內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

?

青檢公訴刑訴〔2019〕175號(hào)

?

被告人時(shí)猛，綽號(hào)“**”，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502031971********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)**路**號(hào)街坊**佳苑**棟**單元**號(hào)，捕前住包頭市昆都侖區(qū)**大街**號(hào)街坊**城**苑**棟**號(hào)。因犯聚眾斗毆罪，于2007年4月29日被包頭市中級(jí)人民法院判處管制一年。2018年11月14日至2018年11月17日臨時(shí)羈押于珠海市第一看守所。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月17日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人王某甲，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502031973********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地及捕前住內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。因涉嫌幫助偽造證據(jù)罪，于2019年1月9日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人賈某甲，綽號(hào)“**”，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502031981********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)，捕前住包頭市青山區(qū)**路**天驕**棟**單元**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月12日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于2019年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人韓立輝，綽號(hào)“**”，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1521291983********，蒙古族，中專文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)**村東**號(hào)，捕前住包頭市昆都侖區(qū)**室**棟**單元**號(hào)。因犯盜竊罪，于2006年5月24日被包頭市昆都侖區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；因犯敲詐勒索罪，于2010年10月12日被鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零五個(gè)月；因犯尋釁滋事罪，于2013年8月5日被包頭市昆都侖區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月22日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人達(dá)爾罕，綽號(hào)“**”，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502231987********，蒙古族，專科文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)**大街**號(hào)街坊**小區(qū)**棟**號(hào)，捕前住包頭市青山區(qū)**大街**地**棟**號(hào)。因犯搶劫罪，于2012年2月15日被昆都侖區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年11月27日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人加某某，綽號(hào)“**”，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6127321986********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地陜西省榆林市子洲縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，捕前住包頭市**路**號(hào)街坊**棟**號(hào)。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪，于2010年2月8日被內(nèi)蒙古鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院判處單處罰金人民幣10000元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月12日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于2019年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被包頭市公安局青山區(qū)分局逮捕。

被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502071988********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住昆都侖區(qū)**鎮(zhèn)**村**城**棟**單元**號(hào)。因犯搶劫罪，于2008年3月4日被昆都侖區(qū)人民法院判決有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣10000元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月25日被包頭市公安局昆都侖區(qū)分局刑事拘留，于2019年1月31日被包頭市公安局昆都侖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人呂某甲，曾用名呂某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502071989********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，現(xiàn)住昆都侖區(qū)**地**棟**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月25日被包頭市公安局昆都侖區(qū)分局刑事拘留，于2019年1月31日被包頭市公安局昆都侖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502221980********，漢族，大專文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市固陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)附**號(hào)，現(xiàn)住包頭市昆都侖區(qū)**花園**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年2月2日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年2月27日被包頭市公安局青山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502031989********，回族，中專文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住內(nèi)蒙古包頭市青山區(qū)**路**號(hào)街坊**棟**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2010年9月6日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年9月19日被包頭市公安局青山區(qū)分局取保候?qū)彛?span>2011年9月8日被包頭市公安局青山區(qū)分局解除取保候?qū)?，?span>2018年11月18日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年12月21日被包頭市公安局青山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1502071988********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)**胡同**村**號(hào)，現(xiàn)住包頭市昆都侖區(qū)**園**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2010年9月6日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年9月19日被包頭市公安局青山區(qū)分局取保候?qū)?，?span>2011年9月8日被包頭市公安局青山區(qū)分局解除取保候?qū)彛?span>2018年11月18日被包頭市公安局青山區(qū)分局刑事拘留，于同年12月21日被包頭市公安局青山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由包頭市公安局青山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人時(shí)猛涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、偽造公司印章罪、被告人韓立輝、達(dá)爾罕、賈某甲、加某某涉嫌尋釁滋事罪、被告人王某甲涉嫌幫助毀滅、偽造證據(jù)罪、被告人王某甲、王某乙涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次。2019年4月30日偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充移送審查起訴時(shí)猛、達(dá)爾罕、李某甲、呂某甲涉嫌尋釁滋事罪、達(dá)爾罕涉嫌搶劫罪、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、追加移送審查起訴被告人楊某甲。

