江蘇省高郵市人民檢察院

起 訴 書(shū)

郵檢訴刑訴〔2019〕585號(hào)

被告人施某甲，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼5130291987********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地四川省大竹縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人施某甲因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月18日被高郵市公安局刑事拘留，2019年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由高郵市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由高郵市公安局偵查終結(jié)，以被告人施某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月8日已告知被告人施某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人楊某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人施某甲，聽(tīng)取了被告人施某甲、被害人楊某某等人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年6月20日本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年7月15日高郵市公安局重新移送審查起訴。2019年6月9日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人施某甲參加的以洪某甲（另案處理）為首要分子，“經(jīng)理”洪某乙（另案處理）等人為骨干成員，“主任”鄭某某（另案處理）等人為主要成員，為謀取非法利益而形成的以傳銷為幌子的惡勢(shì)力犯罪組織，該組織宣稱與天津**生物發(fā)展有限公司合作，以銷售天津**所謂的化妝品為名，以交友、做生意等名義將新人騙到窩點(diǎn)，以強(qiáng)迫被害人加入傳銷為由，實(shí)施有組織、有分工、有步驟地?fù)尳俸头欠ň薪缸镄袨椤?/span>

該惡勢(shì)力犯罪組織以“家”（即一個(gè)“傳銷”窩點(diǎn)）為單位進(jìn)行具體管理。大主任、主任具體管理一個(gè)“家”，“管家”協(xié)助主任管理，主任服從大主任、大主任服從經(jīng)理、經(jīng)理服從總管，“家”與“家”之間在大主任、經(jīng)理、總管安排下相互協(xié)作配合?！凹摇敝泄芾磉€設(shè)專人保管手機(jī)，控制新人通信自由；設(shè)專人保管鑰匙控制新人出入自由；設(shè)值夜班人員防止新人逃跑等。

該惡勢(shì)力犯罪組織形成了一整套相對(duì)固定的作案模式：騙人、接人、進(jìn)“家”、“抖”新人（包括多人在“主任”帶領(lǐng)下包圍新人、搜身、取走手機(jī)、暴力威脅恐嚇新人、宣布家中規(guī)矩）、新人接受“考察”（主要是“帶師傅”、“黑臉”、“紅臉”等對(duì)新人進(jìn)行貼身看管式“考察”）、每天講課給新人洗腦、適時(shí)對(duì)新人進(jìn)行體罰、新人無(wú)奈被逼“投資”（2800元1套，可投資1-50套）、舉行投資儀式、宣布新人成為“老板”、投資款層層交給總管、總管每月適時(shí)下發(fā)“返點(diǎn)”、新人成為“老板”后也難以離開(kāi)，接受洗腦后為該組織在發(fā)展下一個(gè)新人時(shí)擔(dān)任角色分工。該惡勢(shì)力犯罪組織有組織地、隱蔽式在非法拘禁新人后，暴力威脅新人“投資”，使得新人難以報(bào)警求救，通過(guò)洗腦讓新人參與對(duì)下一個(gè)新人的犯罪，嚴(yán)重侵犯公民人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序。

2017年6月至2018年3月，被告人施某甲與黎某某、何某某、潭某某、夏某某、鄭某某（均另案處理）等人，采用上述手段對(duì)6名被害人非法拘禁多日，其中被告人施某甲參與搶劫2人，涉案金額50400元。具體分述如下：

1.2017年6月，被告人施某甲與黎某某、何某某等人在江蘇省高郵市何某某“家”，采用上述手段對(duì)被害人楊某某非法拘禁多日，其中被告人施某甲負(fù)責(zé)“值夜”看守楊某某。

2.2017年8月，被告人施某甲在明知施某乙被騙至傳銷組織會(huì)失去自由的情況下，將被害人施某乙騙至江蘇省高郵市何某某“家”，并與何某某、黎某某等人采用上述手段對(duì)被害人施某乙非法拘禁多日，其中被告人施某甲“值夜”看守施某乙。

3.2017年10月，被告人施某甲與潭某某等人在江蘇省高郵市潭某某“家”，采用上述手段對(duì)被害人黃某某非法拘禁多日，其中被告人施某甲擔(dān)任“紅臉”。

4.2017年12月，被告人施某甲與何某某、夏某某等人在江蘇省高郵市夏某某“家”，采用上述手段對(duì)被害人張某某非法拘禁多日，其中被告人施某甲擔(dān)任“紅臉”，并對(duì)被害人張某某進(jìn)行體罰。

5.2018年1月，被告人施某甲與何某某、夏某某等人在江蘇省高郵市夏某某“家”，采用上述手段對(duì)被害人王某某非法拘禁多日，迫使其“投資”47600 元，其中被告人施某甲擔(dān)任“管家”、“紅臉”，對(duì)被害人王嗎進(jìn)行恐嚇、體罰。

6.2018年3月，被告人施某甲與鄭某某等人在江蘇省高郵市鄭某某“家”，采用上述手段對(duì)被害人牛某某非法拘禁多日，迫使其“投資”2800 元，其中被告人施某甲擔(dān)任 “管家”、“紅臉”。

被告人施某甲歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.高郵市公安局制作的常住人口基本信息打印件等物證、書(shū)證；

2.被害人楊某某等人陳述；

3.被告人施某甲及同案犯何某某等人供述和辯解；

4.高郵市公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人施某甲與他人為共同實(shí)施犯罪而組成了較為固定的惡勢(shì)力犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人施某甲以暴力、脅迫方法搶劫私人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十三條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某甲與他人共同實(shí)施搶劫犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，屬于共同犯罪，其在共同搶劫犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人施某甲非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人施某甲與他人共同實(shí)施非法拘禁犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，屬于共同犯罪，其在共同非法拘禁犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人施某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人施某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省高郵市人民法院

檢察員：徐偉力

2019年8月13日

附：

1.被告人施某甲現(xiàn)羈押于高郵市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。