安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

瑯檢一部刑訴〔2019〕246號(hào)

被告人曠某某，男，1987年**月**日出生，江西省吉安縣人，居民身份證號(hào)碼3624211987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。被告人曠某某因涉嫌詐騙罪，于?2019年10月13日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被滁州市公安局瑯琊分局執(zhí)行逮捕。

被告人曠某甲，男，1994年**月**日出生，江西省吉安縣人，居民身份證號(hào)碼3624211994********，漢族，初中文化，個(gè)體，現(xiàn)住廣東省佛山市南海區(qū)**花園**號(hào)樓**室（戶籍所在地江西省吉安市吉安縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)）。被告人曠某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月13日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，同年11月12日被滁州市公安局瑯琊分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，女，1994年**月**日出生，廣西壯族自治區(qū)梧州市人，居民身份證號(hào)碼4504211994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)?，F(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)梧州市龍圩區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人鐘某某因涉嫌詐騙罪，于?2019年10月13日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被滁州市公安局瑯琊分局執(zhí)行逮捕。

被告人曠某乙，女，1989年**月**日出生，江西省吉安縣人，居民身份證號(hào)碼3624211989********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)。現(xiàn)住江西省宜豐縣**鎮(zhèn)**村**組**棟。被告人曠某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年10月13日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，同年11月12日被滁州市公安局瑯琊分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曠某丙，男，1995年**月**日出生，江西省吉安縣人，居民身份證號(hào)碼3624211995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。現(xiàn)住江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。被告人曠某丙因涉嫌詐騙罪，于?2019年10月13日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被滁州市公安局瑯琊分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，男，1991年**月**日出生，江西省吉安縣人，居民身份證號(hào)碼3624211991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。被告人尹某某因涉嫌詐騙罪，于?2019年10月13日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被滁州市公安局瑯琊分局執(zhí)行逮捕。

被告人曠某丁，女，1991年**月**日出生，江西省吉安縣人，居民身份證號(hào)碼3624211991********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)。現(xiàn)住江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。被告人曠某丁因涉嫌詐騙罪，于2019年10月13日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，同年11月12日被滁州市公安局瑯琊分局取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，男，1995年**月**日出生，江西省吉安縣人，居民身份證號(hào)碼3624211995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)?，F(xiàn)住江西省吉安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人肖某某因涉嫌詐騙罪，于?2019年10月13日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被滁州市公安局瑯琊分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1997年**月**日出生，江西省吉安縣人，居民身份證號(hào)碼3624211997********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)?，F(xiàn)住江西省吉安縣**鄉(xiāng)**村**自然村**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，于?2019年10月13日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被滁州市公安局瑯琊分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1991年**月**日出生，廣東省汕尾市人，居民身份證號(hào)碼4415011991********，漢族，初中文化，現(xiàn)住廣東省汕尾市紅海灣開(kāi)發(fā)區(qū)**街道**村**巷**號(hào)。被告人陳某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年10月13日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，同年11月12日被滁州市公安局瑯琊分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曠某戊，男，1995年**月**日出生，江西省吉安縣人，居民身份證號(hào)碼3624211995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住江西省吉安縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。被告人曠某戊因涉嫌詐騙罪，于2019年10月13日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，同年11月12日被滁州市公安局瑯琊分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1997年**月**日出生，河北省萬(wàn)全縣人，居民身份證號(hào)碼13072919970********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。現(xiàn)住河北省萬(wàn)全縣**鄉(xiāng)**村**路**街**巷**號(hào)。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月13日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，同年11月12日被滁州市公安局瑯琊分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，女，1994年**月**日出生，廣西壯族自治區(qū)賀州市人，居民身份證號(hào)碼4524021994********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)。現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)賀州市八步區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人鄧某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月13日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，同年11月12日被滁州市公安局瑯琊分局取保候?qū)彙?/span>

被告周某某，女，1996年**月**日出生，廣東省陽(yáng)山縣人，居民身份證號(hào)碼44182319961********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)?，F(xiàn)住廣東省陽(yáng)山縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月13日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，同年11月12日被滁州市公安局瑯琊分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1987年**月**日出生，福建省永春縣人，居民身份證號(hào)碼3505251987********，漢族，本科文化，個(gè)體，現(xiàn)住福建省福州市臺(tái)江區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人陳某乙因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年10月23日被滁州市公安局瑯琊分局刑事拘留，同年11月12日被滁州市公安局瑯琊分局取保候?qū)?。同?2月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被滁州市公安局瑯琊分局執(zhí)行逮捕。

