海南省?？谑忻捞m區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

海美檢一刑訴〔2020〕Z366號　

被告人時某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼2303021992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住所地黑龍江省雞西市雞冠區(qū)**村**組**號。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年7月2日被?？谑泄簿置捞m分局刑事拘留；于2020年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

本案由?？谑泄簿置捞m分局偵查終結(jié)，以被告人時某等四人涉嫌妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至10月份,被告人時某經(jīng)老鄉(xiāng)張某甲（另案處理）介紹來到?？?在馬某某、丁某某（均另案處理）等人的安排和帶領(lǐng)下居住于?？谑忻捞m區(qū)**大廈**房，并用自己的身份信息辦理電話卡、注冊虛假公司、領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照、開設(shè)對公賬戶等，最后將手機(jī)卡、營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行卡及U盾等一整套資料賣給馬某某、丁某某一伙人，共計(jì)出售了24家公司的包含24份營業(yè)執(zhí)照和28個對公賬戶在內(nèi)的資料，從中獲利14650元。2019年10月底至11月底，時某與李某某（另案處理）為獲取更大利益，帶領(lǐng)自行招募的下家王某甲、王某乙、王某丙（均作不起訴）等人在三亞、東方、儋州、?？诘鹊刈蕴摷俟竞蛯~戶，然后將手機(jī)卡、營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行卡及U盾等一整套資料高價轉(zhuǎn)手賣給馬某某、丁某某一伙人。期間，被告人時某共計(jì)買賣利用他人身份信息注冊的32家公司包含32份營業(yè)執(zhí)照和36個對公賬戶在內(nèi)的資料，從中非法獲利人民幣80000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息及前科材料、工商登記材料、電子轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人張某乙、吳某甲、王某丁、吳某乙、王某戊的證言；

3.同案犯的供述與辯解：李某某、馬某某、丁某某、張某甲、王某甲、王某乙、王某丙；

4.被告人的供述與辯解：時某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及指認(rèn)照片：時某與同案犯互相辨認(rèn)、時某與同案犯指認(rèn)買賣的營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶信息、時某與同案犯人指認(rèn)電子支付憑證等。

本案證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，且相互印證，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人時某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人時某非法買賣公司營業(yè)執(zhí)照56張，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家證件罪追究其刑事責(zé)任。時某非法持有他人信用卡36張，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人時某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定提起公訴。

此致

?？谑忻捞m區(qū)人民法院　

檢察官：何方雄

書記員：郭婷婷

2020年10月10日　

附件：1.被告人現(xiàn)羈押在?？谑械诙词厮?；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。