千陽縣人民檢察院

起?訴?書

千檢公訴刑訴〔2019〕27號

被告人時某甲，綽號“大兵”，男，****年**月**日出生，公民身份號碼610328********2118，漢族，初中文化程度,農民，?戶籍所在地陜西省千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住金臺區(qū)**號**單元**室。2013年9月因犯故意傷害罪被寶雞市渭濱區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2016年2月3日刑滿釋放。2018年11月29日因涉嫌敲詐勒索罪被千陽縣公安局刑事拘留，2019年1月5日逮捕，現(xiàn)在押。

被告人王某甲，男，****年**月**日出生，公民身份號碼610328********3314，漢族，初中文化程度,農民，戶籍所在地陜西省千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住寶雞市**小區(qū)。2018年12月24日因涉嫌敲詐勒索罪被千陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月5日刑事拘留，同年1月24日逮捕，現(xiàn)在押。?

被告人卜某某，男，****年**月**日出生,公民身份號碼610328********4211,?漢族，初中文化程度,?農民，戶籍所在地陜西省千陽縣，住千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2013年7月因犯非法拘禁罪被寶雞市中級人民法院判處有期徒刑一年十個月,?同年8月8日刑滿釋放；2016年12月14日因毆打他人被千陽縣公安局行政拘留十日，并處罰款500元。2018年11月30日因涉嫌敲詐勒索罪被千陽縣公安局刑事拘留，同年12月29日指定居所監(jiān)視居住，2019年1月8日刑事拘留，同年1月24日逮捕，現(xiàn)在押。?

被告人胡某某，綽號“三桂”，男，****年**月**日出生，公民身份號碼610328********3611,?漢族，小學文化程度,?農民，戶籍所在地陜西省千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住千陽縣**鎮(zhèn)**號樓**單元**室。2007年9月因犯搶劫罪被寶雞市金臺區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，2014年6月25日刑滿釋放；2015年8月29日因尋釁滋事、非法攜帶管制器具被寶雞市公安局金臺分局行政拘留十日。2018年12月11日因涉嫌敲詐勒索罪被千陽縣公安局刑事拘留，2019年1月5日逮捕，現(xiàn)在押。?

被告人黃某某，曾用名韓某、黃某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼610328********2118,?漢族，初中文化程度，農民，戶籍所在地陜西省千陽縣，住千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2013年9月4日因毆打他人被寶雞市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)分局罰款350元。2018年11月29日因涉嫌尋釁滋事罪被千陽縣公安局刑事拘留，同年12月6日取保候審，同年12月12日因涉嫌敲詐勒索罪被千陽縣公安局刑事拘留，2019年1月5日逮捕，同年6月10日被本院取保候審。?

被告人劉某甲，綽號“強子”，男，****年**月**日出生,公民身份號碼610321********1311,?漢族，初中文化程度,農民，戶籍所在地陜西省寶雞市陳倉區(qū)，住陳倉區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2013年7月因犯聚眾斗毆罪被寶雞市中級人民法院判處有期徒刑五年，2016年8月20日刑滿釋放；2017年6月6日因吸食毒品被寶雞市公安局高新技術產業(yè)開發(fā)分局行政拘留十五日；2018年5月11日因毆打他人被寶雞市渭濱公安分局行政拘留五日。2018年12月21日因涉嫌敲詐勒索罪被千陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年12月23日刑事拘留，2019年1月5日逮捕，現(xiàn)在押。?

被告人王某乙，男，****年**月**日出生，公民身份號碼610321********1310,?漢族，初中肄業(yè),?農民，戶籍所在地陜西省寶雞市陳倉區(qū)，住陳倉區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2013年7月因犯聚眾斗毆罪被寶雞市中級人民法院判處有期徒刑六年，2017年7月20日刑滿釋放。2018年12月21日因涉嫌敲詐勒索罪被千陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年12月23日刑事拘留，?2019年1月5日逮捕，同年6月21日被本院取保候審。?

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，****年**月**日出生，公民身份號碼610328********2117,?漢族，初中文化程度，農民，戶籍所在地陜西省千陽縣，住千陽縣**鎮(zhèn)**村**組。2013年7月因犯非法拘禁罪被寶雞市渭濱區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月，2014年6月14日刑滿釋放。2018年12月20日因涉嫌敲詐勒索罪被千陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年12月23日刑事拘留，2019年1月5日逮捕，現(xiàn)在押。?

被告人時某乙，男，****年**月**日出生，公民身份號碼610328********2117,?漢族，初中肄業(yè),?農民，戶籍所在地陜西省千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住寶雞市**路**號**單元**樓**戶。2013年7月因犯非法拘禁罪被寶雞市中級人民法院判處有期徒刑一年十個月，同年9月因犯故意傷害罪被寶雞市中級人民法院判處有期徒刑五年，與非法拘禁罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，2017年5月4日刑滿釋放。2019年1月4日因涉嫌敲詐勒索罪被千陽縣公安局刑事拘留，1月24日逮捕，同年6月21日被本院取保候審。

被告人劉某乙，男，****年**月**日出生，公民身份號碼610328********4233，漢族，初中肄業(yè)，農民，戶籍所在地陜西省千陽縣，住千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號副**號。2018年11月30日因涉嫌敲詐勒索罪被千陽縣公安局刑事拘留，同年12月24日指定居所監(jiān)視居住，同年12月29日因涉嫌開設賭場罪被刑事拘留，2019年2月2日逮捕，現(xiàn)在押。