經(jīng)審查查明的犯罪事實(shí)：

自2008年開始，被告人時(shí)猛在內(nèi)蒙古包頭市、澳門特別行政區(qū)向他人高利放貸，并糾集賈某甲、李某乙（另案處理）、張某甲（另案處理）、韓立輝、達(dá)爾罕、加某某、李某甲、呂某甲等人采用暴力、威脅、滋擾等非法手段索要債務(wù)，實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易等犯罪，為非作惡、欺壓百姓、擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，侵害群眾利益，造成極其惡劣的社會(huì)影響。被告人王某甲在明知時(shí)猛等人從事高利放貸，使用違法犯罪手段催收欠款非法獲取他人錢款、房產(chǎn)等財(cái)物的情況下，協(xié)助時(shí)猛進(jìn)行房產(chǎn)過(guò)戶，提供自己及親屬李某丙的銀行卡協(xié)助時(shí)猛進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)4389432.45元人民幣、進(jìn)行基金買賣8428294.86元人民幣，同時(shí)王某甲還負(fù)責(zé)給韓立輝、達(dá)爾罕等人發(fā)放工資。

一、被告人時(shí)猛、王某甲、王某乙非法拘禁罪

2010年8月26日15時(shí)許，被告人時(shí)猛因與被害人孫某甲的債務(wù)糾紛，指使梁某某（另案處理）限制孫某甲人身自由索要債務(wù)，梁某某先將孫某甲控制在包頭市青山區(qū)新雨浴池，8月31日下午又將孫某甲帶至青山區(qū)來(lái)吧旅館，看管至9月5日下午，梁某某打電話叫來(lái)其弟弟被告人王某甲，王某甲又叫來(lái)被告人王某乙，從當(dāng)日16時(shí)開始，二人受梁某某指使繼續(xù)控制孫某甲的人身自由，當(dāng)日23時(shí)，時(shí)猛帶人來(lái)到來(lái)吧旅店毆打?qū)O某甲，之后離開，王某甲、王某乙繼續(xù)看管孫某甲，孫某甲于9月6日下午報(bào)警，民警于當(dāng)日15時(shí)將其解救，當(dāng)場(chǎng)抓獲王某甲、王某乙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息表，前科情況證明，刑事判決書，到案經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明，發(fā)破案經(jīng)過(guò)，上網(wǎng)追逃表；

2.證人證言：證人羅某某、云某甲、宋某某的證言；

3.被害人陳述：被害人孫某甲的報(bào)案材料及陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人時(shí)猛、王某甲、王某乙的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

二、被告人時(shí)猛、韓立輝、達(dá)爾罕在昆都侖區(qū)海德嘉年華KTV尋釁滋事罪

2016年12月28日凌晨,被告人時(shí)猛、韓立輝、達(dá)爾罕在包頭市昆都侖區(qū)海德嘉年華KTV飲酒后，因結(jié)賬問(wèn)題與工作人員發(fā)生口角，繼而毆打收銀員周某某、經(jīng)理?xiàng)钅潮蛷埬臣?，并砸壞電腦顯示器、點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)等設(shè)備。楊某丙受傷后造成左耳骨膜穿孔，經(jīng)鑒定，其損傷程度為輕微傷。經(jīng)物價(jià)認(rèn)定，被砸壞設(shè)備價(jià)值合計(jì)2400元。案發(fā)后，時(shí)猛賠償3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警單，砸壞物品清單及價(jià)格明細(xì)，收條，情況說(shuō)明，發(fā)破案經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明，轉(zhuǎn)賬截圖，上網(wǎng)追逃表；

2.證人證言：證人李某丁、劉某甲、劉某乙、劉某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人楊某丙、周某某、張某甲的報(bào)案材料及陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人時(shí)猛、達(dá)爾罕、韓立輝、李某甲、呂某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：

（1）包頭市公安局青山分局刑事科學(xué)技術(shù)室出具的（包青）公（刑）鑒（損傷）字（2018）171號(hào)法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；

（2）包頭市青山區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的包青價(jià)認(rèn)字（2018）164號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書及包青價(jià)認(rèn)字（2018）35號(hào)不予受理通知書；

