安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

埇檢刑訴〔2019〕258號(hào)

被告人時(shí)某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011971********，漢族，初中文化，經(jīng)商，安徽省宿州市埇橋區(qū)人，住宿州市埇橋區(qū)**辦事處**路**村**巷**號(hào)。被告人時(shí)某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年8月13日被宿州市公安局埇橋分局刑事拘留，同年9月19日我院以非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人時(shí)某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)本院分別于2018年12月26日、2019年3月8日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查分別于2019年1月24日、2019年4月4日重新移送審查起訴；2018年12月14日、2019年2月25日、2019年5月5日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2006至2017年期間，被告人時(shí)某甲在宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)經(jīng)營(yíng)**廠期間，采取第二年以市場(chǎng)最高價(jià)支付上一年收購(gòu)農(nóng)戶的糧食款方式收購(gòu)農(nóng)戶糧食，出具借條，后因用賣(mài)糧食款投資房地產(chǎn)等導(dǎo)致資金鏈斷裂，無(wú)法支付農(nóng)戶糧食款，仍繼續(xù)采取以上方式向村民王某甲、付某甲、卞某某等數(shù)83人收購(gòu)糧食1292751斤，折價(jià)人民幣1537839元；向李某甲、征某某、付某乙等7人糧款轉(zhuǎn)借款人民幣141619元；向陳計(jì)紅、王某乙、李某乙等4人借款人民幣155781元。被告人時(shí)某甲將收儲(chǔ)的糧食變賣(mài)成現(xiàn)金，未向農(nóng)戶兌付。

2018年8月13日9時(shí)許，被告人時(shí)某甲主動(dòng)到宿州市公安局埇橋分局刑警大隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書(shū)證；

2.證人時(shí)某乙的證言；

3.被害人王某甲、付某甲、卞某某等人的陳述；

4.被告人時(shí)某甲的供述和辯解；

5.宿州市公安局埇橋分局制作的視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人時(shí)某甲擾亂國(guó)家金融管理秩序，非法吸收公眾存款人民幣1835239元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢察員：左輝

檢察員：盧麗

2019年5月7日

附：

1.被告人時(shí)某甲現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)共計(jì)捌佰壹拾貳頁(yè)。

3.證人名單。