被告人張某乙，男，****年**月**日出生，公民身份號碼610328********1838，漢族，小學肄業(yè)，農民，戶籍所在地陜西省千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住千陽縣**鎮(zhèn)**巷**號。2007年10月因犯搶劫罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣3000元；2011年12月1日因犯盜竊罪被上海市松江區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣1000元，2012年8月27日刑滿釋放；2016年因毆打他人被千陽縣公安局行政拘留5日，并處罰款300元。?2018年12月24日因涉嫌賭博罪被千陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月4日因涉嫌開設賭場罪被刑事拘留，同年2月2日逮捕，現(xiàn)在押。

被告人任某甲，男，****年**月**日出生，公民身份號碼610328********271X，漢族，初中文化程度，農民，戶籍所在地陜西省千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住千陽縣**鎮(zhèn)**家屬樓**單元**樓。2019年1月10日因涉嫌開設賭場罪被千陽縣公安局刑事拘留，同年2月2日逮捕，現(xiàn)在押。

被告人宋某甲，男，****年**月**日出生，公民身份號碼610328********4232，漢族，初中文化程度，農民，戶籍所在地陜西省千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住寶雞市渭濱區(qū)**莊**二區(qū)**號樓**單元**室。2018年12月31日因涉嫌開設賭場罪被千陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月6日刑事拘留，同年2月2日逮捕，現(xiàn)在押。

被告人王某丙，男，****年**月**日出生，公民身份號碼610328********001X，漢族，小學肄業(yè)，農民，戶籍所在地陜西省千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住千陽縣**鎮(zhèn)**路**組**家屬樓**單元**樓**戶。2018年12月23日因涉嫌賭博罪被千陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住,同年12月28日刑事拘留，2019年2月2日逮捕，現(xiàn)在押。

被告人王某丁，男，漢族，****年**月**日出生，公民身份號碼610328********241X，初中肄業(yè)，農民，戶籍所在地陜西省千陽縣，住千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2018年12月31日因涉嫌開設賭場罪被千陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月4日刑事拘留，同年1月31日逮捕，現(xiàn)在押。

被告人王某戊，曾用名王某己、王某庚，男，****年**月**日出生，公民身份號碼610328********3316，漢族，初中肄業(yè)，農民，戶籍所在地陜西省千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號附**號，現(xiàn)住千陽縣**鎮(zhèn)**巷**家屬樓**號樓**室。2017年4月20日因犯非法持有毒品罪被寶雞市金臺區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣2000元，2017年10月24日刑滿釋放；2018年3月因吸食毒品被千陽縣公安局決定社區(qū)戒毒三年。2018年12月21日因涉嫌賭博罪被千陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月4日刑事拘留，同年2月2日逮捕，現(xiàn)在押。

被告人張某丙，男，漢族，****年**月**日出生，公民身份號碼610328********1210，初中文化程度，農民，戶籍所在地陜西省千陽縣**鎮(zhèn)**街**號，住千陽縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年1月8日因涉嫌開設賭場罪被千陽縣公安局刑事拘留，同年1月31日逮捕，現(xiàn)在押。

被告人牛某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼610328********0910，漢族，中專文化程度，農民，戶籍所在地陜西省千陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住千陽縣**單元**室。2019年1月7日因涉嫌賭博罪被千陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，1月8日刑事拘留，2月2日逮捕，同年7月19日被本院取保侯審。

被告人張某丁，綽號“柴火雞老張”，男，****年**月**日出生，公民身份號碼610112********0013，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**樓**門**號，住千陽縣**鎮(zhèn)**村**組。2018年12月31日因涉嫌賭博罪被千陽縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年1月6日取保候審，同年3月28日被本院重新取保候審。

本案由千陽縣公安局偵查終結，以被告人時某甲、王某甲、卜某某、王某乙、劉某甲、張某甲、時某乙、黃某某、胡某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪；被告人劉某乙、王某丁、王某丙、張某丙、宋某甲、任某甲、張某乙、王某戊、牛某某、張某丁涉嫌開設賭場罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪、敲詐勒索罪，分別于2019年3月4日、3月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月7日、3月28日、29日已告知被告人有權委托辯護人，同年3月7日、3月29日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，被告人時某甲等九人案件退回補充偵查2次，延長審查起訴期限2次；被告人劉某乙等十人案件退回補充偵查1次，延長審查起訴期限2次。本院于2019年7月23日對兩案合并審查起訴。

經依法審查查明：

2016年11月至2018年1月，被告人時某甲、胡某某、黃某某、劉某甲、王某乙等及被告人王某甲、卜某某、張某乙等“惡勢力”，相互糾集，以非法占有為目的，采取聚眾造勢、恫嚇、暴力威脅等手段，多次敲詐勒索他人財物；逞強耍橫、無事生非，多次實施隨意毆打他人、毀壞他人財物等尋釁滋事違法犯罪行為，為非作惡、欺壓百姓，擾亂社會生活秩序，嚴重影響人民群眾人身及財產安全。