本案由滁州市公安局瑯琊分局偵查終結(jié)，以被告人曠某某、曠某甲、鐘某某、曠某乙、曠某丙、尹某某、曠某丁、肖某某、劉某某、陳某甲、曠某戊、張某某、鄧某某、周某某涉嫌詐騙罪，被告人陳某乙涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

從2016年開(kāi)始，被告人曠某甲在廣東省佛山市以聚鑫閣投資有限公司的名義，雇傭被告人曠某某、曠某丙、肖某某、鐘某某、鄧某某、陳某甲等人為業(yè)務(wù)員，在網(wǎng)上利用“期樂(lè)寶”等虛假的期貨交易平臺(tái)，誘騙投資人投資，騙取他人財(cái)物。2018年下半年，曠某甲將公司轉(zhuǎn)讓給曠某某，曠某某將公司更名為廣東哼達(dá)信息科技有限公司（對(duì)外又稱廣東趣樂(lè)通公司），繼續(xù)從事虛假期貨交易業(yè)務(wù)詐騙活動(dòng)。

2019年7月初，因之前使用的“期樂(lè)寶”期貨交易平臺(tái)性能不穩(wěn)定，被告人曠某甲幫助曠某某，通過(guò)微信聯(lián)系到福州市的被告人陳某乙，陳某乙?guī)椭鷷缒臣字谱髁艘豢羁梢愿钠谪浿笖?shù)，同時(shí)具有凍結(jié)交易賬戶功能的虛假期貨交易平臺(tái)“趣樂(lè)通”app，并將曠某某從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的“西安市閻良區(qū)秋紅網(wǎng)絡(luò)工作室”的支付寶賬戶嵌入該期貨平臺(tái)作為收款賬戶，收取了曠某甲和曠某某共計(jì)66880元的費(fèi)用，在曠某某等人實(shí)施詐騙期間，陳某乙還負(fù)責(zé)對(duì)“趣樂(lè)通”app進(jìn)行維護(hù)，確保app正常運(yùn)行，并收取了17095元的服務(wù)器維護(hù)費(fèi)和租賃費(fèi)。

