上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬松檢三部刑訴〔2020〕528號

被告人施某某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：3212811979********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號，暫住上海市**鎮(zhèn)**路**房。

被告人朱某平，男，1984年**月**日生，公民身份號碼：3204041984********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省興化市**鎮(zhèn)**路**號，暫住上海市嘉定區(qū)**路**弄**棟**室。

被告人戴蘇興，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：3212811986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號,暫住上海市普陀區(qū)**路**店。2017年2月因犯尋釁滋事罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2017年10月24日刑滿釋放。

被告人胥某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：3212811990********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省興化市開發(fā)區(qū)**村**號，暫住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。

被告人李某甲，男，1975年**月**日生，公民身份號碼：3210831975********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號,暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號**室。

被告人陳建，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：3210831981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號,暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**號**室。2018年4月因犯詐騙罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣二千元，2018年5月14日刑滿釋放。

被告人施某甲，男，1971年**月**日生，公民身份號碼：3210831971********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號,暫住上海市普陀區(qū)**村**號**室。

上列七名被告人于2019年9月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局松江分局刑事拘留，9月23日延長刑事拘留期限至三十天，10月25日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)，同日由上海公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人施某某、朱某平、戴蘇興、李某甲、胥某某、陳建、施某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并于2020年5月20日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月25日延長審查起訴期限15日。本院于2020年2月7日、3月31日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月5日、4月30日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至9月，被告人施某某承租本區(qū)九亭鎮(zhèn)淶亭南路82號隔壁停車場后，與被告人朱某平、戴蘇興、胥某某、李某甲、陳建、施某甲及聞某某、張某甲、陸某甲、陸某乙、黃某甲、朱某某、黃某乙、陳某甲、張某乙、戚某某、王某某、施某乙、李某乙、陳某乙、吳某某（均另案處理）等人組成以被告人施某某為首要分子，被告人朱某平及聞某某、張某甲、陸某甲等人為重要成員的惡勢力犯罪集團(tuán)，在上址開設(shè)二手機(jī)動(dòng)車銷售市場，利用微信、咸魚等網(wǎng)絡(luò)途徑，低價(jià)發(fā)布成色較新、車況較好的二手機(jī)動(dòng)車信息，誘騙被害人試駕后簽訂車輛買賣合同。待被害人交付款項(xiàng)后，再告知被害人所購車輛為營運(yùn)車、租賃車等無法過戶或有高額費(fèi)用，當(dāng)被害人要求退款時(shí)，又以被害人違約、不能即時(shí)操作、需要扣除大額費(fèi)用等為理由拒不退款，采取言語威脅、展示紋身、多人包圍貼靠等方式，迫使被害人以明顯高于市場價(jià)的價(jià)格另行購買場地內(nèi)其他車輛，共計(jì)銷售車輛40余輛，銷售金額人民幣190萬余元（以下幣種同）。其中，被告人施某某主要負(fù)責(zé)租賃場地、收款、向各組組長分配款項(xiàng)，間或參與具體銷售；被告人朱某平及聞某某、張某甲、陸某甲等人為組長，總體負(fù)責(zé)管理組內(nèi)業(yè)務(wù)員、具體銷售流程及向組內(nèi)業(yè)務(wù)員分配款項(xiàng)，被告人朱某平參與銷售36次，金額160余萬元；被告人戴蘇興、胥某某、李某甲、陳建、施某甲及陸某乙、黃某甲、朱某某、黃某乙、陳某甲、張某乙、戚某某、王某某、施某乙、李某乙、陳某乙、吳某某等人為業(yè)務(wù)員，具體負(fù)責(zé)發(fā)布二手車輛信息、接待被害人試駕、引導(dǎo)被害人簽訂合同、付款、脅迫被害人另行購買車輛、驗(yàn)車、過戶等，被告人戴蘇興參與銷售14次，金額60余萬元，被告人胥某某參與銷售6次，金額40余萬元，被告人李某甲參與銷售8次，金額30余萬元，被告人陳建參與銷售8次，金額20余萬元，被告人施某甲參與銷售5次，金額10余萬元。

2019年9月19日，被告人施某某、朱某平、戴蘇興、胥某某、李某甲、陳建、施某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。到案后，被告人李某甲如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被害人劉某某、楊某某、彭某某等45人的陳述及辨認(rèn)筆錄；證人龔某某、周某某的證言；舊機(jī)動(dòng)車交易合同、照片、聊天記錄截圖、賬戶交易明細(xì)及截圖等書證；上海市松江區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；公安機(jī)關(guān)出具、調(diào)取的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、抓獲經(jīng)過、戶籍資料、刑事判決書、刑滿釋放證明書；同案行為人聞某某、張某甲、陸某甲、陸某乙、黃某甲、朱某某、黃某乙、陳某甲、張某乙、戚某某、王某某、施某乙、李某乙、陳某乙、吳某某的供述與辯解；被告人施某某、朱某平、戴蘇興、胥某某、李某甲、陳建、施某甲的供述及辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人施某某、朱某平、戴蘇興、胥某某、李某甲、陳建、施某甲伙同他人以威脅等手段強(qiáng)賣商品，成員固定，作案時(shí)間較長，次數(shù)40余次，犯罪數(shù)額達(dá)到190萬余元，形成了通過“釣魚車”引誘簽訂合同收取定金后采用軟暴力威脅手段強(qiáng)迫他人交易二手機(jī)動(dòng)車的惡勢力犯罪集團(tuán)。其中，被告人施某某、朱某平情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人戴蘇興、胥某某、李某甲、陳建、施某甲情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第三款之規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人朱某平在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人戴蘇興、李某甲、胥某某、陳建、施某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人戴蘇興、陳建曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢之后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑罰》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：王薇

2020年5月25日

附：

1．被告人施某某、朱某平、戴蘇興、李某甲、胥某某、陳建、施某甲現(xiàn)均羈押于上海市松江區(qū)看守所。

2．案卷材料及證據(jù)二十三冊。

3．證人（鑒定人）名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．《量刑建議書》三份

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過失犯罪和不滿十八周歲的人犯罪的除外。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十六條以暴力、威脅手段，實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）強(qiáng)買強(qiáng)賣商品的；

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?