被告人劉某乙、張某乙、任某甲、卜某某、宋某甲、王某丁、王某丙等，以非法營利為目的，多次實施聚眾賭博等違法犯罪行為，嚴重危害社會秩序和社會風尚。

一、敲詐勒索犯罪事實

1、2017年8月21日，被告人時某甲以被害人王某辛沒有按其要求及時通過微信向侯某甲轉去200元禮金，讓其丟了人為由，通過電話對王某辛進行威脅，并讓兩個朋友打電話對王某辛進行威脅。迫于壓力王某辛主動電話聯(lián)系被告人時某甲，時某甲提出索要5000元，因王某辛手頭現(xiàn)金不足，后時某甲提出給其2000元，王某辛被迫同意。第二天，時某甲駕車與顧某某一起來到王某辛位于千陽縣寶平路的**超市，由顧某某進店取走2000元交給時某甲。

2、2017年8月25日，被告人時某甲電話提出向王某辛“借款”2000元，遭到王某辛拒絕。時崇孝以讓王某辛去寶雞或者他帶人來千陽找王某辛進行威脅。王某辛迫于無奈，于當日向時某甲提供的其妻征某某農行賬戶存入現(xiàn)金2000元。

3、2017年11月23日，被害人侯某乙酒后因瑣事與千陽縣**酒店老板趙某某發(fā)生矛盾，遂通過被告人劉某乙、王某甲從寶雞聯(lián)系人來千陽收拾趙某某。王某甲與被告人張某甲合謀，制造已糾集80余人攜帶刀具乘車趕往千陽的假象。后侯某乙擔心事情鬧大，提出不要讓人過來，王某甲、張某甲以已組織人員出發(fā)為由，提出需要支付人頭費、交通費，否則就讓所糾集人員直接找侯某乙要錢。當晚，王某甲當面向侯某乙計算費用共計47500元，后安排被告人卜某某向侯某乙要錢。侯某乙聯(lián)系被告人時某甲從中說情，后在縣城東海路**飯店一包間內，侯某乙向時某甲交付現(xiàn)金22000元，時某甲經與王某甲電話商量，以其用了其中部分錢為由，交給卜某某15000元，卜某某將該15000元全部交給了王某甲。王某甲給卜某某、劉某乙各1000元，給張某甲微信轉賬1000元，給韓某甲、任某甲等人各500元，其余被王某甲揮霍。

4、2017年11月26日，被告人時某甲將被害人侯某乙叫到寶雞，以自己幫助被害人侯某乙說情，讓侯某乙少被王某甲敲詐20000多元為由，向侯某乙提出“借款”5000元的要求。當日和侯某乙分手后，時某甲連續(xù)多次給侯某乙打電話，并以帶人來找侯某乙相威脅。侯某乙被逼無奈，于當日通過微信給時某甲轉款5000元。

5、2017年11月26日，被告人時某甲以被害人牛某某（本案被告人）在背后罵他，需要當面說事為由，通過電話將牛某某叫到寶雞市經一路**茶坊二樓一包間內，并事先糾集被告人胡某某、劉某甲、黃某某、時某乙等在場聚眾造勢。在時某甲質問牛某某過程中，時某乙等人以呵斥、意欲動手等舉動，使牛某某產生懼怕。時某甲遂提出讓牛某某拿出3000元了結此事。牛某某被逼無奈，打電話讓其女友李某甲通過微信轉款3000元，牛某某隨即將該3000元通過微信轉給時某甲。事后時某甲拿出隨身攜帶的現(xiàn)金給黃某某等每人300元，給劉某甲1000元，給時某乙沒給錢。?

6、2017年12月6日，被告人時某甲意圖敲詐被害人侯某乙，遂聯(lián)系被告人黃某某駕車，并通過被告人胡某某糾集被告人劉某甲、王某乙為其幫忙。后被告人時某甲、劉某甲、王某乙、黃某某一同駕車來到千陽縣，并在途中進行了預謀。在千陽縣城東海路，時崇孝將侯某乙叫到車上，以其給侯某乙?guī)土嗣Γ钅骋覜]有良心為由，采取言語威脅，劉某甲、王某乙持棒球棍進行威脅的手段，逼迫侯某乙通過微信向時某甲轉款3000元。

7、2018年春節(jié)前的一天，被告人卜某某、任某甲、張某乙經預謀，以曾給被害人楊某甲組織的賭博活動幫忙，事后支付報酬太少為由，將楊某甲約至千陽縣城東海路向其要錢。被楊某甲拒絕后，卜某某以把楊某甲拉到縣消防隊背后偏僻處收拾相威脅。楊某甲被逼無奈答應再給他們8000元，然后與卜某某等三人一同來到其居住的**小區(qū)門口，讓妻子汪某某拿來現(xiàn)金8000元交給張某乙。卜某某、任某甲、張某乙、王某戊各分得2000元。

綜上所述，被告人時某甲敲詐勒索3次，敲詐金額9000元；糾集被告人胡某某、劉某甲、黃某某、時某乙敲詐勒索1次，敲詐金額3000元；糾集胡某某、劉某甲、黃某某、王某乙敲詐勒索1次，敲詐金額3000元；王某甲糾集卜興、張某甲敲詐勒索1次，敲詐金額22000元；卜某某、張某乙、任某甲敲詐勒索1次，敲詐金額8000元。