為了實(shí)施詐騙，曠某某租賃了廣東省佛山市南海區(qū)鉑泰廣場(chǎng)B座510室和512室作為辦公地點(diǎn)。曠某某任命被告人曠某丙為一部經(jīng)理，下設(shè)野狼組和金剛狼組，野狼組組長(zhǎng)被告人曠某丁，組員為被告人張某某和被告人鄧某某，金剛狼組組長(zhǎng)為被告人肖某某，組員被告人周某某和吳某某（另案處理）；曠某某任命被告人鐘某某和被告人曠某乙為二部經(jīng)理，同時(shí)讓曠某乙負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，二部下設(shè)雪狼組和智囊團(tuán)組，雪狼組組長(zhǎng)為被告人尹某某，組員為被告人劉某某和劉某甲，智囊團(tuán)組組長(zhǎng)由曠某乙兼任，組員為被告人陳某甲和被告人曠某戊。曠某某指使公司經(jīng)理、組長(zhǎng)和業(yè)務(wù)員，利用微信添加好友，冒充期貨經(jīng)紀(jì)人向好友推薦趣樂(lè)通期貨交易平臺(tái)，并將已注冊(cè)客戶拉入“趣樂(lè)通vip會(huì)員體驗(yàn)群”微信群，曠某某在群內(nèi)冒充老師以及老師助理身份，公司經(jīng)理、組長(zhǎng)以及業(yè)務(wù)員冒充客服和其他客戶，在群內(nèi)發(fā)送虛假的投資趣樂(lè)通期貨平臺(tái)盈利的圖片，誘騙被害人到趣樂(lè)通平臺(tái)投資期貨，被害人充值到該平臺(tái)賬戶里的資金實(shí)際進(jìn)入了曠某某控制的“西安市閻良區(qū)秋紅網(wǎng)絡(luò)工作室”支付寶賬戶，曠某某在趣樂(lè)通后臺(tái)手動(dòng)輸入客戶充值的金額至對(duì)應(yīng)客戶的賬戶，客戶資金并未進(jìn)入正規(guī)的期貨交易大盤(pán)。客戶入金后，曠某某等人誘導(dǎo)客戶在趣樂(lè)通平臺(tái)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)國(guó)際期貨和國(guó)內(nèi)期貨產(chǎn)品，其中國(guó)際期貨包括美原油、美黃金、美白銀、恒指、富時(shí)A50，國(guó)內(nèi)期貨交易包括滬銅，滬鎳，滬青，螺紋鋼。客戶在交易期貨時(shí)，不同的期貨產(chǎn)品保證金和手續(xù)費(fèi)不同，每次交易客戶不論盈虧都需要支付高額的手續(xù)費(fèi)，客戶購(gòu)買(mǎi)期貨需設(shè)置止盈和止損值，并且系統(tǒng)默認(rèn)止盈是止損的2倍，為了造成客戶虧損，曠某某等人冒充指導(dǎo)老師和助理的身份誘導(dǎo)客戶頻繁操作，并且反向喊單，在客戶虧損時(shí)，曠某某等人誘導(dǎo)客戶扛單直至觸碰止損點(diǎn)被系統(tǒng)強(qiáng)制平倉(cāng)，客戶在平臺(tái)內(nèi)的資金虧損完以后，曠某某等人會(huì)以目前大盤(pán)環(huán)境不穩(wěn)定，繼續(xù)充值添加老師單獨(dú)指導(dǎo)才能獲利為由，誘騙客戶再入金，實(shí)為繼續(xù)詐騙客戶錢(qián)財(cái)目的。如果客戶交易盈利，便誘導(dǎo)客戶盡快賣出，造成客戶表面盈利，扣除手續(xù)費(fèi)仍然虧損的情況。當(dāng)被害人不按照指導(dǎo)老師建議操作，或者在凌晨曠某某等人下班后進(jìn)行操作并實(shí)際盈利時(shí)，曠某某等人便以不在交易所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)操作，交易無(wú)效、單子有問(wèn)題交易所不認(rèn)可等借口，限制被害人出金并凍結(jié)被害人賬戶。曠某某等人隱瞞了客戶充值資金未進(jìn)入期貨市場(chǎng)，趣樂(lè)通期貨平臺(tái)可以修改指數(shù)進(jìn)行操控以及可以凍結(jié)賬戶、限制出金等事實(shí)，騙取滁州市瑯琊區(qū)的高某某等27名被害人投資款383481.37元。

具體詐騙事實(shí)如下：?

1.2019年9月17日，被告人曠某丁通過(guò)微信添加廣東省佛山市的被害人梁某某為好友，曠某丁以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取梁某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，公司其他業(yè)務(wù)員冒充客服和客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取梁某某人民幣10720.9元。

2.2019年7月25日，被告人劉某某通過(guò)微信添加廣東省佛山市的被害人周某甲為好友，劉某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取周某甲在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取周某甲人民幣53976.7元。

3.2019年8月26日，被告人尹某某通過(guò)微信添加廣東省佛山市的被害人陸某某為好友，尹某某伙同劉某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取陸某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取陸某某人民幣6021.27元。

4.2019年8月26日，被告人尹某某通過(guò)微信添加廣東省佛山市的被害人陳某丁為好友，尹某某伙同劉某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取陳某丁在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取陳某丁人民幣10500元。

5.2019年8月7日，被告人劉某某通過(guò)微信添加四川省樂(lè)山市的被害人易某某為好友，劉某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取易某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取易某某人民幣9082.46元。

6.2019年8月7日，被告人曠某戊通過(guò)微信添加山東省棗莊市的被害人羅某丙為好友，曠某戊以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取羅某丙在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取羅某丙人民幣22018.83元。

7.2019年8月9日，被告人曠某戊通過(guò)微信添加青海省西寧市的被害人徐某某為好友，曠某戊以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取徐某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取徐某某人民幣33537.1元。

8.2019年9月18日，被告人曠某戊通過(guò)微信添加廣東省佛山市的被害人韋某某為好友，曠某戊以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取韋某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取韋某某人民幣3034元。

