駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

駐驛檢刑訴〔2019〕239號(hào)

被告人時(shí)某發(fā)，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128281971********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，戶籍所在地河南省駐馬店市新蔡縣**鎮(zhèn)**街，住址同上；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月28日被駐馬店市公安局東高分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被駐馬店市公安局東高分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局東高分局偵查終結(jié)，以被告人時(shí)某發(fā)涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天一次。

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月30日，段某某(另案處理)注冊(cè)成立河南**有限公司，2011年8月10日變更名稱為河南**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）。在未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，以開(kāi)發(fā)駐馬店市高鐵站商務(wù)區(qū)、舞鋼電影城等項(xiàng)目為名，采取在各地設(shè)立分公司、辦事處，在駐馬店市、信陽(yáng)市、南陽(yáng)市、新鄉(xiāng)、鄭州等12地市及其縣區(qū)，采取與客戶簽訂借款合同、項(xiàng)目投資管理書(shū)等形式，支付月息一分五至三分不等的利息，面向社會(huì)公開(kāi)宣傳并非法集資。

被告人時(shí)某發(fā)擔(dān)任**公司新蔡分公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)新蔡縣區(qū)融資業(yè)務(wù)。經(jīng)駐馬店市正泰會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定，**公司新蔡分公司共吸收資金109360000元，涉及客戶92人。???

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、黨員證明材料、非法集資參與人杜某某、周某某、劉某某等人的**投資登記表、收據(jù)等相關(guān)書(shū)證；2.證人段某某、付某某、杜某某等人的證言；3.被告人時(shí)某發(fā)的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人時(shí)某發(fā)在明知**公司沒(méi)有吸收公眾存款的資質(zhì)而進(jìn)行非法吸收公眾存款活動(dòng)的情況下，仍然積極參與**公司非法吸收公眾存款的活動(dòng)，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，擾亂了我國(guó)正常的金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：王孟陽(yáng)

2019年4月25日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.證人、鑒定人名單。