二、聚眾斗毆、尋釁滋事違法犯罪事實

1、2015年11月2下午，被告人張某乙在千陽縣華御金座樓前被韓某乙糾集的宋某乙、鄧某某、張某戊等人毆打，在韓某乙等人駕車繼續(xù)追打時，被告人張某乙糾集姚某某、尚某甲、尚某乙、王某壬等人持械對韓某乙等人進行毆打，致韓某乙、張某戊、楊某乙受傷。

2、2015年11月4日13時許，被告人張某乙在千陽縣**醫(yī)院外科病房持洋鎬把對正在住院治療的被害人韓某乙進行毆打。

3、2016年11月8日晚，被告人卜某某、張某乙及張某乙的幾個朋友等人在千陽縣城**KTV唱歌時，因對店內先付款后上酒的規(guī)定不滿，被告人卜某某、張某乙遂對KTV服務生付某某、任某乙及領班馬某某進行毆打，致付某某受傷。

4、2017年11月份一天晚上，被告人王某甲、卜某某、張某乙、韓某甲（另案處理）一起到千陽縣**鎮(zhèn)**村停車場，找王某癸討要其子所欠賭債。當時王某癸、吳某甲、宋某丙等人在車場門房內打麻將，卜某某進門后將桌上麻將牌推倒，因此與吳某甲發(fā)生口角，卜某某用拳將吳某甲打倒。吳某甲隨即電話叫來其子吳某乙，被告人卜某某、張某乙、王某甲又對吳某乙進行毆打，致其面部受傷。在場的宋某丙、王某癸在勸架時也遭到毆打。后被聞訊趕來的宋某?。ㄋ文潮樱②w某某制止。當晚離開停車場后，王某甲、卜某某糾集高某某、時某甲、張某甲等眾多人員，欲繼續(xù)和對方打架，在縣城**酒店，經景某甲、任某丙從中勸說，平息了事態(tài)。

5、2018年1月19日晚，被告人黃某某、卜某某、張某乙等人到千陽縣城**KTV唱歌，黃某某提出贈送食品的要求被拒絕后，為了泄憤，黃某某在謾罵現(xiàn)場工作人員的同時，將KTV大廳擺放的一個大理石茶幾掀翻，致臺面破碎，并拒絕支付當晚消費金額共計349元，后一行人離開KTV。

6、2017年年底一天晚上，賈某甲、喬某某、劉某丙在寶雞市高新區(qū)**音樂烤吧吃飯時，賈某甲與服務生徐某某發(fā)生矛盾。賈某甲電話通知被告人胡某某，胡某某遂糾集被告人劉某甲、王某乙一起前往**音樂烤吧為賈某甲撐腰壯勢。后賈某甲、喬某某、劉某丙在烤吧二樓樓梯口、一樓花壇處對徐某某進行了毆打。

綜上所述，被告人張某乙聚眾斗毆1次，尋釁滋事1次；被告人張某乙、卜某某尋釁滋事1次；被告人張某乙、卜某某、王某甲尋釁滋事1次；被告人張某乙、卜某某、黃某某尋釁滋事1次；被告人胡某某、劉某甲、王某乙尋釁滋事1次。

三、詐騙、賭博犯罪事實

（一）2017年10月份，由被告人劉某乙出資，被告人張某乙聯(lián)系購買帶有暗記的麻將牌及可以看清麻將牌上暗記的隱形眼鏡后，被告人劉某乙、張某乙、任某甲、宋某甲先后合謀，由劉某乙聯(lián)系參賭人員、場地，張某乙、宋某甲戴隱形眼鏡作弊，任某甲上場打牌，贏得錢財按事先約定分成。期間，被告人劉某乙與被告人王某丙合謀，由劉某乙組織人員賭博，王某丙提供賭資，兩人平分抽頭漁利。被告人王某戊、牛某某在不知使用作弊賭具的情況下也加入賭博。先后在千陽縣**鎮(zhèn)張某乙家中、**鎮(zhèn)**村孟某甲家中、**鎮(zhèn)**村被告人劉某乙家中、千陽縣**酒店、千陽縣**酒店等地點多次聚眾賭博。卜某某、王某甲、黃某某先后在**鎮(zhèn)**村韓某甲家中、**鎮(zhèn)**小區(qū)楊某甲家中聚眾賭博。

1、2017年10月份的一天晚上，被告人劉某乙、張某乙、任某甲在千陽縣**酒店開好房間并準備好作弊麻將，由劉某乙聯(lián)系孫某某等人用作弊麻將以“推豹豹”的形式聚眾賭博。劉某乙記賬、放賬、抽頭，任某甲參與賭博，張某乙戴隱形眼鏡配合劉某乙、任某甲賭博作弊。孫某某輸10000元，劉某乙給在場每人發(fā)“工資”100元，劉某乙收回賭債后給張某乙、任某甲各分1800元。

2、2017年11月21日，被告人劉某乙、牛某某、王某丙、張某乙、任某甲、宋某甲、卜某某，組織韓某甲、楊某丙、楊某丁、韓某丙在千陽縣**鎮(zhèn)**村**組張某乙老家用作弊麻將以“推豹豹”的形式聚眾賭博。王某丙提供賭資40000元，牛某某、劉某乙記賬、放賬、抽頭，張某乙、卜某某戴作弊眼鏡，劉某乙、楊某丙、韓某丙、楊某丁、韓某甲、任某甲、張某乙、卜某某參賭，抽頭漁利14000元，牛某某、劉某乙給每人發(fā)“工資”200元，給張某乙場地費300元，王某丙分得2000元左右，牛某某分得3000元。張某乙贏8000元，楊某丙輸81000元，還了70000多元，韓某丙輸10000元。要回賭債后，劉某乙、任某甲、張某乙、卜某某各分了4000元左右。