9.2019年8月26日，被告人肖某某通過(guò)微信添加湖北省武漢市的被害人李某某為好友，肖某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取李某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取李某某人民幣31579元。

10.2019年9月18日，被告人肖某某通過(guò)微信添加黑龍江省大慶市的被害人朱某某為好友，肖某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取朱某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取朱某某人民幣8001.99元。

11.2019年8月28日，被告人周某某通過(guò)微信添加廣東省高州市的被害人滕某某為好友，周某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取滕某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取滕某某人民幣6800元。

12.2019年7月26日，被告人周某某通過(guò)微信添加廣東省佛山市的被害人南宮某某為好友，周某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取南宮某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取南宮某某人民幣14937.9元。2019年9月2日，南宮某某申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)4000元，因曠某某的支付寶當(dāng)日轉(zhuǎn)賬限額無(wú)法轉(zhuǎn)賬，曠某某謊稱交易所延遲未將提現(xiàn)資金轉(zhuǎn)入南宮某某的賬戶。

13.2019年9月11日，被告人曠某丙通過(guò)微信添加浙江省杭州市的被害人韓某某為好友，曠某丙以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取韓某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取韓某某人民幣2102元。

14.2019年8月8日，被告人曠某丙通過(guò)微信添加廣東省佛山市的被害人羅某甲為好友，曠某丙以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取羅某甲在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取羅某甲人民幣4742.01元。

15.2019年9月20日，被告人曠某丙通過(guò)微信添加安徽省滁州市瑯琊區(qū)的被害人高某某為好友，曠某丙以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取高某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取高某某人民幣3172.01元。

16.2019年9月3日，被告人尹某某通過(guò)微信添加甘肅省蘭州市的被害人馬某某為好友，尹某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取馬某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取馬某某人民幣7715.19元。

17.2019年8月26日，被告人尹某某通過(guò)微信添加廣東省佛山市的被害人陳某丙為好友，尹某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取陳某丙在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取陳某丙人民幣14391.07元。

18.2019年9月9日，被告人曠某乙通過(guò)微信添加廣東省佛山市的被害人彭某某為好友，曠某乙以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取彭某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取彭某某人民幣10842元。

19.2019年7月24日，被告人鄧某某通過(guò)微信添加廣東省佛山市的被害人楊某某為好友，鄧某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取楊某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取楊某某人民幣13515.7元。

20.2019年8月1日，一部業(yè)務(wù)員吳某某通過(guò)微信添加福建省三明市的被害人羅某乙為好友，吳某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取羅某乙在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取羅某乙人民幣4538元。

21.2019年7月29日，被告人張某某通過(guò)微信添加江西省贛縣的被害人曾某某為好友，張某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取曾某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取曾某某人民幣31843.65元。

22.2019年7月25日，被告人陳某甲通過(guò)微信添加河北省張家口市的被害人張某乙為好友，陳某甲以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取張某乙在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取張某乙人民幣31009.69元。

23.2019年7月26日，被告人鐘某某通過(guò)微信添加廣西壯族自治區(qū)梧州市的被害人張某甲為好友，鐘某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取張某甲在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取張某甲人民幣11181.1元。

24.2019年9月23日，被告人曠某某通過(guò)微信添加河北省廊坊市的被害人賀某某為好友，曠某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取賀某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取賀某某人民幣30214.8元。

25.2019年7月30日，被告人曠某乙通過(guò)微信添加廣東省廣州市的被害人柳某某為好友，曠某乙以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取柳某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app騙取柳某某人民幣8004元。

26.2019年9月3日，被告人肖某某通過(guò)微信添加湖北省武漢市的被害人董某某，肖某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取董某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app詐騙董某某投資款，董某某未按照曠某某等人的操作建議，而是經(jīng)常在曠某某等人下班后在趣樂(lè)通app上購(gòu)買(mǎi)期貨產(chǎn)品，其共計(jì)入金45000元，盈利17323.5元，曠某某、肖某某等人以董某某不在交易所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)交易以及不聽(tīng)從老師建議為由，限制董某某提現(xiàn)，后董某某以報(bào)警為由要求提現(xiàn)，曠某某等人害怕被公安機(jī)關(guān)查處，轉(zhuǎn)賬50135.5元給了董某某，剩余12188元沒(méi)有讓董某某提現(xiàn)，并凍結(jié)了董某某的交易賬戶，造成董某某無(wú)法登陸趣樂(lè)通app賬戶。