6.辨認(rèn)筆錄。

三、被告人時(shí)猛、賈某甲、韓立輝、達(dá)爾罕、加某某、李某甲對(duì)劉某丁、劉某戊、高某甲尋釁滋事罪、時(shí)猛偽造公司印章罪

2014年4月，被害人劉某丁向時(shí)猛借款250萬(wàn)元，雙方約定月利息5分，劉某丁將青山區(qū)傾城10套樓宇房屋認(rèn)購(gòu)書（買房人喬某某）、青東華庭4套樓宇認(rèn)購(gòu)書、一輛奧迪S7轎車及濱河1套房產(chǎn)抵押給時(shí)猛，因未按期支付利息，時(shí)猛要求劉某丁將青山區(qū)傾城10套房產(chǎn)房屋認(rèn)購(gòu)書更名為時(shí)猛前妻被告人王某甲名下，將奧迪S7轎車過(guò)戶到王某甲名下。后劉某丁無(wú)力償還欠款，為了催要欠款，被告人時(shí)猛指使被告人賈某甲、加某某、韓立輝、李某甲、李某乙（另案處理）等人多次對(duì)劉某丁、劉某丁的父親劉某戊及劉某戊的兒子高某甲實(shí)施滋擾、辱罵。2015年11月18日，劉某戊與時(shí)猛約定償還本息共計(jì)530萬(wàn)元，并在債務(wù)還清后退還抵押物。2016年8月，劉某戊清償本金和利息后，時(shí)猛陸續(xù)將抵押物退還劉某丁，包括青山區(qū)傾城10套樓宇認(rèn)購(gòu)書及收據(jù)，退還前時(shí)猛私刻“包頭市通眾房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司”公章及財(cái)務(wù)專用章，并加蓋在認(rèn)購(gòu)書上，將偽造的認(rèn)購(gòu)書及收據(jù)（買房人喬某某）退還給劉某戊，將認(rèn)購(gòu)書原件留存。后劉某丁用該認(rèn)購(gòu)書及收據(jù)在青山區(qū)人民法院進(jìn)行民事訴訟活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)認(rèn)購(gòu)書及收據(jù)系偽造。經(jīng)鑒定，時(shí)猛退還給劉某丁的青山區(qū)傾城10套樓宇認(rèn)購(gòu)書及收據(jù)上“包頭市通眾房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司”印章系偽造，收據(jù)上交款人“喬某某”的簽字系王某甲書寫。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借條，還款承諾書，情況說(shuō)明，轉(zhuǎn)賬憑證，收條，房屋認(rèn)購(gòu)書，收據(jù)，接處警綜合單；

2.證人證言：證人王某丙、劉某己、劉某庚、吳某某、閆某某、于某某、喬某某、朱某某、屈某甲的證言；

3.被害人陳述：被害人劉某丁、劉某戊、高某甲的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人時(shí)猛、賈某甲、加某某、達(dá)爾罕、韓立輝、李某甲、王某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：

（1）包頭市青山區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的包青價(jià)認(rèn)字（2019）3號(hào)價(jià)格認(rèn)定不予受理通知書；

（2）包頭市公安司法鑒定中心出具的（包）公（文件）鑒字【2018】030號(hào)文件檢驗(yàn)鑒定書；

（3）內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳物證鑒定中心出具的內(nèi)公物證鑒字（2019）28號(hào)鑒定書；

6.辨認(rèn)筆錄。

四、被告人時(shí)猛非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪

2011年3月份，被害人楊某丁向被告人時(shí)猛借款100萬(wàn)元，雙方約定月利息五分，2014年開始時(shí)猛派人跟蹤楊某丁索要債務(wù)。2015年4月，時(shí)猛指使張某甲（另案處理）等人在楊某丁母親田某某居住的**區(qū)**大街**號(hào)街坊**棟**號(hào)房間內(nèi)對(duì)楊某丁、田某某非法限制人身自由50小時(shí)左右索要債務(wù)，期間，張某甲等人對(duì)楊某丁實(shí)施辱罵、不讓楊某丁睡覺，并扣留田某某身份證件，田某某不堪滋擾，被迫同意將其僅有且現(xiàn)居住的房子過(guò)戶給時(shí)猛頂賬50萬(wàn)元利息，時(shí)猛安排張某乙與田某某辦理過(guò)戶手續(xù)，該房產(chǎn)最終過(guò)戶到張某乙名下。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，過(guò)戶到張某乙名下的**大街**號(hào)街坊**棟**號(hào)房產(chǎn)價(jià)值535000元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封該房產(chǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：查封、扣押物品清單；

