已起訴）負(fù)責(zé)抵押借款。

李某某（已起訴）從陳某某處收到該偽票后又將該偽票交由被告人明某某負(fù)責(zé)抵押借款。明某某在明知該銀行承兌匯票系偽票后仍積極尋找下家抵押借款。同年1月下旬，明某某找到被告人廖某某，讓其幫忙找人抵押借款。廖某某在明知該銀行承兌匯票系偽票的情況下仍積極居中聯(lián)系接洽。后在明某某的授意下，廖某某、周某某二人從十堰市**工貿(mào)有限公司處（法定代表人魏某某）成功貼現(xiàn)出人民幣459.84萬(wàn)元。事后，周某某得貼現(xiàn)款259.84萬(wàn)元，周將其中159.84萬(wàn)元轉(zhuǎn)給某某某，自己留得100萬(wàn)元；李某某得貼現(xiàn)款200萬(wàn)元，李將其中100萬(wàn)元轉(zhuǎn)給陳某某，自己留用100萬(wàn)元；陳某甲將100萬(wàn)元貼現(xiàn)款替陳某某償還80萬(wàn)元債務(wù)后，自己留用20萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行承兌匯票、銀行卡流水清單等書證：2.證人周某某、余某某等人的證言：3.被害人魏某某的陳述；4.被告人明某某、廖某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)、檢查筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人明某某、廖某某明知是偽造的匯票，以非法占有為目的，利用偽造的銀行承兌匯票進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省十堰市茅箭區(qū)人民法院

檢察員：熊小勇

2019年9月3日

附：

????1.被告人明某某現(xiàn)被羈押于十堰市看守所，被告人廖某某被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

????3.量刑建議書一份。