3、2017年12月6日晚，被告人劉某乙、王某丙、王某戊、宋某甲、任某甲在千陽縣**鎮(zhèn)**村后店房劉某乙家中組織韓某甲、吳某丙、楊某丙、羅某甲以“推豹豹”的形式聚眾賭博。王某丙提供賭資40000元，王某戊記賬、放賬、抽頭，宋某甲戴作弊眼鏡，除王某丙、王某戊外其余人員參賭，抽頭漁利8000元，劉某乙給每人發(fā)“工資”200元，給王某丙分2000元。羅某甲輸64000元，寫了一份60000元借款協(xié)議，第二天給劉某乙還賭債14000元。

4、2017年12月7日晚，被告人劉某乙、王某丙、王某戊、宋某甲、任某甲在千陽縣**鎮(zhèn)**村后店房劉某乙家中組織韓某甲、吳某丙、楊某丙、羅某甲以“推豹豹”的形式聚眾賭博。王某丙提供賭資10000元，王某戊記賬、放賬、抽頭，宋某甲戴作弊眼鏡，除王某丙、王某戊外其余人員參賭，抽頭漁利給王某丙分500元。羅某甲輸10000元，和前一晚欠的50000元合在一起給王某戊打了一張60000元的借條。事后劉某乙、王某戊向羅某甲索要賭債時，因羅某甲拒絕歸還，劉某乙、王某戊對羅某甲進行毆打，致羅某甲受傷，未收回賭債，王某戊向劉某乙要了4000元。

5、2017年12月20日晚，被告人劉某乙、王某丙在千陽縣**酒店一房間內組織李某乙（另案處理)、韓某甲、楊某丙等人利用作弊撲克牌以“開拖拉機”的形式聚眾賭博，王某丙提供賭資30000元，劉某乙放賬、記賬、抽頭，李某乙戴作弊眼鏡，劉某乙、王某丙、楊某丁、韓某甲、韓某丁、任某甲、宋某甲、李某乙參賭，抽頭漁利6000余元，劉某乙給在場每人發(fā)“工資”200元，給王某丙分1500余元。韓某甲輸18000元，楊某丙輸7000余元。

6、2018年1月份一天晚上，被告人劉某乙、王某丙、宋某甲、任某甲，組織羅某甲、韓某丁、鄭某某等人在千陽縣**鎮(zhèn)**村**組孟某甲（孟某乙，綽號“和尚”之父）家用作弊麻將以“推豹豹”的形式聚眾賭博。王某丙提供賭資30000元，放賬用了20000元，劉某乙放賬、記賬，韓某甲抽頭，宋某甲戴作弊眼鏡，劉某乙、任某甲、宋某甲、羅某乙、鄭某某、韓某丁、韓某甲參賭，抽頭漁利5000元，劉某乙給每人發(fā)“工資”200元，給孟某某場地費200元，王某丙分得1000余元。羅某乙輸10000多元，收回賭債后，劉某乙給任某甲、宋某甲各分了3000余元。

7、2018年1月份一天晚上，被告人劉某乙、宋某甲、任某甲伙同李某乙，組織羅某乙、張某庚、楊某丙、楊某丁、韓某丁、鄭某某等人在千陽縣城關鎮(zhèn)段坊村一組孟某某家先用作弊麻將?“推豹豹”，后用作弊撲克牌以“開拖拉機”的形式聚眾賭博。王某丙提供賭資30000元，劉某乙記賬、放賬，并和韓某甲抽頭，宋某甲、李某乙先后戴作弊眼鏡，劉某乙、任某甲、宋某甲、羅某乙、張某庚、韓某甲、李某乙、韓某丁參賭，抽頭漁利4000元，劉某乙給每人發(fā)“工資”200元，給孟某某場地費200元，王某丙分得1000余元。羅某乙輸10000余元。張某庚輸21000元，過了兩天給劉某乙還了19000元，李某乙贏20000元。

8、2017年12月份的一天晚上，被告人劉某乙、宋某甲、任某甲、張某乙組織蘇某某、孫某某、韓某甲等人在千陽縣**鎮(zhèn)**村后店房劉某乙家中用作弊麻將以“推豹豹”的形式聚眾賭博。劉某乙記賬，放賬、抽頭，宋某甲戴作弊眼鏡，劉某乙、任某甲、宋某甲、張某乙、蘇某某、孫某某、韓某甲參賭。蘇某某輸20000余元，孫某某贏300元。

?9、2017年12月份的一天晚上，被告人劉某乙、宋某甲、任某甲、張某乙組織蘇某某、韓某甲等人在千陽縣**鎮(zhèn)**村后店房劉某乙家中用作弊麻將以“推豹豹”的形式聚眾賭博。劉某乙記賬，放賬、抽頭，宋某甲戴作弊眼鏡，劉某乙、任某甲、宋某甲、張某乙、蘇某某、韓某甲參賭。蘇某某輸30000余元，蘇某某先后給劉某乙還30000元，劉某乙先后分給宋某甲8000元。