2.書證：借條，歸還債務(wù)明細(xì)及匯款憑證，頂賬協(xié)議，房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記申請(qǐng)書，不動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)情況表，房屋權(quán)屬信息表，上網(wǎng)追逃表；

3.證人證言：證人孫某乙、楊某戊、楊某己、姜某某、張某乙的證言；

4.被害人陳述：被害人楊某丁、田某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人時(shí)猛、賈某甲、王某甲的供述與辯解；

6.鑒定意見：包頭市青山區(qū)物價(jià)認(rèn)證中心出具的包青價(jià)認(rèn)字（2019）17號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

7.辨認(rèn)筆錄。

五、被告人時(shí)猛、達(dá)爾罕、李某甲、呂某甲對(duì)賈某乙尋釁滋事罪

2016年8月底至9月中下旬，左某某（另案處理）因與賈某乙的房屋糾紛問(wèn)題，委托被告人時(shí)猛幫其將賈某乙從昆都侖區(qū)東源國(guó)際大廈寫字樓19樓趕走，時(shí)猛遂指使被告人達(dá)爾罕、李某甲等人配合左某某的朋友劉某辛（另案處理）想方設(shè)法將住在該樓層的賈某乙趕走，此后達(dá)爾罕前后雇傭四批閑散人員伙同李某甲吃住在辦公室、亂丟垃圾、使用大功率音響日夜播放音樂(lè)、在賈某乙辦公室門外隨意大小便，持續(xù)滋擾十幾天，劉某辛每天去該樓層查看進(jìn)展情況，并按每人每天200元向達(dá)爾罕等人支付報(bào)酬，賈某乙及其家人不堪滋擾被迫搬離該處。在此期間，被告人呂某甲在明知達(dá)爾罕受時(shí)猛指使實(shí)施滋擾行為的情況下，為達(dá)爾罕等人送飯、駕車將時(shí)猛帶至東源國(guó)際賈某乙的辦公室，在賈某乙被趕出后，按照時(shí)猛的指示，伙同達(dá)爾罕、李某甲等人將賈某乙公寓及辦公室內(nèi)的床、柜子、空調(diào)等家具及家用電器搬至?xí)r猛在東源國(guó)際的公寓內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉(zhuǎn)賬、存款憑證、承兌匯票，收款收據(jù)，收條，住院診斷證明書，房屋產(chǎn)權(quán)證，公證書，民事判決書，強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書，執(zhí)行通知書，房屋租賃合同，民事裁定書，接處警綜合單；

2.證人證言：證人董某甲、郭某某、池某某、李某戊、常某某、丁某某、蘇某某、左某某、劉某辛的證言；

3.被害人陳述：被害人賈某乙的報(bào)案材料及陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人時(shí)猛、達(dá)爾罕、李某甲、呂某甲的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.指認(rèn)筆錄；

7.視聽資料：光盤及照片。

六、被告人賈某甲、加某某對(duì)崔某某、宮某某、楊某庚尋釁滋事罪

2013年11月，被害人宮某某和楊某庚以崔某某為擔(dān)保人向時(shí)猛的哥哥時(shí)某甲借款200萬(wàn)元，雙方約定借款利息月利息0.1元，被告人賈某甲、加某某受時(shí)某甲的指派向?qū)m某某等人催款。2015年2月16日，賈某甲、加某某將崔某某、宮某某、楊某庚通知到昆都侖區(qū)東源國(guó)際大廈24層時(shí)某甲的辦公室商談還款事宜，三人到達(dá)辦公室后，賈某甲毆打崔某某、宮某某，并向?qū)m某某面部吐痰，與此同時(shí)，加某某威脅三人如果不還錢就不能離開辦公室，楊某庚出于害怕向崔某某的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入5萬(wàn)元，楊某庚離開后，待崔某某銀行卡內(nèi)的192000元轉(zhuǎn)入時(shí)猛父親時(shí)某乙的銀行卡后，賈某甲、加某某才讓崔某某、宮某某離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水及回單；

