烏蘭浩特市人民檢察院

起?訴?書

烏檢公訴刑訴〔2018〕490號

?被告人時某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼1522211985********，漢族，大學(xué)文化程度，個體，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟**前旗**鎮(zhèn)，現(xiàn)住烏蘭浩特市**街**號**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月27日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2018年4月5日被烏蘭浩特市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于烏蘭浩特市看守所。

被告人關(guān)某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼1522211986********，錫伯族，高中文化程度，個體，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市，現(xiàn)住烏蘭浩特市**街**號**號樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年2月27日被烏蘭浩特市公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2018年4月5日被烏蘭浩特市公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于烏蘭浩特市看守所。

????本案由烏蘭浩特市公安局偵查終結(jié)，以被告人時某某、關(guān)某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2018年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

????因事實不清，本院于2018年7月13日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年8月12日補查重報；于2018年9月26日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年10月25日補查重報。分別于2018年6月28日、2018年9月14日、2018年11月26延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：時某某與關(guān)某某系夫妻關(guān)系，因二人資金僅有4萬余元，為達到借款目的掩蓋其夫妻二人無經(jīng)濟能力的事實，2016年1月至2017年5月，二人利用高息借來款項開辦了興安盟某甲公司、興安盟某乙公司、內(nèi)蒙古某丙公司、內(nèi)蒙古某丁公司（某乙公司有業(yè)務(wù)經(jīng)營活動，但公司處于虧損狀態(tài)，其余注冊的公司均未經(jīng)營）、購置豪車、住房、車庫等固定資產(chǎn)。二人以經(jīng)營多家公司及有車、有房等經(jīng)濟實力來宣傳自己，取得多人的信任。二人未經(jīng)有關(guān)部門批準，通過口口相傳等途徑向親人、同學(xué)、朋友、員工等社會不特定的人公開宣傳，以投資項目高額返利、承諾到期后還本付息為誘餌，非法向包某某等26人非法吸收資金人民幣1000余萬元。具體人員及數(shù)額如下：

????1.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向包某某非法吸收資金500萬元，給付部分利息。

????2.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向李某甲非法吸收資金152萬元，給付部分利息。

3被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向周某某非法吸收資金15萬元。

????4.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向李某乙、趙某某非法吸收資金6萬元,給付利息1500元。

5.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向李某丙非法吸收資金17萬元。

6.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向李某丁非法吸收資金69萬元，給付利息26100元。

7.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向戴某某非法吸收資金5萬元，打了6.7萬元的欠據(jù)。

????8.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向楊某非法吸收資金3.3萬元。

????9.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向趙某某非法吸收資金23萬元，給付利息4450元。

10被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，白某某非法吸收資金2萬元，打2.48萬元的欠據(jù)。

11.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向張某甲、徐某某非法吸收資金9萬元。

????12.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向程某某、邱某某非法吸收資金177萬元，給付利息3萬元。

13.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向張某乙、邵某某、張某丙、敖某非法吸收資金50萬元。

????14.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向李某戊非法吸收資金74萬元，給付利息4萬。

????15.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向汪某某非法吸收資金34萬元。

????16.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向曲某某非法吸收資金6萬元。

????17.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向興某非法吸收資金18萬元。

????18.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向王某甲非法吸收資金6萬元。

????19.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向韓某甲非法吸收資金12.8萬元。

20.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向王某乙非法吸收資金1.7萬元。

????21.被告人時某某、關(guān)某某以公司經(jīng)營需要資金為由，向韓某乙非法吸收資金4.5萬元。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：扣押決定書、扣押清單；

2.書證：戶籍證明、歸案情況說明、調(diào)取證據(jù)通知書、企業(yè)機讀檔案登記資料、證明、調(diào)取證據(jù)通知書、業(yè)務(wù)查詢單、接受證據(jù)材料清單、借款合同、借據(jù)、銀行交易明細單、轉(zhuǎn)賬單、營業(yè)執(zhí)照、合作協(xié)議、微信借款記錄；

????3.證人證言：謝某某、包某甲、趙某、寶某某、于某某、白某某、王某甲、王某乙、包某乙、盧某、楊某、何某某、李某某、董某某、趙某某、高某、尹某某、佟某某、王某丙、劉某某、時某甲、時某乙、關(guān)某某詢問筆錄；

????3.被害人陳述：包某某、李某甲、周某某、李某乙、李某丙、李某丁、戴某某、楊某、趙某某、白某某、張某甲、程某某、張某乙、邵某某、李某戊、汪某某、曲某某、興某、王某甲、韓某某、王某乙、韓某詢問筆錄；

????4.被告人的供述與辯解：被告人時某某、關(guān)某某訊問筆錄。

本院認為，被告人時某某、關(guān)某某虛構(gòu)事實，非法吸公眾存款，擾亂金融管理秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

烏蘭浩特市人民法院

???????????????????????????????????????檢察員：韓向才

2018年12月5日

附：

????1.被告人時某某、關(guān)某某現(xiàn)羈押于烏蘭浩特市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊?！?/span>