10、2018年1月份一天，被告人王某戊伙同李某乙、韓某甲組織羅某丙、黃某、吳某丙（另案處理）等人在韓某甲麻將館用撲克牌以“開拖拉機”的形式聚眾賭博。王某戊提供10000元賭資并放賬、記賬，李某乙抽頭，羅某丙、黃某、吳某丙、韓某甲參賭，抽頭漁利2300元，王某戊給每人發(fā)“工資”100元，李某乙分得500元，王某戊分得400元。韓某甲輸3000余元，后通過微信全部還給王某戊。羅某丙輸2000元，后通過黃某全部還給王某戊。

11、2018年8月份一天，被告人卜某某組織參賭人員張某乙、楊某甲（另案處理）、屈某某（另案處理）、李某丙、王某光、裴某某等人，在千陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶楊某甲家中，以撲克牌“開拖拉機”方式聚眾賭博。卜某某提供10000多元賭資放賬，王某戊負責記賬，任某甲負責抽頭。屈某某輸17000元，李某丙輸7000元，張某乙贏3100元，王某光贏3500元，楊某甲贏2000元。抽頭漁利5000元左右，卜某某給楊某甲場地費300元，給在場的每人發(fā)“工資”200元，給王某戊1000元。

12、2018年9月份一天晚上，被告人張某丙在千陽縣**鎮(zhèn)**街**家屬樓景某乙家中聚眾賭博，聯(lián)系王某戊、屈某某、熊某某、李某丙、李某丁、李某戊（綽號“金不換”）、韓某甲、吳某丙等人以撲克牌“開拖拉機”的形式聚眾賭博。張某乙從熊某某處借賭資20000元現(xiàn)場放賬并抽頭，王某戊放賬、記賬，抽頭漁利7000元，李某丙輸18000元，還了15000元，李某丁輸1500元，還了1200元，熊某某輸1000元，張某庚輸5000元，還了4000元，景某乙贏5600元，屈某某贏6000元。張某乙給在場每人發(fā)“工資”200元，給景某乙300元場地費。

13、2017年11月份一天晚上，被告人劉某乙、王某丁組織任某甲、韓某甲、王某辛及綽號“公務員”等人，在千陽縣**鎮(zhèn)**村后店房劉某乙家中以撲克牌“開拖拉機”的形式聚眾賭博。劉某乙記賬、放賬、抽頭，任某甲、韓某甲、王某辛、綽號“公務員”參賭，劉某乙給每人發(fā)“工資”200元，韓某甲輸20000余元，綽號“公務員”輸5000元。收回賭債后，王某丁分得1500元，劉某乙分得2000元。

14、2017年11月份一天，被告人王某甲、卜某某、鄧某某、韓某甲聚眾賭博。鄧某某叫來參賭人員王某輝、梁某某、張某丙，韓某甲叫來韓某丁，在千陽縣**鎮(zhèn)**村韓某甲家中，利用卜某某準備的麻將桌、麻將牌、撲克牌等賭具，采取“推豹豹”、“開拖拉機”方式聚眾賭博。卜某某拿王某甲提供的賭資15000元放賬、記賬，鄧某某負責抽頭。王某輝輸30000元，梁某某輸12000元，張某丙贏6000元。抽頭漁利7000余元由卜某某和王某甲平分。

15、2018年10月份一天，被告人卜某某組織參賭人員張某乙、楊某甲、景某乙、賈某乙等人，在千陽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**樓**戶楊某甲家中，以撲克牌“開拖拉機”方式聚眾賭博。黃某某提供賭資20000元放賬，卜某某記賬，任某甲負責抽頭。景某乙輸34500元，楊某甲輸20000元，張某乙輸1000元，賈某乙贏8000元。卜某某給楊某甲場地費500元。

綜上所述，被告人劉某乙、任某甲、張某乙三人共同實施詐騙作案1次，既遂10000元；被告人劉某乙、任某甲、宋某甲三人共同實施詐騙作案5次，既遂78000元，未遂60000元；被告人劉某乙、任某甲、宋某甲、張某乙四人共同詐騙作案2次，既遂30000元，未遂20000元；被告人劉某乙、任某甲、宋某甲、張某乙、卜某某五人共同詐騙作案1次，既遂80000元。

被告人張某乙聚眾賭博1次，賭資2550元，抽頭漁利7000元；被告人王某丙明知劉某乙聚眾賭博為其提供賭資6次，共計256000元；被告人王某戊聚眾賭博4次，賭資累計108000余元,抽頭漁利16300元；被告人牛某某聚眾賭博1次，賭資91000元，抽頭漁利14000元；被告人卜某某、王某甲聚眾賭博1次，賭資42000元，抽頭漁利7000元；被告人卜某某、黃某某聚眾賭博1次，賭資55500元；被告人卜某某聚眾賭博1次，賭資24000元，抽頭漁利5000元；被告人王某丁聚眾賭博1次，賭資25000元。

（二）2017年12月份，被告人王某丁先后與王某丙、張某丙、張某丁合謀，由王某丙提供賭資，王某丁負責組織人員參賭、事后收賬，張某丙負責現(xiàn)場記賬、放賬、抽頭，王某丁、張某丁、王某丙提供場地，先后在王某丁經營的麻將館、張某丁租住房內、王某丙家中聚眾賭博。