2.證人證言：證人時(shí)某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人崔某某、宮某某、楊某庚的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人賈某甲、加某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

七、被告人賈某甲、楊某甲對(duì)王某乙、郝某甲、董某乙尋釁滋事罪

2011年7月，被害人王某乙、郝某甲、董某乙共同向被告人賈某甲借款300萬(wàn)元，并約定月息5分，2011年11月開始三人無(wú)法支付利息、償還本金，為索要債務(wù)，賈某甲伙同他人多次毆打王某乙、指使被告人楊某甲、沈某某（另案處理）、“小鵬鵬”多次貼身跟隨、監(jiān)視、看管王某乙向其索要債務(wù)，指使沈某某、“小鵬鵬”到郝某甲家中滋擾向其催款，并指使王某丙（另案處理）、沈某某多次到董某乙家中滋擾、在門外噴涂油漆、向門鎖內(nèi)灌膠，董某乙家屬為此多次報(bào)警。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：董某乙、郝某甲門口被噴字、門鎖被灌膠的照片；

2.書證：接警綜合單，情況說(shuō)明，借款合同，貸款及還款明細(xì)，轉(zhuǎn)賬憑證，銀行流水，舉證通知書，民事起訴狀，傳票，民事裁定書，收條；

3.證人證言：證人賈某丙的證言；

4.被害人陳述：被害人王某乙、郝某甲、董某乙的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人賈某甲、楊某甲、加某某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄。

八、其他尋釁滋事犯罪

（一）2015年、2016年，被害人王某丁在澳門向被告人時(shí)猛借款20萬(wàn)港幣，后王某丁無(wú)力償還，時(shí)猛、韓立輝、達(dá)爾罕采用毆打、辱罵方式迫使其還款。

（二）2014年1月，被告人時(shí)猛伙同李某乙（另案處理）、李某己等人到包頭樂(lè)園附近的一KTV內(nèi)，找到被害人王某戊向其索要20萬(wàn)欠款，王某戊無(wú)力償還，時(shí)猛在包廂內(nèi)對(duì)王某戊拳打腳踢。

（三）2013年，被害人高某乙向被告人時(shí)猛借款兩筆200萬(wàn)，約定月利息4分和3分，之后高某乙無(wú)力償還欠款，在高某乙位于昆都侖區(qū)東源國(guó)際大廈1單元24樓辦公室內(nèi)，時(shí)猛、賈某甲毆打高某乙催要欠款，逼迫高某乙用其所有的白色奔馳轎車頂賬，該車已過(guò)戶到王某甲名下。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行流水，轉(zhuǎn)賬憑證，機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票，錄音記錄，住院病歷；

2.證人證言：證人渠某乙、高某丙、杜某某、范某某、李某庚、焦某某的證言；

3.被害人陳述：被害人王某丁、王某戊、高某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人時(shí)猛、賈某甲、韓立輝、達(dá)爾罕、李某甲、王某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見：包頭市公安局青山分局刑事科學(xué)技術(shù)室出具的（包青）公（刑）鑒（損傷）字（2018）189號(hào)法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料;光盤一張。

九、王某甲幫助毀滅證據(jù)罪

2018年11月，被告人王某甲得知時(shí)猛被公安機(jī)關(guān)抓獲的消息后，銷毀青山區(qū)傾城樓宇10套房屋的認(rèn)購(gòu)書及收據(jù)、多份債務(wù)抵押房產(chǎn)網(wǎng)簽合同（東源國(guó)際公寓樓1904、1905、1906三套房產(chǎn)網(wǎng)簽合同、三江尊園11棟2701一張購(gòu)房交款憑證，金融廣場(chǎng)寫字樓A座7層網(wǎng)簽合同）、一張本人名下用于高利貸資金流轉(zhuǎn)的銀行卡及兩張李某丙名下的用于存放高利貸獲利的銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押清單；

2.書證：青山區(qū)傾城樓宇認(rèn)購(gòu)書，民事判決書，還款承諾書；

3.證人證言：證人吳某某、閆某某、于某某、喬某某、朱某某、屈某甲、李某丙、劉某丁、劉某戊的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人王某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.搜查筆錄、提取筆錄。

