上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕338號(hào)

被告人時(shí)某，男，1985年**月**日生，公民身份號(hào)碼：1306371985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河北省保定市博野縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)上海市公安局寶山分局決定，于2020年6月17日被刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月22日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人時(shí)某涉嫌詐騙罪，于2020年9月21日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被告人時(shí)某受侯某某（另案已判決）指使，注冊(cè)成立浙江**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”），自任法人代表，并提供*甲公司注冊(cè)資料及個(gè)人銀行卡給他人。同年7月18日，上海**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）將2張合計(jì)人民幣1000萬元（以下幣種均為人民幣）的承兌匯票背書至*甲公司，約定貼現(xiàn)款9539283.33元。*甲公司又將上述承兌匯票背書至深圳市**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”），實(shí)際獲得貼現(xiàn)款9532002.78元，其中2000010元轉(zhuǎn)賬給*乙公司，余下贓款中的650萬元轉(zhuǎn)入被告人時(shí)某名下的多張銀行卡內(nèi)。嗣后，被告人時(shí)某伙同侯某某等人，以提現(xiàn)、刷卡消費(fèi)等方式將該筆650萬元予以分贓。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在被告人時(shí)某工商銀行卡內(nèi)繳獲贓款167446元。

2020年2月20日，被告人時(shí)某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。被告人時(shí)某對(duì)上述犯罪事實(shí)作了部分供述。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.*甲公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)材料證實(shí)，該公司于2017年5月24日注冊(cè)登記，法人代表為時(shí)某。

2.上海市公安局寶山分局調(diào)取的*乙公司電子銀行承兌匯票背書憑證及營(yíng)業(yè)執(zhí)照證實(shí)，該公司于2017年7月18日將涉案匯票背書給*甲公司，*甲公司又背書給*丙公司。

3.上海市公安局寶山分局調(diào)取的臺(tái)州銀行對(duì)賬單及付款、入款回單、中國(guó)民生銀行、招商銀行、交通銀行等電子銀行回單證實(shí)，*甲公司于2017年7月18日將涉案匯票背書給*丙公司后，收到貼現(xiàn)款9532002.78元，之后分三次將2000010元匯入*乙公司帳戶，余款中的650萬元分別匯入時(shí)某名下的多個(gè)帳戶。

4.上海市公安局寶山分局調(diào)取證據(jù)通知書、路面監(jiān)控、過車記錄信息及時(shí)某名下銀行帳戶交易明細(xì)證實(shí)，時(shí)某于2017年7月18日在浙江省**市從名下帳戶內(nèi)共計(jì)取款633余萬元。

5.上海市公安局寶山分局《扣押筆錄》、《扣押決定書》、《扣押清單》和《發(fā)還物品清單》、收條證實(shí)，公安機(jī)關(guān)查獲時(shí)某工行卡內(nèi)涉案贓款167446元，并發(fā)還給被害人。

6.證人侯某某、楊某某、鮑某甲、鮑某乙、王某甲、王某乙的證言及《辨認(rèn)筆錄》證實(shí)，時(shí)某受侯某某指使注冊(cè)公司及取款、消費(fèi)的情況。

7.被害人陳某某的陳述證實(shí)，*乙公司在承兌匯票貼現(xiàn)過程中被騙遭受損失的情況。

8.上海市公安局寶山分局《工作情況》、河北省博野縣公安局城東派出所《抓獲經(jīng)過》及人口基本信息證實(shí)，本案案發(fā)經(jīng)過及時(shí)某到案情況。

9.被告人時(shí)某的供述及辯解。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人時(shí)某明知是犯罪所得，仍注冊(cè)公司，提供資金賬戶，協(xié)助將犯罪所得轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金和其他財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：張應(yīng)林

2020年10月21日

附件：

1.被告人時(shí)某現(xiàn)被羈押于寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……?