南通市通州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通檢一部刑訴〔2020〕209號(hào)

被告人施某某，男，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼3206831994********，漢族，大專文化，原深圳市**投資發(fā)展有限公司員工，住南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人被告人施某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被南通市通州區(qū)公安局刑事拘留，同年2月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南通市通州區(qū)公安局執(zhí)行。

辯護(hù)人紀(jì)紅娟，江蘇四維達(dá)律師事務(wù)所律師。

本案由南通市通州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人施某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人施某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，被告人施某某被聘為深圳市**投資發(fā)展有限公司員工，派駐南通負(fù)責(zé)全國范圍**銀行信用卡產(chǎn)品推廣業(yè)務(wù)。2018年7、8月起，被告人施某某在“亞投彩票”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行賭博活動(dòng)并欠下數(shù)十萬元債務(wù)。為了能繼續(xù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博“翻本”，被告人施某某利用自己平安銀行信用卡推銷員的身份，虛構(gòu)可以通過刷卡、然后分30天返還被刷全部款項(xiàng)，到期后即能實(shí)現(xiàn)額度提高的事實(shí)，利用自己從**支付服務(wù)有限公司、**寶支付有限公司、**支付服務(wù)有限公司注冊(cè)辦理的POS機(jī)，采用將客戶信用卡授信最高額度的錢刷卡套現(xiàn)后，將手續(xù)費(fèi)外的錢款打入自己綁定的銀行卡內(nèi)的方法，對(duì)徐某某、陳某甲、陶某某等93名被害人實(shí)施詐騙，除去部分返還的款項(xiàng)外，實(shí)際騙取上述被害人人民幣共計(jì)1469682.89元。

被告人被告人施某某于2020年1月9日被抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。?????????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安偵查人員查扣的被告人施某某使用的手機(jī)、POS機(jī)等物證；

2.被告人施某某銀行卡交易記錄、被害人手機(jī)截屏照片、施某某POS交易及消費(fèi)記錄等書證；

3.證人李某某、陳某乙、張某某等證人證言；

4.被害人蔡某某、曹某某、陳某甲等陳述；

5.被告人施某某的供述與辯解；

6.手機(jī)檢查筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人施某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人施某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人施某某有期徒刑十年六個(gè)月至十二年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南通市通州區(qū)人民法院?

檢察員：曹雪芳

2020年4月29日

附：

????1.被告人施某某現(xiàn)羈押于南通市通州區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。