27.2019年7月24日，被告人肖某某通過(guò)微信添加湖北省武漢市的被害人胡某某，肖某某以“廣東趣樂(lè)通公司”為國(guó)內(nèi)正規(guī)期貨交易公司，客戶資金進(jìn)入正規(guī)期貨交易大盤(pán)為幌子騙取董某某在趣樂(lè)通app上充值入金，后由曠某某等其他員工在“趣樂(lè)通vip體驗(yàn)群”里冒充老師、老師助理，假客服和假客戶的身份，通過(guò)制作虛假盈利截圖喊單，利用可后臺(tái)修改期貨指數(shù)的趣樂(lè)通app詐騙胡某某投資款，胡某某未按照曠某某等人的操作建議，而是經(jīng)常在曠某某等人下班后在趣樂(lè)通app上購(gòu)買(mǎi)期貨產(chǎn)品，其共計(jì)入金85216元，盈利86147.82元，曠某某、肖某某等人以胡某某不在交易所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)交易以及不聽(tīng)從老師建議為由，限制胡某某提現(xiàn)，后胡某某以報(bào)警為由要求提現(xiàn)，曠某某等人害怕被公安機(jī)關(guān)查處，轉(zhuǎn)賬115667元給了胡某某，剩余55696.82元沒(méi)有讓胡某某提現(xiàn)，并凍結(jié)了胡某某的交易賬戶，造成胡某某無(wú)法登陸趣樂(lè)通app賬戶。

2019年10月11日，被告人曠某某、曠某丙、鐘某某、曠某乙、曠某丁、尹某某、肖某某、劉某某、陳某甲、曠某戊、張某某、鄧某某、周某某在廣東省佛山市南海區(qū)鉑泰廣場(chǎng)被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人曠某甲于2019年10月11日在廣東省佛山市南海區(qū)**花園**號(hào)樓**室被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人陳某乙于2019年10月21日在福建省福州市臺(tái)江區(qū)**小區(qū)**棟**室被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書(shū)、扣押清單。

2.抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息、情況說(shuō)明、充值、轉(zhuǎn)賬與聊天記錄、發(fā)還清單、曠某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)等書(shū)證。

3.證人吳某某、劉某甲的證言。

4.被害人賀某某、韓某某、羅某甲、高某某、梁某某、曾某某、楊某某、董某某、胡某某、李某某、朱某某、羅某乙、滕某某、南宮某某、張某甲、馬某某、陳某丙、周某甲、陸某某、陳某丁、易某某、柳某某、彭某某、羅某丙、徐某某、韋某某、張某乙的陳述。

5.被告人曠某某、曠某甲、鐘某某、曠某乙、曠某丙、尹某某、曠某丁、肖某某、劉某某、陳某甲、曠某戊、張某某、鄧某某、周某某、陳某乙的供述和辯解。

6.檢查筆錄。

7.支付寶、微信電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人曠某某、曠某甲、鐘某某、曠某乙、曠某丙、尹某某、曠某丁、肖某某、劉某某、陳某甲、曠某戊、張某某、鄧某某、周某某等人利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，詐騙他人財(cái)物，其中，被告人曠某某、曠某甲、鐘某某、曠某乙、曠某丙、尹某某、曠某丁、肖某某、劉某某、陳某甲、曠某戊、張某某詐騙數(shù)額巨大，被告人鄧某某、周某某詐騙數(shù)額較大，上述被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某乙利用信息網(wǎng)絡(luò)，設(shè)立用于實(shí)施詐騙的網(wǎng)站，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曠某甲、鐘某某、曠某乙、曠某丙、尹某某、曠某丁、肖某某、劉某某、陳某甲、曠某戊、張某某、鄧某某、周某某系犯罪集團(tuán)中起次要、輔助作用的從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省滁州市瑯琊區(qū)人民法院

檢察員：周學(xué)松

2019年12月30日

附：

1.被告人曠某某、鐘某某、曠某丙、尹某某、肖某某、劉某某、陳某乙現(xiàn)羈押于滁州市看守所；被告人曠某甲、曠某乙、曠某丁、陳某甲、曠某戊、張某某、鄧某某、周某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份。