1、2017年12月份一天，被告人王某丁組織張某丁、高某某、劉某丙、張某庚等人在自己經營的麻將館內聚眾賭博。張某丁、高某某、劉某丙、張某庚參賭，王某丁提供賭具，以撲克牌“開拖拉機”的方式進行賭博。王某丁將從王某丙處拿的10000元賭資中取出的5000元用于放賬，張某丙負責放賬、記賬、抽頭，王某丁搞服務。當晚張某丁輸1000多元，第二天歸還王某丁。劉某丙輸400多元，張某庚贏500多元。當晚抽頭漁利1200元，王某丁給張某丙發(fā)“工資”100元，王某丁和王某丙各分得500元。

2、2017年12月份一天，被告人王某丁組織張某丁、高某某、韓某甲、張某庚等人在自己經營的麻將館內聚眾賭博，張某丁、高某某、韓某甲、張某庚參賭，由王某丁提供賭具，以撲克牌“開拖拉機”的方式進行賭博。王某丁用王某丙提供的賭資5000元放賬，張某丙負責放賬、記賬、抽頭，王某丁搞服務。當晚張某丁輸2000多元，后歸還王某丁。韓某甲輸4000元，張某庚輸1000多元。當晚抽頭漁利1200元。王某丁給張某丙發(fā)“工資”100元，王某丁和王某丙各分得500元。

3、2017年12月份一天，被告人王某丁組織張某丁、高某某、張某庚、張某辛（千陽南寨人）在自己經營的麻將館內聚眾賭博，張某丁、高某某、張某庚、張某辛參賭，由王某丁提供賭具，以撲克牌“開拖拉機”的方式進行賭博。王某丁用王某丙提供的賭資5000元放賬、記賬、抽頭。當晚張某丁輸了自己帶的1000多元，張某庚輸700多元。當晚抽頭漁利800元。王某丁給張某丙發(fā)“工資”100元，王某丁和王某丙各分得500元。當晚放賬的5000元全部借給張某辛，至今未還。

4、2017年12月份的一天，被告人王某丁組織張某丁、高某某、張某庚等人在自己經營的麻將館內聚眾賭博，張某丁、高某某、張某庚、王某丁參賭，由王某丁提供賭具，以撲克牌“開拖拉機”的方式進行賭博。王某丁用王某丙提供的賭資3000元放賬、記賬，張某丙負責抽頭。當晚張某庚輸400多元。當晚抽頭漁利800元。王某丁和王某丙各分得300元。

5、2018年1月份的一天，被告人王某丁組織王某丙、張某丁、高某某、張某庚等人在自己經營的麻將館內聚眾賭博，張某丁、高某某、張某庚、王某丙參賭，由王某丁提供賭具，以撲克牌“開拖拉機”的方式進行賭博。張某丙拿王某丙提供的賭資10000元放賬、記賬、抽頭，王某丁望風。當天王某丙輸7000多元，抽頭漁利4000元。賭場轉移到王某丙家后，王某丙贏1000多元，張某丁贏900多元，抽頭漁利所得把王某丙輸?shù)腻X補上后，王某丁和王某丙各分得300元。

6、2018年1月的一天，被告人王某丁組織張某庚、張某辛（千陽韓家堂人）、高某某、張某丁，在張某丁家中聚眾賭博，張某庚、張某辛、高某某、張某丁參賭，由王某丁提供賭具，以撲克牌“開拖拉機”的方式進行賭博。王某丙提供20000元賭資，張某丙放賬、記賬、抽頭。當晚張某丁輸4000多元，高某某輸1000多元，張某庚輸2000元，張某辛輸500元，當晚抽頭漁利5000多元。王某丁給在場每人發(fā)放“工資”100元，給張某丙發(fā)“工資”300元，給張某丁場地費200元，王某丁和王某丙各分得1000多元。

7、2018年1月的一天，被告人王某丁組織張某丁、高某某、劉某丙、張某庚、張某辛（千陽韓家堂人）、鄭某某等人在張某丁家中聚眾賭博，張某丁、高某某、劉某丙、張某庚、張某辛、鄭某某參賭。由王某丁提供賭具，以撲克牌“開拖拉機”的方式進行賭博。王某丙提供賭資20000元，張某丙放賬、記賬、抽頭。當晚張某丁輸2000多元，高某某將現(xiàn)場借2500元與自己帶的幾百元全部輸光，張某辛輸1000元左右，劉某丙輸260多元，張某庚贏700元，當晚抽頭漁利6000多元，王某丁給在場每人發(fā)“工資”100元，給張某丙發(fā)“工資”300元，給張某丁場地費200元，王某丁和王某丙各分得2000多元。

8、2018年1月的一天，被告人王某丁組織張某丁、高某某、張某壬（綽號“陳倉串串”）等人在王某丙家聚眾賭博，張某丁、高某某、張某壬等人參賭。王某丙提供賭具及賭資30000元，以撲克牌“開拖拉機”的方式進行賭博。張某丙放賬、記賬、抽頭，王某丁搞服務。當晚張某丁輸4000多元，張某壬輸2000元左右，抽頭漁利4000元，王某丁給在場每人發(fā)“工資”100元，給張某丙發(fā)“工資”300元，給王某丙場地費300元，王某丁和王某丙各分得1500元。