十、達(dá)爾罕搶劫罪

2007年6月下旬一天，被告人達(dá)爾罕伙同李某甲（已判刑）、呂某甲（已判刑）、云某乙（已判刑）等人在昆都侖區(qū)和平村高新學(xué)校附近小樹林內(nèi)搶劫被害人郝某乙CECE型手機(jī)一部。經(jīng)價(jià)格認(rèn)定，被搶手機(jī)價(jià)值590元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息表，抓捕經(jīng)過(guò)，刑事判決書；

2.證人證言：證人李某甲、呂某甲、劉某壬、云某乙、康某某的證言；

3.被害人陳述：被害人郝某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解:被告人達(dá)爾罕的供述與辯解；

5.價(jià)格認(rèn)定書；

6.辨認(rèn)筆錄。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)李某丙名下農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)62284808882********，時(shí)猛、王某甲用于流轉(zhuǎn)違法犯罪所得）內(nèi)錢款（截至2019年1月11日卡內(nèi)存款金額人民幣4389432.45元），凍結(jié)李某丙名下建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)62148804********，時(shí)猛、王某甲用于流轉(zhuǎn)違法犯罪所得）內(nèi)基金（截至2019年1月11日基金金額人民幣8428294.86元人民幣）；同時(shí)查封時(shí)猛、王某甲、張某乙等人名下的多套房產(chǎn)，扣押王某甲名下奔馳車一輛及手機(jī)一部。

本院認(rèn)為，被告人時(shí)猛、韓立輝、達(dá)爾罕、賈某甲、加某某、李某甲、呂某甲、楊某甲多次暴力、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，?yán)重影響他人生產(chǎn)、生活秩序，造成非常惡劣的社會(huì)影響，八被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任；被告人時(shí)猛、王某甲、王某乙非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究三被告人的刑事責(zé)任；被告人時(shí)猛偽造公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任；被告人時(shí)猛強(qiáng)迫他人用房產(chǎn)抵債，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任；被告人王某甲幫助他人毀滅證據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助毀滅證據(jù)罪追究其刑事責(zé)任；被告人達(dá)爾罕以非法占有為目的，采用暴力搶劫他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪追究其刑事責(zé)任。被告人時(shí)猛糾集被告人王某甲、韓立輝、達(dá)爾罕、賈某甲、加某某、李某甲、呂某甲為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，以暴力、威脅等手段，在一定區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序，造成非常惡劣的社會(huì)影響，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，上述人員形成的組織，應(yīng)認(rèn)定惡勢(shì)力性質(zhì)的犯罪集團(tuán)，其中被告人時(shí)猛是犯罪集團(tuán)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人時(shí)猛、王某甲、達(dá)爾罕犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人韓立輝、達(dá)爾罕曾因刑事犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人時(shí)猛如實(shí)供述自己偽造公司印章罪的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以對(duì)其從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

包頭市青山區(qū)人民法院

?

?

檢察員：尚震宇

2019年5月24日

?

?

附：

1.被告人時(shí)猛、韓立輝、達(dá)爾罕、賈某甲、加某某現(xiàn)羈押于青山區(qū)看守所，被告人王某甲現(xiàn)羈押于包頭市看守所，被告人李某甲現(xiàn)住包頭市昆都侖區(qū)**鎮(zhèn)**村**城**棟**單元**號(hào)，聯(lián)系電話：1584866****；被告人呂某甲現(xiàn)住包頭市昆都侖區(qū)**地**棟**號(hào)，聯(lián)系電話：1814721****；被告人王某甲現(xiàn)住包頭市青山區(qū)**路**號(hào)街坊**棟**號(hào)，聯(lián)系電話:1559838****；被告人王某乙現(xiàn)住包頭市昆都侖區(qū)**園**棟**單元**號(hào)，聯(lián)系電話：1504495****；被告人楊某甲現(xiàn)住包頭市昆都侖區(qū)**花園**園**號(hào)樓**單元**號(hào)，聯(lián)系電話：1860472****。

2.案卷材料十九冊(cè)及光盤二張。

?

?

?