9、2018年1月的一天，被告人王某丁組織張某丁、高某某、劉某丙、張某庚、張某辛（千陽韓家堂）等人在王某丙家聚眾賭博，王某丁、張某丁、高某某、張某辛、劉某丙、張某庚等人參賭，王某丁提供賭具，以撲克牌“開拖拉機”的方式進行賭博。王某丙提供賭資20000元，張某丙放賬、記賬、抽頭，王某丁搞服務。當晚張某庚輸4000多元，張某辛輸1000元左右，張某丁贏1000多元，抽頭漁利1000元，王某丁給張某丙發(fā)“工資”200元，給王某丙場地費100元，王某丁和王某丙各分得600元。

10、2018年1月的一天，被告人王某丁組織張某丁、高某某、張某壬（綽號“陳倉串串”）、張某癸、劉某丙等人在王某丙家聚眾賭博，張某丁、高某某、張某壬、張某癸、劉某丙等人參賭，王某丙提供賭具及賭資30000元，以撲克牌“開拖拉機”的方式進行賭博。張某丙放賬、記賬、抽頭，王某丁搞服務。當晚張某丁輸12000元，張某癸輸800元，張某壬輸1000元，抽頭漁利8000多元，王某丁給在場每人發(fā)“工資”100元，給張某丙發(fā)“工資”500元，給王某丙場地費500元，王某丁和王某丙各應分得3000多元，全部由王某丙保管。

11、2018年1月的一天，被告人王某丁組織張某壬（綽號“陳倉串串”）、劉某丙、楊某甲、高某武、韓某甲等人在王某丙家聚眾賭博，張某壬、劉某丙、楊某甲、高某武、韓某甲等人參賭，王某丙提供賭具并提供賭資40000元，以撲克牌“開拖拉機”的方式進行賭博。張某丙放賬、記賬、抽頭。當天韓某甲輸20000多元，高某武輸700多元，楊某甲輸500元，張某壬輸1000元，抽頭漁利11000元。王某丁給在場每人發(fā)“工資”100元，給張某丙分500元，給王某丙場地費500元，王某丁、王某丙各應分得4300元，王某丁拿走300元，余4000元由王某丙保管。

12、2018年1月的一天，被告人王某丁組織高某武、張某丁、鄭某某、張某癸、劉某丙、張某辛（千陽韓家堂人）在王某丙家中聚眾賭博。高某武、張某丁、鄭某某、張某癸、劉某丙、張某辛等人參賭，王某丙提供賭具及賭資40000元，以撲克牌“開拖拉機”的方式進行賭博。張某丙放賬、記賬、抽頭。當天張某丁贏2000元。劉某丙輸39000元，其中34000元是現(xiàn)場借賬，后被減免4000元，劉某丙給王某丙打了一張30000元欠條，還12000元，欠18000元。張某癸輸1000多元，鄭某某輸33000元，還28000元，張某辛輸25000元已歸還。抽頭漁利12000元。王某丁給在場每人發(fā)“工資”100元，張某丙分得500元，給王某丙場地費500元，王某丁和王某丙各應分得5300元，王某丁拿走300元，余5000元由王某丙保管。

綜上所述，被告人王某丁組織12人賭博，抽頭漁利數(shù)額累計55000元，賭資數(shù)額累計228000元；被告人張某丙明知王某丁聚眾賭博，為其提供幫助；被告人王某丙明知王某丁聚眾賭博，為其提供228000元用于現(xiàn)場放賬并提供場地；被告人張某丁明知王某丁聚眾賭博，為其提供場地2次。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：麻將機、洋鎬把等；

2.書證：抓獲經過、刑事判決書、戶籍證明等；

3.證人證言：證人孫某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人侯某乙等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人時某甲等人的供述與辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：搜查同步錄音錄像。

本院認為，被告人時某甲、劉某甲、王某乙、胡某某、黃某某、時某乙、王某甲、卜某某、張某甲、張某乙、任某甲以非法占有為目的，采用威脅、恫嚇等手段，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任；被告人王某甲、卜某某、黃某某、王某丁、張某乙、王某戊、牛某某、張某丙以營利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以賭博罪追究其刑事責任；被告人王某丙、張某丁明知他人聚眾賭博，為其提供資金、場所等幫助，應當以賭博罪共犯追究其刑事責任；被告人劉某乙、任某甲、宋某甲、張某乙、卜某某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；被告人張某乙為了報復他人，糾集多人持械斗毆，破壞公共秩序，多次隨意毆打他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十二條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

千陽縣人民法院

檢察員：武建強

?鄭彩琴

??????????????????????????2019年7月25日

附：1、被告人時某甲、胡某某、王某丙、宋某甲、任某甲現(xiàn)羈押于千陽縣看守所；被告人劉某甲、張某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于渭濱區(qū)看守所；被告人卜某某、張某丙現(xiàn)羈押于金臺區(qū)看守所；被告人王某甲現(xiàn)羈押于陳倉區(qū)看守所；被告人王某戊、張某乙、王某丁現(xiàn)羈押于隴縣看守所；被告人王某乙、黃某某、時某乙、牛某某、張某丁現(xiàn)取保候審于其居住地。

2、案卷材料和證據(jù)25冊，光盤11張。

3、隨案移送物品清單1份。